采用傳銷方式進(jìn)行集資詐騙的構(gòu)成想象競(jìng)合犯

（最高法院出版物公布的參考性案例中確定的審判規(guī)則）

【審判規(guī)則】 
行為人為騙取集資款，虛構(gòu)加盟某公司代理商的傳銷業(yè)務(wù)，通過誘以高額回報(bào)，騙取受害人交付押金，并鼓勵(lì)參與者發(fā)展下線，形成層級(jí)，繼續(xù)騙取更多錢款。因行為人只有詐騙這一種主觀故意，實(shí)施了組織傳銷的行為，同時(shí)該行為又符合集資詐騙罪和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的兩個(gè)犯罪構(gòu)成，所以采用傳銷方式進(jìn)行集資詐騙的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪和集資詐騙罪的想象競(jìng)合，根據(jù)擇一重罪處斷的原則，按照集資詐騙罪定罪量刑。　
【關(guān) 鍵 詞】
刑事　一罪的類型　集資詐騙　領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)　組織傳銷活動(dòng)　非法占有　虛構(gòu)　募集資金　法益　犯罪客體　想象競(jìng)合
【基本案情】
2012年9月，于X軍、張X、余X商定以虛構(gòu)加盟中國(guó)遠(yuǎn)洋集團(tuán)西南地區(qū)代理商業(yè)務(wù)的方式騙取資金。三人分工各不相同，由于X軍假扮中遠(yuǎn)集團(tuán)西南地區(qū)代理商負(fù)責(zé)人，張X假扮原萬(wàn)州三區(qū)八縣代理商負(fù)責(zé)人，余X假扮做滿600個(gè)單位現(xiàn)在已退休并領(lǐng)取到一千多萬(wàn)元收益的真實(shí)例子。對(duì)外要求加盟人員繳納一定數(shù)額的押金來消化中遠(yuǎn)集團(tuán)的國(guó)外營(yíng)業(yè)額，加盟人員繳納押金后可獲得間接補(bǔ)助、直接補(bǔ)助等回報(bào)。同時(shí)，回報(bào)的數(shù)額又根據(jù)發(fā)展下線數(shù)量的不同，享受不同的待遇，最低是押金的20%。如果加盟人員繳納了600個(gè)單位的押金，則可以收到押金50倍的收益。所有交納的押金均直接打入于X軍提供的賬戶。
為騙取更多人員加盟，于X軍又偽造了中遠(yuǎn)集團(tuán)的授權(quán)委托書，并和另兩人成立了云陽(yáng)縣中爍人才中介服務(wù)有限責(zé)任公司。至2014年7月，三人通過該公司，誘以高回報(bào)的方式，收取四十八名被害人員押金2 141 800元。
公訴機(jī)關(guān)以于X軍、張X、余X犯集資詐騙罪，提起公訴。
【爭(zhēng)議焦點(diǎn)】
行為人為騙取集資款，以高額回報(bào)騙取受害人押金，并鼓勵(lì)受害人發(fā)展下線形成層級(jí)的行為是否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪和集資詐騙罪的想象競(jìng)合犯。
【審判結(jié)果】
一審法院判決：被告人于X軍犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣10萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；被告人張X犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；被告人余X犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；責(zé)令被告人于X軍、張X、余X退賠被害人張X33684元、張X甲500元等，共計(jì)1086732元。
被告人于X軍不服一審判決，提起上訴稱：其犯罪行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，原判定罪錯(cuò)誤；犯罪金額應(yīng)扣除用于公司經(jīng)營(yíng)的費(fèi)用，且原判認(rèn)定返還被害人的資金亦有誤。
被告人張X不服一審判決，提起上訴稱：其犯罪行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，原判定罪錯(cuò)誤；其系本案從犯，具有自首情節(jié)，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人余X不服一審判決，提起上訴稱：其系本案從犯，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
二審法院裁定：駁回上訴，維持原判。
【審判規(guī)則評(píng)析】
想象競(jìng)合是指行為人，以一個(gè)主觀故意，實(shí)施一種犯罪行為，觸犯兩個(gè)以上罪名，同時(shí)侵犯數(shù)個(gè)犯罪客體的情況。對(duì)采用傳銷方式進(jìn)行集資詐騙的構(gòu)成想象競(jìng)合的判斷要從以下三個(gè)方面進(jìn)行認(rèn)定：一、行為人實(shí)施了幾個(gè)犯罪行為。想象競(jìng)合的前提是行為人只實(shí)施了一個(gè)犯罪行為，采用傳銷方式集資詐騙的，行為人只實(shí)施了一個(gè)行為，即為了集資詐騙采用的傳銷行為，集資是行為人的目的，傳銷則是行為人的手段，所以該種情況符合想象競(jìng)合一個(gè)犯罪行為的前提條件。二、行為人的一個(gè)犯罪行為同時(shí)觸犯了數(shù)個(gè)罪名所代表的數(shù)個(gè)不同的犯罪構(gòu)成。集資詐騙罪的客體要件為侵害了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)和國(guó)家金融管理制度，客觀方面為行為人必須實(shí)施了使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的客體要件為侵害了公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)管理秩序，客觀方面為違反國(guó)家規(guī)定，組織、從事傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重的行為。兩罪的主體要件均為一般主體，即達(dá)到刑事責(zé)任年齡即可；主觀方面均為直接故意。采用傳銷方式進(jìn)行集資詐騙的，行為人實(shí)施了一個(gè)違法的傳銷行為，所以符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的客體要件和客觀方面；同時(shí)行為人虛構(gòu)集資用途，以高回報(bào)率為誘餌，騙取集資款的手段，也符合集資詐騙罪的客體要件和客觀方面。行為人進(jìn)行詐騙肯定具有非法占有的直接故意，所以也符合兩罪的主觀方面和主體要件。故采用傳銷方式集資詐騙的，既符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的犯罪構(gòu)成，又符合集資詐騙罪的犯罪構(gòu)成，行為人實(shí)施的一個(gè)犯罪行為同時(shí)觸犯了兩個(gè)罪名所代表的犯罪構(gòu)成。三、行為人只有一個(gè)主觀故意。這是區(qū)分想象競(jìng)合和數(shù)罪并罰的關(guān)鍵。行為人只能有一個(gè)主觀故意，意味著行為人至多能預(yù)見到會(huì)侵犯一種法益，不能預(yù)見到會(huì)侵犯兩種不同的法益。如果行為人預(yù)見到會(huì)侵犯兩種法益，仍然實(shí)施了犯罪行為，則行為人不構(gòu)成想象競(jìng)合犯，而是應(yīng)當(dāng)就兩種罪行實(shí)行數(shù)罪并罰。采用傳銷方式進(jìn)行詐騙，行為人能預(yù)見到其行為有詐騙的主觀故意，但不會(huì)預(yù)見到還有傳銷的犯罪故意，所以符合想象競(jìng)合一個(gè)主觀故意的認(rèn)定條件。故行為人采用傳銷方式進(jìn)行集資詐騙，構(gòu)成集資詐騙罪和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的想象競(jìng)合，對(duì)于想象競(jìng)合犯，應(yīng)采取“從一重罪處斷”的原則。因集資詐騙罪是重罪，所以應(yīng)按集資詐騙罪定罪量刑。
本案中，嫌疑人為了非法集資，虛構(gòu)了加盟某公司西南地區(qū)代理商的方式進(jìn)行詐騙，其采用的詐騙手段為傳銷方式，即要求加盟人員繳納費(fèi)用后獲取回報(bào)，并鼓勵(lì)加盟人員努力發(fā)展下線，并且發(fā)展的下線越多，回報(bào)的越多。行為人只實(shí)施了一個(gè)犯罪行為，即傳銷行為；同時(shí)行為人的一個(gè)犯罪行為觸犯了集資詐騙罪和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪構(gòu)成；而且其只具有詐騙的主觀故意。所以，行為人的犯罪行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪和集資詐騙罪的想象競(jìng)合犯。又因?yàn)橄胂蟾?jìng)合犯要從重處罰，故應(yīng)按集資詐騙罪定罪量刑。
【適用法律】
《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第五十二條 判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第五十三條 罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。對(duì)于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)追繳。如果由于遭遇不能抗拒的災(zāi)禍繳納確實(shí)有困難的，可以酌情減少或者免除。
第六十四條 犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。
第六十七條第三款 犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第一百九十二條 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（一）項(xiàng) 原判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律正確、量刑適當(dāng)?shù)?，?yīng)當(dāng)裁定駁回上訴或者抗訴，維持原判。
【法律修訂】
《中華人民共和國(guó)刑法修正案（九）》（2015年11月1日起生效）將《刑法》修改。本案例適用的第二十五條第一款、第五十二條內(nèi)容沒有變更。
將本案例適用的第五十三條內(nèi)容修改為：罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。對(duì)于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)追繳。
由于遭遇不能抗拒的災(zāi)禍等原因繳納確實(shí)有困難的，經(jīng)人民法院裁定，可以延期繳納、酌情減少或者免除。
本案例適用的第六十四條、第六十七條第三款、第一百九十二條內(nèi)容沒有變更。
【法律文書】
拘留通知書 逮捕決定書 刑事起訴狀 公訴意見書 辯護(hù)詞 刑事答辯狀 刑事上訴狀 刑事一審判決書 刑事二審裁定書
【效力與沖突規(guī)避】
參考性案例　有效　參考適用

于X軍、張X、余X集資詐騙案

【案例信息】
【中 法 碼】刑法總則·一罪的類型·實(shí)質(zhì)一罪·想象競(jìng)合犯·認(rèn)定 (G100102012)
【案    號(hào)】 (2015)渝二中法刑終字第00287號(hào)
【罪    名】 集資詐騙罪
【判決日期】 2015年10月14日
【權(quán)威公布】 被最高人民法院《人民司法·案例》2016年第17期(總第748期)收錄
【檢 索 碼】 P0714+5139CQEZ++0415C
【審理法院】 重慶市第二中級(jí)人民法院
【審級(jí)程序】 第二審程序
【審理法官】 翟羽 李青 春余華
【公訴機(jī)關(guān)】 重慶市云陽(yáng)縣人民檢察院
【上 訴 人】 于X軍 張X 余X（均為原審被告人）

【裁判文書原文】  (如使用請(qǐng)核對(duì)裁判文書原件內(nèi)容)
《刑事裁定書》
原公訴機(jī)關(guān)：重慶市云陽(yáng)縣人民檢察院。
上訴人（原審被告人）：于X軍，男，1973年3月29日出生于重慶市云陽(yáng)縣，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)。因本案于2014年7月22日被抓獲，次日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕?，F(xiàn)羈押于云陽(yáng)縣看守所。
上訴人（原審被告人）：張X，男，1981年2月28日出生于重慶市云陽(yáng)縣，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)。因本案于2014年7月22日被抓獲并羈押，因吸食毒品于次日被行政拘留五日，同月26日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。現(xiàn)羈押于云陽(yáng)縣看守所。
辯護(hù)人：張興安，重慶渝萬(wàn)律師事務(wù)所律師。
上訴人（原審被告人）：余X，女，1986年3月9日出生于重慶市銅梁縣，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)。因本案于2014年8月23日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕?，F(xiàn)羈押于云陽(yáng)縣看守所。
重慶市云陽(yáng)縣人民法院審理重慶市云陽(yáng)縣人民檢察院指控原審被告人于X軍、張X、余X犯集資詐騙罪一案，于2015年8月4日作出（2015）云法刑初字第00002號(hào)刑事判決。原審被告人于X軍、張X、余X不服，提出上訴。本院依法組成合議庭公開開庭審理了本案。重慶市人民檢察院第二分院指派代理檢察員熊德川出庭履行職務(wù)。上訴人于X軍、張X、余X及辯護(hù)人張興安到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
云陽(yáng)縣人民法院判決認(rèn)定，2012年9月至2014年7月，被告人于X軍、張X、余X虛構(gòu)加盟中國(guó)遠(yuǎn)洋集團(tuán)代理商業(yè)務(wù)，以高額返利為誘餌，收取鄒X甲、向X、張X、朱XX等人押金和稅號(hào)錢共計(jì)人民幣2141800元（以下所涉貨幣均為人民幣）。案發(fā)前，于X軍、張X向部分受害人退還押金、返利共計(jì)1073489元，剩余1068311元無(wú)法歸還。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有受案登記表、立案決定書、拘留通知書、逮捕通知書等法律文書材料、被告人供述、被害人陳述、證人證言、辨認(rèn)筆錄、扣押清單及物證照片、銀行交易明細(xì)、儲(chǔ)蓄對(duì)賬單、工資發(fā)放表等。云陽(yáng)縣人民法院認(rèn)為，被告人于X軍、張X、余X以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，非法向社會(huì)公開募集資金，數(shù)額特別巨大，嚴(yán)重?cái)_亂了國(guó)家金融秩序，侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，三被告人的行為均構(gòu)成集資詐騙罪。三被告人到案后如實(shí)供述其罪行，可從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款的規(guī)定，判決：1、被告人于X軍犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；2、被告人張X犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；3、被告人余X犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；4、責(zé)令被告人于X軍、張X、余X退賠被害人張X33684元、張X甲500元、張X乙52361元、蹇XX58719元、張X丙12442元、王X甲9140元、解XX500元、朱XX20564元、方XX8660元、汪XX500元、王X乙14660元、楊XX500元、龔XX17108元、張X丁9140元、王X丙27474元、劉XX5300元、李X甲43539元、李X乙31461元、吳X甲58719元、王X丁57265元、黃XX58662元、鄒X甲8979元、張X戊16649元、陳X甲51462元、胡XX9140元、張X已43943元、鄒X乙21044元、付X58719元、張X庚58719元、向X46583元、彭XX44387元、胡X500元、范XX500元、陳X乙58719元、蔡XX5300元、向X甲2660元、何XX9140元、向X乙24980元、吳X乙500元、王X戊500元、陶X500元、溫XX42691元、秦XX58719元、李X丙500元、張X辛500元、鄒X丙500元經(jīng)濟(jì)損失，共計(jì)1086732元。
上訴人于X軍提出：其犯罪行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，原判定罪錯(cuò)誤；犯罪金額應(yīng)扣除用于公司經(jīng)營(yíng)的費(fèi)用，且原判認(rèn)定返還被害人的資金亦有誤，故原判認(rèn)定事實(shí)不清；請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
上訴人張X提出：其犯罪行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，原判定罪錯(cuò)誤；系本案從犯，有自首情節(jié)；請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
上訴人張X的辯護(hù)人提出了相同理由的辯護(hù)意見。
上訴人余X提出系本案從犯、請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰的上訴理由。
重慶市人民檢察院第二分院認(rèn)為，本案事實(shí)清楚，定罪準(zhǔn)確，應(yīng)予維持。
經(jīng)本院審理查明，2012年9月，上訴人于X軍、張X、余X商定以虛構(gòu)加盟中國(guó)遠(yuǎn)洋集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱中遠(yuǎn)集團(tuán)）西南地區(qū)代理商業(yè)務(wù)的方式騙取資金，即對(duì)外宣稱用所謂的個(gè)人稅號(hào)形式去消化中遠(yuǎn)集團(tuán)在國(guó)外的營(yíng)業(yè)額，要求加盟人員最低繳納1個(gè)單位即0.48萬(wàn)元的押金，最高繳納30個(gè)單位即14.4萬(wàn)元的押金封頂，并另外繳納500元／人用于辦理稅號(hào)（即稅號(hào)錢）；加盟人員繳納2個(gè)單位押金后，可獲得直接補(bǔ)助、間接補(bǔ)助、職務(wù)津貼的收益。其中直接補(bǔ)助按發(fā)展下線的不同可享受繳納押金的20%乃至更高的收益。發(fā)展下線后，可得間接補(bǔ)助，但每個(gè)人只能得自己直接下線的間接補(bǔ)助1次。如下線再發(fā)展下線可得職務(wù)津貼，但職務(wù)津貼只能得4次。做滿600個(gè)單位后可得到最高收益回報(bào)，即押金的50倍收益。收益在1萬(wàn)元內(nèi)，公司收取10%的稅費(fèi)，收益在1萬(wàn)元以上，公司收取13%的稅費(fèi)。所有加盟人員交納的資金均直接交于于X軍提供的帳戶。由于X軍假扮中遠(yuǎn)集團(tuán)西南地區(qū)代理商負(fù)責(zé)人，張X假扮原萬(wàn)州三區(qū)八縣代理商負(fù)責(zé)人，余X假扮做滿600個(gè)位單現(xiàn)在已是退休并領(lǐng)取到一千多萬(wàn)元收益的真實(shí)例子。為了騙取更多人員加盟和逃避相關(guān)部門的打擊，于X軍和張X共同籌集注冊(cè)資金并于2013年5月由張X負(fù)責(zé)申請(qǐng)注冊(cè)登記成立了云陽(yáng)縣中爍人才中介服務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱中爍公司），三被告人商定孫X出任該公司的法定代表人。于X軍偽造了中遠(yuǎn)集團(tuán)的授權(quán)委托書。至2014年7月，三被告人以成立的中爍公司為幌子，對(duì)加盟人員許諾以高額返利為誘餌，用收取加盟人員押金和稅號(hào)錢的名義分別騙取48名被害人共計(jì)2141800元。案發(fā)前，三被告人以補(bǔ)助、津貼等名義分別退還被害人1055068元。尚余1086732元三被告人無(wú)法退還。（具體包括張X33684元、張X甲500元、張X乙52361元、蹇XX58719元、張X丙12442元、王X甲9140元、解XX500元、朱XX20564元、方XX8660元、汪XX500元、王X乙14660元、楊XX500元、龔XX17108元、張X丁9140元、王X丙27474元、劉XX5300元、李X甲43539元、李X乙31461元、吳X甲58719元、王X丁57265元、黃XX58662元、鄒X甲8979元、張X戊16649元、陳X甲51462元、胡XX9140元、張X己43943元、鄒X乙21044元、付X58719元、張X庚58719元、向X46583元、彭XX44387元、胡X500元、范XX500元、陳X乙58719元、蔡XX5300元、向X甲2660元、何XX9140元、向X乙24980元、吳X乙500元、王X戊500元、陶X500元、溫XX42691元、秦XX58719元、李X丙500元、張X辛500元、鄒X丙500元經(jīng)濟(jì)損失，共計(jì)1086732元。）
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)與一審判決認(rèn)定的證據(jù)相同。一審判決書中列舉了認(rèn)定本案事實(shí)的證據(jù)，所列證據(jù)已在一審開庭時(shí)當(dāng)庭宣讀、出示并經(jīng)質(zhì)證。本院對(duì)一審判決書所列證據(jù)予以確認(rèn)。
關(guān)于上訴人于X軍、張X及其辯護(hù)人提出其犯罪行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、原判定罪錯(cuò)誤的上訴理由及辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，三上訴人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)集資用途，以虛假證明文件和高回報(bào)率為誘餌的方法，向社會(huì)公眾募集資金，并將騙取的集資款揮霍，致使集資款無(wú)法返還，其行為符合集資詐騙罪的構(gòu)成要件，故該上訴理由及辯護(hù)意見本院不予采納。
關(guān)于上訴人于X軍提出犯罪金額應(yīng)扣除用于公司經(jīng)營(yíng)的費(fèi)用、原判認(rèn)定返還被害人的資金亦有誤的上訴理由，經(jīng)查，本案證據(jù)足以證實(shí)三上訴人成立中爍公司的目的即是為掩蓋詐騙犯罪事實(shí)、逃避打擊，并騙取更多人員投資，從而獲取更大的非法利益。原判根據(jù)銀行的查帳記錄、銀行存取款小票并結(jié)合被害人的陳述所確定三上訴人的犯罪金額是正確的，故于X軍的該上訴理由本院不予采納。
關(guān)于上訴人余X、張X及其辯護(hù)人提出二上訴人系從犯的上訴理由，經(jīng)查，二上訴人均參與了本案的策劃，并在詐騙共同犯罪中根據(jù)各自的分工，假扮各自角色，積極向被害人宣傳其虛構(gòu)的集資項(xiàng)目，在共同犯罪中積極、主動(dòng)，不宜認(rèn)定為從犯，該上訴理由及辯護(hù)意見本院不予采納。
關(guān)于三上訴人及辯護(hù)人均提出請(qǐng)求從輕處罰的上訴理由，經(jīng)查，原判根據(jù)本案的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及社會(huì)危害程度，對(duì)三上訴人判處相應(yīng)的刑罰并無(wú)不當(dāng)，該上訴理由及辯護(hù)意見本院不予采納。
本院認(rèn)為，上訴人于X軍、張X、余X以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，非法向社會(huì)公開募集資金，數(shù)額特別巨大，嚴(yán)重?cái)_亂了國(guó)家金融秩序，侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，其行為均構(gòu)成集資詐騙罪。三上訴人的上訴理由及辯護(hù)人的辯護(hù)意見均不成立，本院不予采納。原判認(rèn)定事實(shí)及適用法律正確，審判程序合法，量刑適當(dāng)。重慶市人民檢察院第二分院請(qǐng)求維持原判的出庭意見，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。

來源：指導(dǎo)案例審判規(guī)則