一、案情簡介

2013 年 2 月至 2019 年 8 月，俞某（另案處理）伙同他人，利用北京通XX資產(chǎn)管理有限公司、通XX公司前身北京融XXX投資管理有限公司、北京金X資產(chǎn)管理有限公司及其下屬的 17 家“分公司”等，以承諾一定比例收益為名，在北京市海淀區(qū)等地通過宣講會或口口相傳等方式向社會公開宣傳，通過“XX寶”、“XX盈”、“XXXX寶 1 號”等項目向集資參與人募集資金。在此期間，被告人郝某某先后作為XX所公司客戶經(jīng)理、團(tuán)隊經(jīng)理、營銷總監(jiān)、分公司經(jīng)理，通過在線下門店向他人宣傳公司理財項目，協(xié)助投資人與公司簽訂投資協(xié)議的方式，實施并參與公司吸收資金活動并謀利。經(jīng)司法審計查明，被告人郝某某實施并參與吸收公眾存款數(shù)額為人民幣 55億余元。

被告人郝某某于 2023 年 6 月 28 日向公安機關(guān)投案，并如實供述了上述犯罪事實。

二、辯護(hù)策略

郝某某投案之前已經(jīng)咨詢過律師，律師通過郝某某的描述，認(rèn)為他的行為涉嫌非法吸收公眾存款罪，建議讓及時去公安機關(guān)投案，如果可以認(rèn)定自首，對他的量刑會非常有利，郝某某聽從律師的建議，在律師的陪同下，去當(dāng)?shù)嘏沙鏊栋?，并被羈押。因為郝某某之前就職的公司涉嫌犯罪人數(shù)巨大，有很多人已經(jīng)被法院判決有罪并且判決已經(jīng)生效，所以辯護(hù)律師為郝某某爭取量刑方面從輕一些。后續(xù)看守所會見辯護(hù)律師和郝某某交流了辯護(hù)意見，郝某某認(rèn)可。

主要辯護(hù)意見：

1.郝某某系初犯、偶犯；

2.郝某某在共同犯罪中系從犯；

3.郝某某主動投案，如實供述，具有自首情節(jié)；

4.郝某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，其退賠了部分違法所得；

5.本案存在重復(fù)投資及掛單情形；

故提請法庭對其從輕或減輕處罰

三、案件結(jié)果

法院認(rèn)為，被告人郝某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，應(yīng)予懲處。檢察院指控被告人郝某某犯有非法吸收公眾存款罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立。關(guān)于郝某某的辯護(hù)人提出“掛單”金額應(yīng)從犯罪金額中扣減的辯護(hù)意見，經(jīng)查，在案證據(jù)顯示涉案人員獲得的提成、獎勵均按照各自名下非法吸收資金的全額計算，并可自行處分、支配。團(tuán)隊成員之間出于拿更多提成、提職等不同目的，相互“掛單”現(xiàn)象普遍存在，上述行為屬共同犯罪中的協(xié)作互利，此類金額不應(yīng)從被告人的犯罪數(shù)額中扣除，故對于上述辯解，本院不予采納。關(guān)于辯護(hù)人提出其系從犯的辯護(hù)意見，經(jīng)查，綜合考量被告人郝某某在共同犯罪中的所起的作用，并橫向比較通XX系列案件中其他被告人的判處刑罰情況，其應(yīng)認(rèn)定為從犯，故本院對該辯護(hù)意見予以采納。鑒于被告人郝某某系從犯，其犯罪以后自動投案，到案后及在庭審過程中能如實供述所犯罪行，系自首，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且在親屬協(xié)助下退賠了部分違法所得，故本院對其依法從輕處罰。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，本院酌予采納。

被告人郝某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年六個月，罰金人民幣十八萬元。