一、案情簡介

一審法院認(rèn)定案件事實(shí)：2008年以來，謝某某、孔某某先后糾集馬某某等人，在某縣從事開設(shè)賭場、尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)。至2011年左右，逐漸形成以謝某某、孔某某為首的具有黑社會性質(zhì)的犯罪組織雛形。此后，謝某某、孔某某作為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，通過籠絡(luò)、扶持的方式，吸收張某某等人作為積極參加者，妥某某等人作為一般參加者，建立起組織嚴(yán)密、層級清晰、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的黑社會性質(zhì)組織。該組織為獲取非法利益、樹立非法權(quán)威、擴(kuò)大非法影響、排除競爭對手，采用暴力、威脅等手段，有組織的實(shí)施開設(shè)賭場、尋釁滋事、強(qiáng)迫交易、故意傷害、非法拘禁等違法犯罪活動(dòng)。

為維系組織生存、發(fā)展、壯大，謝某某、孔某某將違法所得部分用于發(fā)放高利貸、賭場運(yùn)營、開辦公司、經(jīng)營企業(yè)、承攬工程項(xiàng)目；部分用于賄賂當(dāng)?shù)卣賳T，謀取不正當(dāng)利益；部分用于組織成員聚餐、旅游等奢侈消費(fèi)；同時(shí)，利用分包工程項(xiàng)目、提供啟動(dòng)資金等多種方式，實(shí)現(xiàn)對組織成員的扶持和籠絡(luò)，從而使該組織進(jìn)一步壯大、稱霸一方。該組織長期壟斷某縣當(dāng)?shù)氐姆欠ㄙ€博業(yè)，采用打砸滋擾、威逼恐嚇等手段強(qiáng)行在各棋牌室內(nèi)開設(shè)賭場、抽頭漁利；采用暴力威脅、打砸等方式對門源縣開設(shè)賭場的其他人員進(jìn)行打壓；采用跟蹤威逼、限制人身自由等方式強(qiáng)索賭債；采用無事生非、恃強(qiáng)凌弱、強(qiáng)拿硬要、任意損毀等方式長期欺壓、殘害群眾；拉攏、腐蝕當(dāng)?shù)氐墓裁窬?，對組織成員實(shí)施的開設(shè)賭場、尋釁滋事等各種違法犯罪行為包庇縱容、降格處理，助長了組織成員的肆意妄為，在人民群眾中造成了極大的心理恐慌，嚴(yán)重?cái)_亂了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、生活秩序。

其他犯罪事實(shí)，由于篇幅原因，略。

一審法院判決：謝某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法采礦等罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二十五年。

二、辯護(hù)策略

辯護(hù)人代理第一被告謝某某，針對一審判決，辯護(hù)人二審提出以下辯護(hù)意見：

1. 原判認(rèn)定上訴人系黑社會性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者有誤，上訴人在該組織中既無組織、領(lǐng)導(dǎo)地位，也與其他原審被告人之間無經(jīng)濟(jì)利益的聯(lián)系，本案所造成的危害影響與上訴人無關(guān)；

2. 原判認(rèn)定上訴人構(gòu)成開設(shè)賭場罪事實(shí)不清，證據(jù)不足；

3. 在王某2及丁某高案件中，上訴人既無尋釁滋事的主觀故意，亦無隨意毆打他人的行為，原判認(rèn)定上訴人構(gòu)成尋釁滋事罪屬認(rèn)定事實(shí)、性質(zhì)的錯(cuò)誤；

4. 原判認(rèn)定上訴人構(gòu)成敲詐勒索罪有誤，上訴人基于合法的債權(quán)債務(wù)關(guān)系索要債務(wù)，主觀上并不具備非法占有目的，且原判已對上訴人與何某某之間的借貸關(guān)系予以確認(rèn)，同時(shí)原判在計(jì)算獲利數(shù)額時(shí)有誤；

5. 原判認(rèn)定上訴人構(gòu)成非法采礦罪的部分事實(shí)有誤，上訴人未參與某某地區(qū)盜采煤的過程。

綜上，上訴人謝某某不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法采礦罪。

上訴人謝某某未實(shí)施或組織、領(lǐng)導(dǎo)過任何有組織的犯罪行為，其所涉嫌的違法、犯罪行為均系其個(gè)人行為，不能歸結(jié)為有組織的犯罪活動(dòng)。應(yīng)將與本案無關(guān)的涉案財(cái)產(chǎn)及時(shí)發(fā)還上訴人家屬。

三、案件結(jié)果

二審法院認(rèn)為：上訴人謝某某等人以暴力、脅迫或者其他手段，有組織的進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，稱霸一方，為非作惡，欺壓群眾，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，在該犯罪組織中上訴人謝某某、孔某某系組織、領(lǐng)導(dǎo)者，起著決策、指揮作用，二人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪，并應(yīng)對該犯罪組織實(shí)施的全部罪行承擔(dān)刑事責(zé)任；

上訴人謝某某等人以營利為目的，開設(shè)和經(jīng)營賭場，其行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場罪；

上訴人謝某某等人在謝某某、孔某某的指使下任意毆打他人、隨意毀壞他人財(cái)物、破壞社會秩序，嚴(yán)重影響他人的生產(chǎn)、生活，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成尋釁滋事罪；

上訴人謝某某等人違反《礦產(chǎn)資源法》的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成非法采礦罪；

上訴人謝某某等人以非法占有為目的，使用威脅、要挾方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均構(gòu)成敲詐勒索罪；

上訴人謝某某等人相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，損害招標(biāo)人或者其他投標(biāo)人利益，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成串通投標(biāo)罪；

綜上，二審法院認(rèn)為原判認(rèn)定的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。

駁回上訴，維持原判。