合同詐騙罪成功辯護(hù)案例（緩刑）

---杜凱律師

【案例分析】

本案在偵查階段給被告人梁某某等人定詐騙罪（詐騙罪定罪量刑要比合同詐騙罪定罪量刑重），對此律師提出本案應(yīng)定合同詐騙罪的辯護(hù)意見，被最終采納。對于給與被害人郭某某的退贓情況，被告人梁某某不但將自己的贓款全部退還，而且額外多退還了8.3萬元，并且積極協(xié)調(diào)其他同案給受害人退贓，在其中起到關(guān)鍵性作用，足以證明其認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好社會(huì)危害性不大。在本案的第二起和第三起案件中，公安部門認(rèn)為被告梁某某參與其中存在銷贓等情況，對此律師在審查起訴階段從案件相關(guān)證據(jù)方面進(jìn)行分析，證明現(xiàn)有證據(jù)不能得出唯一的案件事實(shí)，不能排除其他可能性的結(jié)論，案件部分事實(shí)和證據(jù)存在矛盾之處，后檢察院采納以上意見，僅針對第一起郭某某合同詐騙案對被告人梁某某提起公訴。再加上被告人梁某某符合自首、從犯、初犯等情節(jié)，而且被告人同意認(rèn)罪認(rèn)罰，法院最終對被告人梁某某從輕減輕處罰裁決判處梁某某有期徒刑二年五個(gè)月，宣告緩刑三年。

本案犯罪數(shù)額37.3萬元能判處緩刑對于其他同類案件具有借鑒作用!!!

【案例】

某某市某某區(qū)人民法院

刑事判決書

(20**）陜03**刑初**號

公訴機(jī)關(guān)某某市某某區(qū)人民檢察院。

被告人劉某某，男，漢族，生于19**年**月**日，公民身份號碼6****************，高中文化，戶籍地和居住地均系某某省某某縣***號。2023年*月**日劉某某前往某某市公安局某某分局投案自首，并于2023年*月**日被某某市公安局某某分局刑事拘留；因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)**區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2023年*月**日以合同詐騙罪被依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于某某區(qū)看守所。

辯護(hù)人***，某某**律師事務(wù)所律師。

被告人唐某某，男，漢族，生于19**年*月*日，公民身份號碼6*****************，高中文化，戶籍地和居住地均系某某省定**市某某縣***號。20**年**月**日被抓獲歸案并因涉嫌詐騙罪于2022年**月**日被刑事拘留；2023年*月**日因涉嫌詐騙罪再次被某某市公安局某某分局傳喚接受訊問；2023年*月**日某某市某某區(qū)人民檢察院以涉嫌合同詐騙罪繼續(xù)對其取保候?qū)彛?/span>2023年*月**日繼續(xù)被本院取保候?qū)?，現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>
辯護(hù)人***，陜西**律師事務(wù)所律師。
   被告人梁某某，男，漢族，生于19**年*月**日，公民身份號碼6******************，初中文化，戶籍地和居住地均系某某省某某縣***號。2023年*月**日梁某某前往某某市公安局某某分局自首，并于2023年*月**日**時(shí)至*月**日**時(shí)因涉嫌詐騙罪接受訊問，2023年*月**日被某某市公安局某某分局刑事拘留；2023年*月**日某某市某某區(qū)人民檢察院決定不批準(zhǔn)逮捕梁某某，同日梁某某被釋放并被某某市公安局某某分局取保候?qū)彛?/span>2023年*月**日某某市某某區(qū)人民檢察院以涉嫌合同詐騙罪繼續(xù)對其取保候?qū)彛?/span>2023年*月**日繼續(xù)被本院取保候?qū)?，現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>
    辯護(hù)人杜某，陜西**律師事務(wù)所律師。
    某某市某某區(qū)人民檢察院以某某檢刑訴［2023]**號起訴書指控被告人劉某某、唐某某、梁某某犯合同詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2023 年 * 月 **日受理后，依法組成合議庭，適用簡易程序公開開庭審理了本案。某某市某某區(qū)人民檢察院指派檢察官***，檢察官助理***出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護(hù)人***，被告人唐某某及其辯護(hù)人***，被告人梁某某及其辯護(hù)人杜某到庭參加訴訟。被告人劉某某的辯護(hù)人***未到庭但向本院遞交了書面辯護(hù)意見。現(xiàn)已審理終結(jié)。
    某某市某某區(qū)人民檢察院指控：
    1.2022年**月的一天，被告人唐某某因經(jīng)營的干貨生意失敗，產(chǎn)生以虛假身份騙取椒農(nóng)花椒出售獲利的想法，并聯(lián)系了被告人梁某某、劉某某，三人專門在快某等視頻網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)軟件上物色邊遠(yuǎn)地區(qū)詐騙對象。發(fā)現(xiàn)某某市某某區(qū)**鎮(zhèn)椒農(nóng)郭某某售賣花椒時(shí)，使用其從網(wǎng)上購買的1**********電話卡注冊微信與郭某某聯(lián)系，并從網(wǎng)上為三人辦理偽造的居民身份證，唐某某冒充重慶籍"吳某某"，梁某某冒充某某籍"田某"，劉某某冒充某某籍"屈某"，并將三張偽造的身份證照片通過微信發(fā)送給郭某某騙取其信任。
    2022年*月**日晚三人在某某市一家足浴店內(nèi)商量由梁某某和劉某某配合扮演老板，幫唐某某多要貨，利用交納2萬元定金誘使被害人盡可能多的發(fā)貨，騙取椒農(nóng)花椒后轉(zhuǎn)賣獲利。
    2022年*月**日上午，唐某某、梁某某、劉某某三人駕車至某某市某某區(qū)**鎮(zhèn)花椒交易市場用虛假身份和郭某某商談花椒訂購事宜，唐某某現(xiàn)場交付郭某某2萬元現(xiàn)金作為定金，騙取郭某某價(jià)值26.35萬元的6500斤花椒干貨。2022年10月初的一天，唐某某將收到的該批花椒干貨出售銷贓22.2萬元。
    后唐某某再次聯(lián)系郭某某二次發(fā)貨價(jià)值12.95萬元的3700斤干花椒，并承諾郭某某到貨后一次性結(jié)清貨款。2022年10月中旬一天，唐某某將收到的該批花椒干貨出售銷贓11萬元左右。
    被害人郭某某在發(fā)貨后多次催促唐某某結(jié)清貨款未果，劉某某擔(dān)心郭某某手機(jī)內(nèi)有保存的聊天記錄，遂提議銷毀郭某某手機(jī)。2022年**月**日唐某某、梁某某赴某某約郭某某見面，在某某市**區(qū)**國際 KTV 包廂內(nèi)唐某某趁郭某某上廁所之際將郭某某的手機(jī)掰壞，后被郭某某發(fā)現(xiàn)并將唐某某控制并報(bào)警，梁某某逃脫。
    2.20**年**月某一天，被告人劉某某想繼續(xù)以虛假身份騙取椒農(nóng)花椒出售獲利，遂通過"快某"視頻網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)現(xiàn)被害人程小某發(fā)布的花椒銷售視頻信息后，決定對其實(shí)施詐騙。劉某某使用非實(shí)名手機(jī)卡注冊"某某商貿(mào)"和"某某調(diào)味品批發(fā)中心"的虛假身份微信號添加被害人程小某微信，并使用"惠某"和"方某某"的虛假身份，編造其在某某做香料生意騙取程小某信任，并先后三次向程小某謊稱要訂購花椒干貨，承諾貨到付款。后程小某于2022年12月**日、12月**日和2023年*月*日分三次在某某市某某區(qū)和某某區(qū)某某物流園通過物流方式向劉某某提供的某某省某某市和某某省某某市等地址郵寄價(jià)值15.75萬元的花椒干貨4000斤。劉某某將收到的該批花椒干貨出售銷贓13.6萬元。
    3.2022年**月**日，被告人劉某某繼續(xù)通過"快某"視頻網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)物色詐騙對象。在發(fā)現(xiàn)被害人蔣某某發(fā)布的花椒銷售視頻信息后，劉某某使用非實(shí)名手機(jī)卡和注冊的名為"某某配送中心"的虛假微信號添加被害人蔣某某微信，使用"方某某"的虛假身份騙取其信任，謊稱訂購花椒，承諾貨到付款。2022年**月**日被害人蔣某某通過物流向劉某某提供的某某省某某市的地址郵寄價(jià)值4.725萬元的花椒干貨11包1260斤。劉某某將收到的該批花椒干貨出售銷贓5.1萬元。
2023年*月*日，劉某某再次與被害人蔣某某商議購買花椒3000斤。后蔣某某向劉某某提供的地址郵寄價(jià)值9.8282萬元的花椒干貨21包2520斤。發(fā)貨后因蔣某某對劉某某起疑并及時(shí)告知物流公司更換取貨電話，劉某某提贓未遂。
    經(jīng)查，被告人劉某某犯罪數(shù)額57.775萬元，另有9.8282萬元未遂；被告人唐某某、梁某某犯罪數(shù)額37.3萬元。案發(fā)后，被告人劉某某、唐某某、梁某某已退賠被害人郭某某37.3萬元，被使用非實(shí)名手機(jī)卡注冊"某某商貿(mào)"和"某某調(diào)味品批發(fā)中心"的虛假身份微信號添加被害人程小某微信，并使用"惠某"和"方某某"的虛假身份，編造其在某某做香料生意騙取程小某信任，并先后三次向程小某謊稱要訂購花椒干貨，承諾貨到付款。后程小某于2022年12月27日、12月28日和2023年1月5日分三次在某某市某某區(qū)和某某區(qū)某某物流園通過物流方式向劉某某提供的某某省某某市和某某省某某市等地址郵寄價(jià)值15.75萬元的花椒干貨4000斤。劉某某將收到的該批花椒干貨出售銷贓13.6萬元。
    3.2022年12月29日，被告人劉某某繼續(xù)通過"快某"視頻網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)物色詐騙對象。在發(fā)現(xiàn)被害人蔣某某發(fā)布的花椒銷售視頻信息后，劉某某使用非實(shí)名手機(jī)卡和注冊的名為"某某配送中心"的虛假微信號添加被害人蔣某某微信，使用"方某某"的虛假身份騙取其信任，謊稱訂購花椒，承諾貨到付款。2022年12月30日被害人蔣某某通過物流向劉某某提供的某某省某某市的地址郵寄價(jià)值4.725萬元的花椒干貨11包1260斤。劉某某將收到的該批花椒干貨出售銷贓5.1萬元。
    2023年1月8日，劉某某再次與被害人蔣某某商議購買花椒3000斤。后蔣某某向劉某某提供的地址郵寄價(jià)值9.8282萬元的花椒干貨21包2520斤。發(fā)貨后因蔣某某對劉某某起疑并及時(shí)告知物流公司更換取貨電話，劉某某提贓未遂。

......
    經(jīng)查，被告人劉某某犯罪數(shù)額57.775萬元，另有9.8282萬元未遂；被告人唐某某、梁某某犯罪數(shù)額37.3萬元。案發(fā)后，被告人劉某某、唐某某、梁某某已退賠被害人郭某某37.3萬元，被告人劉某某剩余20.475萬元未賠付被害人程小某、蔣某某。公訴機(jī)關(guān)提交的證據(jù)如下：告人劉某某剩余20.475萬元未賠付被害人程小某、蔣某某。公訴機(jī)關(guān)提交的證據(jù)如下：

......

陜西地區(qū)部分合同詐騙案件司法判例，認(rèn)為涉案數(shù)額比唐某某涉案數(shù)額更大，情節(jié)更嚴(yán)重尚可獲得緩刑，認(rèn)罪認(rèn)罰案件應(yīng)同案同判對唐某某要求適用緩刑的意見，唐某某在起訴書中指控第一起事實(shí)中發(fā)揮了主要作用，屬于主犯，且在得贓款33萬余元后，分給劉某某、梁某某各7萬元，其余大部分贓款均留給自己，被害人郭某某報(bào)警后，在梁某某的聯(lián)系協(xié)商下，由唐某某的姐姐代唐某某賠償給郭某某6萬元，其退賠的金額較少，被害人均屬以生產(chǎn)銷售農(nóng)作物為主的椒農(nóng)，各被告人的行為破壞了當(dāng)?shù)氐幕ń肥袌鼋?jīng)濟(jì)秩序，社會(huì)危害性較大，綜合以上情形對被告人唐某某不宜適用緩刑，對其辯護(hù)人的該意見不予采納。但唐某某的辯護(hù)人認(rèn)為唐某某和其余被告人足額向被害人郭某某賠償，得到諒解，如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，無違法犯罪前科，屬于初犯的法定、酌定從輕處罰意見，符合規(guī)定，予以采納。對于辯護(hù)人書面辯護(hù)意見上提出的存在其他案情嫌疑的相關(guān)線索，建議辯護(hù)人向公訴機(jī)關(guān)、偵查部門提出意見繼續(xù)偵查，本案無法評判。
    被告人梁某某的辯護(hù)人杜某認(rèn)為被告人梁某某在2022年8月的案件中起次要、輔助作用，被告人梁某某在被害人郭某某案件中獲得贓款7萬元，事發(fā)后積極促成對被害人郭某某的賠償，自己退賠13.3萬元，并聯(lián)系其他同案人員及其家屬一起向被害人郭某某退賠，取得被害人郭某某的諒解，認(rèn)罪認(rèn)罰，屬于自首，屬于初犯，希望對梁某某從輕、減輕處罰并宣告緩刑的意見符合法律規(guī)定，予以采納。
    被告人劉某某、梁某某在起訴中指控的第一起事實(shí)中屬于自首，歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，又自愿認(rèn)罪認(rèn)罰簽署了具結(jié)書，依法可對其二人從輕處罰、從寬處理；二人在犯罪中所起作用較小，屬于從犯，具有法定從輕、減輕處罰情節(jié)；劉某某積極向被害人郭某某退賠18萬元損失，梁某某積極向被害人郭某某退賠了13.3萬元，取得了被害人郭某某的諒解，可酌情對其二人從輕處罰。被告人唐某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，在被抓獲歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰，唐某某親屬代為向被害人郭某某退賠6萬元，取得了被害人郭某某的諒解，可酌情對其從輕處罰。在起訴書中指控的第二、三起事實(shí)中，被告人劉某某能如實(shí)供述，認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可對其從輕處罰、從寬處理；第三起事實(shí)中有9.8282萬元未遂，可比照既遂犯從輕或減輕處罰。劉某某親屬又代其繳納罰金，可酌情對其從輕處罰。但被告人劉某某有犯罪前科的從重情節(jié)。對于被害人的損失，依法應(yīng)當(dāng)責(zé)令被告人及時(shí)退賠。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)。
    綜上，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，第二十三條，第二十五條，第二十六條，第二十七條，第五十二條，第五十三條，第六十四條，第六十七條第一、三款，第七十二條，第七十三條，第七十五條，第七十六條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
     一、被告人劉某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二 O 二三年二月十六日起至二 O 二七年二月十五日止），并處罰金八千元（已繳納）;
    二、被告人唐某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年（刑期起止日期另行裁定），并處罰金六千元（限判決生效后三十日內(nèi)繳納）;
    三、被告人梁某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑二年五個(gè)月，宣告緩刑三年（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算），并處罰金五千元（已繳納）;

四、責(zé)令被告人劉某某于本判決生效之日起三十日內(nèi)退賠被害人程小某經(jīng)濟(jì)損失十五萬七千五百元，退賠被害人蔣某某經(jīng)濟(jì)損失四萬七千二百五十元。
    如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某某市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
                              審判長  ***
                              人民陪審員  ***

人民陪審員  ***