一、案情簡介

第一、涉嫌貪污罪

2013年6月至2018年7月，方某某在擔任某地區(qū)公安處保安管理支隊支隊長、某地區(qū)市保安服務總公司某分公司負責人期間，利用職務便利，采取虛列保安員人數(shù)、虛增保安員工資等手段套取某分公司公款人民幣554.589萬元,用于個人購房和個人消費；并與某地區(qū)公安處時任處長黃某、某地區(qū)公安處時任副處長宋某某、某地區(qū)公安處治安支隊時任支隊長蘇某,以治安支隊增加保安員為由套取某分公司公款39.79萬元，由黃某用于個人消費。

1、通過虛增某分公司保安員工資等手段貪污公款554.589萬元。

2015年1月至2016年3月，方某某以非法占有為目的，利用擔任某地區(qū)公安處保安管理支隊支隊長、某分公司負責人職務上的便利，先后五次指使某分公司財務人員XX、某分公司原項目部經(jīng)理孫某某通過虛增保安員工資的方式，累計套取某分公司公款214.44萬元。

2013年8月至2016年2月，方某某以非法占有為目的，利用擔任某地區(qū)公安處保安管理支隊支隊長、某分公司負責人職務上的便利，多次指使某分公司財務人員XX通過虛列保安員人數(shù)的方式，累計套取某分公司公款340.149萬元。

2、與黃某、宋某某、蘇某貪污某分公司保安員工資39.79萬元。

2017年10月，黃某以非法占有為目的指使宋某某、蘇某、方某某以某地區(qū)公安處治安支隊需要增加保安員為由，套取某分公司公款。之后，宋某某安排蘇某每月向方某某上報虛假保安員工資單，方某某利用擔任某分公司負責人職務上的便利，根據(jù)該工資單發(fā)放保安員工資款。2017年10月至2018年7月，蘇某將累計套取的公款39.79萬元交給黃某。

第二、涉嫌受賄罪

2004年至2019年，方某某利用擔任公安處某地區(qū)某站公安段執(zhí)勤隊隊長、某分公司負責人、某地區(qū)鐵路公安局某處處長的職務便利，幫助他人在安保業(yè)務承攬、經(jīng)營活動等方面提供幫助，非法收受某地區(qū)XXX商貿(mào)有限公司法定代表人吳某某、某分公司原項目部經(jīng)理王某某等3人財物共計1148萬元。

1、收受某地區(qū)XXX商貿(mào)有限公司法定代表人吳某某723萬元。

2004年至2019年，方某某利用擔任某地區(qū)公安處某地區(qū)某站公安段執(zhí)勤隊隊長、某分公司負責人、某地區(qū)鐵路公安局某處處長等職務的便利，在經(jīng)營活動、承攬工程等方面為某地區(qū)XXX商貿(mào)有限公司法定代表人吳某某提供幫助。2006年9月至2019年9月，方某某先后7次通過轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金的方式收受吳某某523萬元。

2015年，黃某以購房為由向方某某索要200萬元。2015年6月，方某某利用職務上的便利安排吳某某轉(zhuǎn)賬200萬元用于黃某購房。

2、收受某分公司原項目部經(jīng)理王某某420萬元。

2014年至2018年，方某某利用擔任某地區(qū)公安處保安管理支隊支隊長、某分公司負責人職務上的便利，為某分公司原項目部經(jīng)理王某某在承攬保安業(yè)務方面提供幫助。2014年5月至2018年7月，方某某先后15次收受王某某現(xiàn)金415萬元，通過銀行轉(zhuǎn)賬收受5萬元，共計420萬元。

3、收受某地區(qū)市保安服務總公司XX分公司項目部經(jīng)理孫某某5萬元。

2015年11月，方某某利用擔任某地區(qū)公安處保安管理支隊支隊長、某分公司負責人職務上的便利，在日常工作方面為時任某分公司項目部經(jīng)理孫某某提供幫助，方某某通過銀行轉(zhuǎn)賬方式收受孫某某5萬元。

二、辯護策略

職務犯罪案件由監(jiān)察委員會負責調(diào)查，且留置期間，律師不能會見，只有案件移送到檢察院審查起訴后，辯護律師根據(jù)刑事訴訟法規(guī)定可以會見當事人、閱卷。

辯護律師接受委托后，及時的去看守所預約會見當事人方某某，并去檢察院閱卷，通過會見和閱卷，了解了整個事情經(jīng)過，經(jīng)過和當事人方某某溝通，針對檢察院指控，辯護律師提出以下辯護意見：

對公訴機關(guān)指控方某某涉嫌貪污罪和受賄罪的罪名沒有異議，但認為兩個罪名均有法定的可以減輕處罰的情節(jié)，且目前本案尚有重要事實沒有查清，有能夠證實方某某犯罪情節(jié)較輕、影響其判處刑期的關(guān)鍵證據(jù)應當調(diào)取而尚未調(diào)取。

第一、關(guān)于方某某所涉嫌的貪污罪

1、方某某的實際貪污數(shù)額應當大幅降低。本案案發(fā)系組織掌握了某地區(qū)鐵路公安處原處長黃某利用蘇某、方某某等人實施了貪污公款39.79萬元的行為，該起事實系方某某與黃某、蘇某等人共同犯罪，其中方某某只起到了幫助和輔助的作用，沒有實際獲利，情節(jié)較輕，不應當承擔主要責任。

2、對于方某某個人貪污554.589萬元的事實，方某某雖然實施完畢了貪污公款的行為，但是在行為后、案發(fā)前，已主動將所貪污公款以用于單位公務支出的方式退還給了國家和集體，該部分金額應當從其犯罪金額中扣除。辯護人堅信方某某陳述的該部分事實存在且成立，以此為前提，他本人能夠主動認識到行為的違法性和錯誤性，并主動退還資金，這與案發(fā)后的退贓行為有本質(zhì)的不同。該部分金額不應當計算為其實際的犯罪數(shù)額，方某某實際違法所得遠低于起訴書認定的貪污金額，應減輕處罰。

3、方某某成立自首。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于處理自首若干具體問題的意見》規(guī)定，被采取強制措施的犯罪嫌疑人、和已宣判的罪犯如實供述司法機關(guān)尚未掌握的罪行以及司法機關(guān)已掌握或者判決確定罪行屬不同種罪行的，以自首論。法律規(guī)定并沒有否定如實供述同種罪行和犯罪事實能夠成立特別自首。公訴機關(guān)認定方某某涉嫌貪污罪的金額為594.376萬元，其中554.589萬元均系方某某在組織尚未掌握相關(guān)事實和線索時主動如實交代的，監(jiān)察機關(guān)從寬建議函也認定了關(guān)于他93.3%的貪污金額系主動交代，故其貪污罪成立自首。如果認為方某某對于全部貪污犯罪事實不成立自首，僅以坦白論，就違背了自首制度設(shè)立的初衷，也違背了刑法制度坦白從寬、抗拒從嚴的原則。結(jié)合方某某本人主動認罪悔罪和超額退賠的情況，對其在量刑和經(jīng)濟處罰上應從寬處理。

第二、關(guān)于方某某所犯的受賄罪

方某某具有自首的情節(jié)，依法可以從輕、減輕處罰。他在組織沒有掌握他受賄事實或線索證據(jù)的情況下主動供述，配合組織調(diào)查，主動請家屬和朋友配合將全部的違法所得全部上繳，可見其認罪悔罪的態(tài)度誠懇、徹底，請法庭對其大幅度減輕處罰。

第三、方某某應當適用認罪認罰從寬制度

雖然本案目前尚未簽署認罪認罰具結(jié)書，但結(jié)合在案證據(jù)，方某某自被監(jiān)察機關(guān)立案調(diào)查之后，積極主動交代全部犯罪事實，一直表示愿意認罪認罰，有實際的行動。且方某某本人一貫表現(xiàn)良好，無前科劣跡。故應根據(jù)認罪認罰制度的相關(guān)規(guī)定對方某某予以更大幅度的從寬處理，對其量刑及合并處罰應在十年以下有期徒刑。

三、案件結(jié)果

法院審理認為，方某某以非法占有為目的，利用擔任某地區(qū)公安處保安管理支隊支隊長、某地區(qū)市保安服務公司某分公司負責人的職務便利，采取虛列保安員人數(shù)、虛增保安員工資等手段，套取某分公司公款人民幣594.376萬元，其中方某某個人占有554.589萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成貪污罪。方某某利用擔任公安處某地區(qū)某站公安段執(zhí)勤隊隊長、某分公司負責人、某地區(qū)鐵路公安局某處處長的職務便利，幫助他人在安保業(yè)務承攬、經(jīng)營活動等方面提供幫助，非法收受某地區(qū)XXX商貿(mào)有限公司法定代表人吳某某、某分公司原項目部經(jīng)理王某某等3人財物共計1148萬元，數(shù)額特別巨大，構(gòu)成受賄罪。依法應予懲處。公訴機關(guān)指控成立。方某某歸案后，如實供述自己的罪行，主動交代監(jiān)察機關(guān)尚未掌握的其通過虛列保安員、制作虛假保安員工資單的方式套取公款共計554.589萬元的犯罪事實，成立坦白，可以從輕處罰；其主動交代監(jiān)察機關(guān)尚未掌握的受賄犯罪事實，成立自首，可以從輕或者減輕處罰。方某某積極退賠贓款，可酌情從輕處罰。方某某到案后如實供述自己的罪行，愿意接受處罰，依法可以從輕處罰。方某某一人犯數(shù)罪，應對其數(shù)罪并罰。

關(guān)于辯護人對于某地區(qū)鐵路公安處原處長黃某利用蘇某、方某某等人實施了貪污公款39.79萬元的行為系方某某與黃某、蘇某等人共同犯罪，其中方某某只起到了幫助和輔助的作用，并且沒有實際獲利，不應當承擔主要的責任的辯護意見，經(jīng)查，方某某是應黃某的要求，伙同蘇某利用職務便利，虛列保安員名單套取其所在單位的公款，雖套取的資金由黃某占有，但其三人在共同犯罪中作用大致相當，不宜區(qū)分主從犯。故辯護人該辯護意見本院不予采納。

關(guān)于辯護人對于方某某貪污罪中554.589萬元系在組織尚未掌握相關(guān)事實和線索時主動如實交代，成立自首的辯護意見，本院認為根據(jù)《最高人民法院、最高檢察院關(guān)于辦理職務犯罪案件認定自首、立功等量刑情節(jié)若干問題的意見》的規(guī)定，成立自首必須如實交代與辦案機關(guān)所掌握的罪行屬不同種的罪行。故該辯護意見本院不予采納。

關(guān)于的辯解和辯護人對于方某某在案發(fā)之前，已經(jīng)主動將其所貪污的公款以用于單位公務支出的方式退還給了國家和集體，該部分金額不應當計算為其實際的犯罪數(shù)額或其實際違法所得應低于起訴書認定的貪污金額，在量刑時應減輕處罰的辯護意見。本院認為，按照《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十六條第一款之規(guī)定，“國家工作人員出于貪污、受賄的故意非法占有公共財物、收受他人財物后，將贓款贓物用于單位公務支出或者社會捐贈的，不影響貪污受賄罪的認定，但量刑時可以酌情考慮?！苯?jīng)查，證人孫某某、XX的證言可以證實方某某套取了公款，其已完成了對單位錢款的貪污行為，屬于貪污既遂。方某某在監(jiān)委主動交待其套取的公款主要用于購買房產(chǎn)、炒股、個人消費，即便方某某將部分錢款用于公務支出，也系既遂后對贓款的處置，不影響貪污罪的認定。故的辯解及其辯護人的該辯護意見本院不予采納。辯護人辯護意見合理部分本院予以采納。綜合本案的事實、性質(zhì)、情節(jié)以及對社會的危害程度，經(jīng)本院審判委員會討論決定，

方某某犯貪污罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣80萬元；方某某犯受賄罪，判處有期徒刑年七年，并處罰金人民幣100萬元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十二年，并處罰金人民幣180萬元。