一、案件簡介

北京XX電子商務(wù)有限公司于2014年4月成立，法定代表人姚某，住所地某地，經(jīng)營“XX”P2P理財平臺。

2015年5月至2019年1月間，姚某伙同李某某、劉某某、鄭某某、朱某、姚某某、羅某某等人，在某地司內(nèi)，通過網(wǎng)站、手機APP等向投資人銷售P2P（債權(quán)轉(zhuǎn)讓）投資理財產(chǎn)品，經(jīng)司法審計XX公司某銀行存管賬戶投資人共計2.4萬余人，目前報案投資人1000余人在投資平臺共計充值4億余元，損失1億余元。其中，李某某系XX公司資產(chǎn)端關(guān)聯(lián)公司XX資產(chǎn)管理有限公司的法定代表人，負(fù)責(zé)將XX公司吸存的資金歸集后放貸、支付運營費用等；劉某某系XX公司運營部門負(fù)責(zé)人，2017年之前為客戶部門負(fù)責(zé)人；鄭某某系XX公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)人，任職時間為2017年至案發(fā)；朱某系XX公司市場部負(fù)責(zé)人，任職時間為2018年2月至案發(fā)；姚某某、羅某某系XX公司“超級債權(quán)人”，客戶資金歸集后以二人名義向外放貸，并提供個人賬戶歸公司使用。李某某、劉某某、鄭某某 、朱某、姚某某、羅某某系電話通知主動投案。

二、法律分析及律師意見

律師接到本案后，立即去看守所預(yù)約會見了當(dāng)事人劉某某。根據(jù)我國刑法規(guī)定：非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規(guī)實施非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，從而構(gòu)成犯罪。根據(jù)以上法律規(guī)定，以及司法解釋，向當(dāng)事人劉某某了解了以下事情：劉某某所在的公司具體從事什么業(yè)務(wù)，劉某某對公司所從事的業(yè)務(wù)是否熟悉，劉某某在公司中負(fù)責(zé)哪一部分業(yè)務(wù)，劉某某自入職公司之后都做了哪些事情，公安機關(guān)認(rèn)定劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，劉某某有沒有辯護理由？

通過以上問題，辯護律師對劉某某的行為有了初步的了解，具體的證據(jù)材料，等到案件到檢察院階段，才能知道，所以辯護律師向公安機關(guān)提交了劉某某變更強制措施的意見。

通過對案件的深入了解，以及個劉某某的溝通，辯護人在開庭審理階段，提出以下辯護意見：

1、劉某某在共同犯罪中系從犯。

2、劉某某具有自首情節(jié)。

3、劉某某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退賠，具有悔罪表現(xiàn)。

4、劉某某系初犯。

綜合以上量刑情急，建議法庭對其從寬處罰。

三、案件處理結(jié)果

法院認(rèn)為，劉某某違反國家金融管理法律法規(guī)，伙同他人非法變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，犯罪數(shù)額巨大，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。鑒于劉某某均系電話通知后主動投案，歸案后能夠如實供述基本犯罪事實，系自首，劉某某系從犯，且能當(dāng)庭自愿認(rèn)罪、認(rèn)罰，劉某某有退繳違法所得情節(jié)，本院對劉某某依法從輕處罰。未繳納之違法所得依法予以追繳。

劉某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年六個月，罰金人民幣二十萬元。