一、案情簡介

2018年12月至2020年11月期間，王某、行某某等人以某鑫信息科技有限公司的名義，通過會議推介、好友推薦、網(wǎng)絡(luò)宣傳及現(xiàn)場推廣觀摩等方式，對外虛假宣傳某鑫公司具有專業(yè)操盤手，可以提供外匯交易技術(shù)服務(wù)，以委托外匯交易的方式在溢某、標某、S某等平臺非法吸收集資參與人資金共計370000675.94美元，折合人民幣2571435476.53元，集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動，致使10200余名集資參與人損失共計人民幣11.55億余元。

二、辯護策略

辯護人接受委托后，及時去看守所會見行某某了解案件情況，最為重要的是了解行某某所做的事情是否有實際經(jīng)營的業(yè)務(wù)，如果沒有實際經(jīng)營業(yè)務(wù)，可能被認定為集資詐騙罪，而集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪的量刑是完全不同的。

檢察院階段閱卷后，通過在案證據(jù)材料，認為對行某某是不利的，所以辯護人綜合全案證據(jù)材料，提出一下辯護意見：

1.行某某受雇于某鑫公司和王某，受他人領(lǐng)導實施具體犯罪行為，在共同犯罪中系從犯，即使認定主犯，亦應(yīng)按照其所參與的犯罪承擔責任；

2.行某某具有坦白、愿意退贓退賠等從寬處罰情節(jié)，建議合議庭對被告人行某某從輕、減輕處罰。

三、案件結(jié)果

法院認為：

1.各被告人是否構(gòu)成集資詐騙罪的問題。經(jīng)查，被告人行某某等人以某鑫公司的名義，通過會議推介、好友推薦、網(wǎng)絡(luò)宣傳及現(xiàn)場推廣觀摩等方式，對外虛假宣傳某鑫公司具有專業(yè)操盤手，可以提供外匯交易技術(shù)服務(wù)，以委托外匯交易的方式在溢某、標某、S某等平臺非法吸收集資參與人資金。根據(jù)被告人行某某等人的供述、微信聊天記錄、某鑫公司的賬目等證據(jù)，王某等人非法吸收的資金大部分未用于生產(chǎn)經(jīng)營活動，用于投資某博物館、收購某基金的資金與吸收的資金規(guī)模明顯不成比例。用于支付投資人出金的資金來源均為其他集資參與人的入金，即歸還本息主要通過借新還舊來實現(xiàn)。此外，王某、行某某等人為刺激代理發(fā)展更多客戶入金，獎勵汽車、在某國、某亞等地召開年會，明顯屬于對資金使用的決策極度不負責任、肆意揮霍，足以認定王某、行某某等人對非法吸收的資金具有非法占有的目的，符合集資詐騙犯罪的特征，構(gòu)成集資詐騙罪。

2.被告人行某某作為公司CEO,主要負責某鑫公司總體業(yè)務(wù)運營，統(tǒng)籌規(guī)劃虛假外匯業(yè)務(wù)，掌握公司人事任命，組織策劃大型宣傳活動，制定各項規(guī)章制度，參與公司重要事項決策，參與聯(lián)系搭建虛假交易平臺，策劃建立隱蔽的資金通道，制定調(diào)控客戶指標，安排部署操盤手人為控制虛假交易、客戶盈利率交易量等。其應(yīng)對全部數(shù)額承擔刑事責任。

3.各被告人在犯罪中的地位和作用問題。經(jīng)查，被告人王某作為某鑫公司公司董事長、實際控制人，被告人行某某作為某鑫公司公司CEO,均在共同犯罪中起主要作用，系本案主犯；被告人張某某擔任商學院院長、督察組組長、總經(jīng)理助理，被告人吳某某擔任風控副總監(jiān)，均積極參與犯罪，均系本案主犯。被告人陳某某、靳某某按照被告人王某、行某某等人安排，從事修改后臺交易數(shù)據(jù)和負責聯(lián)系、管理出入金資金通道，在共同犯罪中起次要作用，從犯。

4.被告人是否具有犯罪中止、坦白、自首、立功情節(jié)的問題。經(jīng)查，被告人王某歸案后不能如實供述主要犯罪事實，不構(gòu)成坦白。被告人行某某歸案后能夠如實供述主要犯罪事實，系坦白。

最后，法院認為，被告人王某、行某某等人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。被告人張某某、吳某某作為某鑫公司代理商，以委托外匯交易的方式非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，其中被告人張某某數(shù)額特別巨大。公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，定性準確，予以支持，但指控犯罪數(shù)額不當，予以糾正。在共同集資詐騙犯罪中，被告人王某、行某某、張某某、吳某某均起主要作用，均系主犯，應(yīng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人陳某某、靳某某起次要、輔助作用，系從犯，依法可從輕處罰。被告人行某某雖具有坦白情節(jié)，因其犯罪數(shù)額特別巨大，并給一萬余名群眾造成巨額經(jīng)濟損失，社會危害嚴重，依法應(yīng)予嚴懲，量刑時不予從輕處罰。被告人王某系累犯，依法應(yīng)當從重處罰。被告人張某某、吳某某身犯數(shù)罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。各被告人的犯罪行為給被害人造成了重大經(jīng)濟損失，嚴重破壞了國家金融管理秩序，依法應(yīng)從嚴懲處，并應(yīng)退賠各被害人的經(jīng)濟損失，對查封、扣押、凍結(jié)的房產(chǎn)、土地、車輛、現(xiàn)金、股票、基金等財物經(jīng)依法變現(xiàn)后按比例發(fā)還各被害人。對被告人及其他涉案相關(guān)人員的違法所得依法繼續(xù)予以追繳，按比例發(fā)還集資參與人。根據(jù)被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，結(jié)合給集資參與人造成的經(jīng)濟損失等，

行某某犯集資詐騙罪，判處無期徒刑。