雷鋒律師

辯護(hù)詞

審判長(zhǎng)、審判員：

河南豫上律師事務(wù)所接受被告人親屬委托，指派雷鋒律師擔(dān)任其一審辯護(hù)人，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》、《律師法》的規(guī)定，辯護(hù)人的責(zé)任是根據(jù)事實(shí)和法律，提出證明犯罪嫌疑人、被告人無(wú)罪、罪輕或者減輕、免除其刑事責(zé)任的材料和意見(jiàn)，維護(hù)犯罪嫌疑人、被告人的合法權(quán)益。現(xiàn)結(jié)合本案證據(jù)材料發(fā)表以下辯護(hù)意見(jiàn)供合議庭參考：總的辯護(hù)意見(jiàn)就是A不構(gòu)成詐騙罪，A的行為屬于掩飾隱瞞犯罪所得罪的行為。

1、根據(jù)我國(guó)刑法規(guī)定，詐騙罪，是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。而共同犯罪中，共同的犯罪行為，即各共同犯罪人的行為都是指向同一的目標(biāo)彼此聯(lián)系，互相配合，結(jié)成一個(gè)有機(jī)的犯罪行為整體。構(gòu)成共同犯罪的客觀方面一般具有如下要件：1、各共同犯罪人所實(shí)施的行為都必須是犯罪行為;2、各個(gè)共同犯罪人的行為由一個(gè)共同的犯罪目標(biāo)將他們的單個(gè)行為聯(lián)系在一起，形成一個(gè)有機(jī)聯(lián)系的犯罪活動(dòng)整體;3、各共同犯罪人的行為都與發(fā)生的犯罪結(jié)果有因果關(guān)系。同時(shí)在共同犯罪中主觀方面必須具有共同的犯罪故意。首先要有犯罪的認(rèn)識(shí)因素：1、各個(gè)共同犯罪人不僅認(rèn)識(shí)到自己在實(shí)施某種犯罪，而且還認(rèn)識(shí)到有其他共同犯罪人與自己一道在共同實(shí)施該種犯罪;2、各個(gè)共同犯罪人認(rèn)識(shí)到自己的行為和他人的共同犯罪行為結(jié)合會(huì)發(fā)生危害社會(huì)的結(jié)果，并且認(rèn)識(shí)到他們的共同犯罪行為與共同犯罪結(jié)果之間的因果關(guān)系。

2、有共同犯罪的意志因素:1、各共同犯罪人是經(jīng)過(guò)自己的自由選擇決意與他人共同協(xié)力實(shí)施犯罪;2、各共同犯罪人對(duì)他們的共同犯罪行為會(huì)發(fā)生危害社會(huì)的結(jié)果，都抱有希望或者放任的態(tài)度。就該案件而言，實(shí)際上是分成兩塊，一塊是上游的詐騙犯罪，一塊是下游的轉(zhuǎn)移贓款的行為。結(jié)合本案也就是說(shuō)下游的依據(jù)C為主導(dǎo)，A，B，C共同參與的的轉(zhuǎn)移贓款的行為。所以對(duì)于本案是否構(gòu)成詐騙犯罪的共同犯罪要區(qū)分人員處以上游犯罪還是下游犯罪。如果下游犯罪行為人事前與其上游犯罪行為人有通謀，事后實(shí)施了轉(zhuǎn)移贓款行為的，成立上游犯罪的共犯;如果事前并無(wú)通謀，僅僅是事后實(shí)施了轉(zhuǎn)移贓款行為的，則只構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪。

3、本案無(wú)證據(jù)證明A與C的上線主觀上存在詐騙錢(qián)財(cái)?shù)墓餐室?。共同犯罪，各行為人間必須有共同的故意，否則不能構(gòu)成共同犯罪。根據(jù)各被告人的供述和證人證言及書(shū)證證據(jù)，同時(shí)根據(jù)黃石市下陸區(qū)人民檢察院起訴書(shū)對(duì)C指控，被告人A與C都是幫助別人取錢(qián)行為。具體怎樣騙的A根本不知情。更不知道錢(qián)被打入那個(gè)銀行卡里。A所做的僅僅是錢(qián)打到詐騙分子提供的銀行卡里后（此時(shí)已經(jīng)詐騙既遂）再由其他人通過(guò)pos機(jī)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。那么接下來(lái)的取款行為更是轉(zhuǎn)移已經(jīng)詐騙既遂贓款。

在本案中騙取他人錢(qián)財(cái)從著手實(shí)施犯罪到行為即遂全過(guò)程，A都處于不知情的狀態(tài)，詐騙所得錢(qián)款完全由被告人詐騙分子控制。在本案的犯罪中被告人詐騙行為已完全實(shí)施終了，然后才指使C,A將所騙錢(qián)款從POS機(jī)上取出后并交給了C。整個(gè)過(guò)程A根本就不知情。在本案共同犯罪中A，一、未共同預(yù)謀，二、更未共同實(shí)施犯罪行為，而且本案全部案卷證據(jù)和庭審調(diào)查，沒(méi)有一份證據(jù)能證明C與A主觀上具有共同詐騙的故意。結(jié)合本案證據(jù)A詢(xún)問(wèn)筆錄中供述：A筆錄C找我辦理pos機(jī)，綁我的銀行卡，辦理時(shí)都是我自己的證件。辦理pos機(jī)也是C支付的費(fèi)用。后C把pos機(jī)拿走了。但綁定的卡在我身上。C說(shuō)卡到我綁定的銀行卡里讓我?guī)退〕鰜?lái)。到時(shí)取一萬(wàn)給我提400元。一共幫單雙取24萬(wàn)多。我介紹過(guò)BC幫助取錢(qián)。我給B說(shuō)的先辦理pos機(jī)綁定銀行卡。辦理好后C把卡號(hào)給我的。把辦理的pos機(jī)給C。如果使用了C辦理的pos機(jī)就給我聯(lián)系。我再給BC聯(lián)系。我拉他們兩個(gè)取錢(qián)取完錢(qián)后交給B。取款的流程就是C把辦理pos機(jī)刷過(guò)后把卡號(hào)發(fā)給我。我就根據(jù)卡號(hào)去取錢(qián)。如果是他們兩的我給他們說(shuō)。我沒(méi)有問(wèn)過(guò)C錢(qián)來(lái)歷。以上的供述中一致反應(yīng)出本案的一個(gè)關(guān)鍵所在，那就是詐騙實(shí)行行為的實(shí)施以及實(shí)行行為的終了，A并不知情，更未參與。即便A知道銀行卡上的錢(qián)是非法所得，但根據(jù)詐騙罪的既遂標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，被害人基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)將錢(qián)款匯入由A所控制的銀行卡內(nèi)時(shí)，該詐騙行為就已經(jīng)完成，既然是犯罪行為已經(jīng)實(shí)行終了，那么后續(xù)取款行為就不能認(rèn)定為詐騙的共犯。

4、本案中A的上限是C，而C也是按掩飾隱瞞犯罪所得起訴的。那么A更應(yīng)該按掩飾隱瞞犯罪所得起訴。從本案證據(jù)上來(lái)看沒(méi)有任何證據(jù)能證明A參與了詐騙行為。主觀上也沒(méi)有詐騙的意識(shí)。沒(méi)有和上面的詐騙人員有任何的聯(lián)絡(luò)。沒(méi)有參與詐騙活動(dòng)中的任何一個(gè)環(huán)節(jié)。所以王陽(yáng)陽(yáng)的行為不構(gòu)成詐騙罪。

5、對(duì)于A的轉(zhuǎn)移贓款的數(shù)額應(yīng)該認(rèn)定為91000元，贓款轉(zhuǎn)入C卡里的35000元應(yīng)該認(rèn)定是B和C的共同犯罪數(shù)額。因?yàn)镃辦理POS機(jī)是C要求辦理的，且名字也是C的名字，取款也是B和C所取。雖然錢(qián)直接交給了A但僅僅是A轉(zhuǎn)交一下。中間A也沒(méi)有提任何錢(qián)。所以對(duì)于該筆錢(qián)辯護(hù)人任何不應(yīng)該算在A轉(zhuǎn)移贓款的數(shù)額。還有辯護(hù)人想要說(shuō)的就是湖北省黃石市下陸區(qū)人民檢察院起訴書(shū)中對(duì)于C的指控并沒(méi)有含本案的兩筆數(shù)額，如果該35000元認(rèn)定A的犯罪數(shù)額的話。那么這兩筆更應(yīng)該認(rèn)定C的犯罪數(shù)額。因?yàn)镃不但經(jīng)手轉(zhuǎn)移贓款還中間提了好處費(fèi)?；谝陨限q護(hù)人認(rèn)為該35000元不應(yīng)該認(rèn)定A的犯罪數(shù)額。

6、A在本案中應(yīng)當(dāng)認(rèn)定從犯，因?yàn)樵谡麄€(gè)犯罪中A僅僅取了較少的錢(qián)。且獲利相對(duì)較少，起次要作用。在整個(gè)取款環(huán)節(jié)中A系受C指示參與進(jìn)來(lái)的，具體怎樣實(shí)施取錢(qián)也都是C安排的。也就是說(shuō)在整個(gè)取款環(huán)節(jié)中C也是起次要作用的。所以應(yīng)當(dāng)認(rèn)定C為從犯，依法對(duì)其從輕減輕處罰。

7、A應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首，對(duì)于自首的可以對(duì)其從輕減輕處罰。因?yàn)锳是主動(dòng)到派出所接受詢(xún)問(wèn)的。到派出所后如實(shí)供述自己的全部犯罪事實(shí)，經(jīng)過(guò)派出所核實(shí)A系上網(wǎng)通緝?nèi)藛T。后把A抓獲。根據(jù)解釋的規(guī)定，自動(dòng)投案是指犯罪事實(shí)或犯罪嫌疑人未被司法機(jī)關(guān)發(fā)覺(jué)，或者雖被發(fā)覺(jué)，但犯罪嫌疑人尚未受到訊問(wèn)、未被采取強(qiáng)制措施時(shí)，主動(dòng)、直接向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院投案。因此，自動(dòng)投案并未將時(shí)間要件限定在“被司法機(jī)關(guān)發(fā)覺(jué)以前”，而是規(guī)定在“犯罪后到第一次受到訊問(wèn)、被采取強(qiáng)制措施前”的任何時(shí)間。所以A的行為系自首行為。

8、A愿意積極退贓彌補(bǔ)受害人的損失，同時(shí)A也愿意繳納罰金。懇請(qǐng)法院能對(duì)A酌情從輕處罰。