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          陳曉偉律師

          陳曉偉

          律師
          服務(wù)地區(qū):北京-北京

          擅長:刑事案件

          公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理非法吸收公眾存款,數(shù)額巨大,經(jīng)過辯護(hù),從輕處罰

          來源:陳曉偉律師
          發(fā)布時(shí)間:2024-01-12
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          一、案情簡介

          丁某某、王某某孟某、張某某郭某、魏某劉某某、于因因伙同馮、韓某某(均已逮捕)于2022年1月至9月間,在某地區(qū)等地,以XX互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司、XX電子商務(wù)有限公司的名義,以投資XX店鋪項(xiàng)目可獲高額收益為名,與客戶簽訂《收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》,向社會(huì)不特定對(duì)象非法募集資金共計(jì)人民幣2000余萬元。個(gè)人的犯罪金額如下:丁某某的犯罪金額為2000余萬元;王某某的犯罪金額為200余萬元;孟某的犯罪金額為1900萬余元;張某某的犯罪金額為700余元;郭某的犯罪金額為600余萬元;魏某的犯罪金額為400余萬元;劉某某的犯罪金額為600余萬元;于因因的犯罪金額為200余萬元。丁某某、王某某、孟某張某某、郭某、魏某、劉某某、于因因后于2022年9月21日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

          二、辯護(hù)策略

          律師接受委托后,及時(shí)去看守所會(huì)見郭某,向其了解案件情況,具體包括:郭某所在公司具體做什么業(yè)務(wù),郭某在公司什么職位、郭某參與的數(shù)額有多少、郭某從事的業(yè)是否對(duì)外宣傳、對(duì)完宣傳過程中如何向當(dāng)事人承諾、是否承諾一定期限內(nèi)返本付,通過以上問題,辯護(hù)律師了解到郭某得行為涉嫌非法吸收公眾存款,檢察院階段閱卷后,整體了解案件情況,又和郭某核實(shí)數(shù)額問題,法院審判階段,律師建議郭某退賠一定數(shù)額,爭取在原有三年有期徒刑量刑前提下,再從輕一些,郭某以及家屬聽從律師建議,法院審判結(jié)算退賠15萬元。辯護(hù)意見如下:

          1、郭某在共同犯罪中其作用較小,屬于從犯;

          2、郭某有坦白情節(jié)、認(rèn)罪認(rèn)罰;

          3、郭某積極退賠;

          希望法庭對(duì)其減輕處罰。

          三、案件結(jié)果

          法院認(rèn)為,丁某某、王某某、孟某、張某某、郭某、魏某、劉某某、于某某違反國家金融管理法律規(guī)定,向社會(huì)公眾公開宣傳投資項(xiàng)目并承諾一定期限內(nèi)享有高額收益,非法吸收公眾存款,均已構(gòu)成了非法吸收公眾存款罪,數(shù)額巨大。丁某某系公司銷售總負(fù)責(zé)人,在非法集資過程中起主要作用,系主犯。孟某、王某某,公司以二人形象搜集不特定集資參與人,來公司商談后亦是由二人接待,二人在公司募集資金過程中均起次要、輔助作用,系從犯,其他均系銷售人員,分屬不同的層級(jí),在公司整體銷售框架中所起作用相對(duì)較小,均系從犯;各到案后均能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí),自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,退繳違法所得,本院綜合上述情節(jié),分別對(duì)各從輕或者減輕處罰,未退足部分,繼續(xù)追繳。各辯護(hù)人相關(guān)辯護(hù)意見,酌予采納。

          郭某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑兩年六個(gè)月,罰金人民幣叁拾萬元。

           


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          • 律師姓名:陳曉偉
          • 執(zhí)業(yè)律所:北京市盈科律師事務(wù)所
          • 職  務(wù):主任律師
          • 執(zhí)業(yè)證號(hào):11101*********751
          聯(lián)系本人CONTACT ME
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