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          陳曉偉律師

          陳曉偉

          律師
          服務(wù)地區(qū):北京-北京

          擅長:刑事案件

          非法吸收公眾存款罪,經(jīng)過辯護(hù),減輕處罰,判處有期徒刑一年

          來源:陳曉偉律師
          發(fā)布時(shí)間:2022-12-06
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          一、案情簡(jiǎn)介

          馬某某與馮某等人在2018年6月至2018年8月間,在XX投資管理有限公司等地,未經(jīng)批準(zhǔn),以投資XX機(jī)械有限公司等項(xiàng)目可獲得高額返利為由,向社會(huì)募集存款。馬某某任某營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人,帶領(lǐng)該網(wǎng)點(diǎn)人員吸收存款人民幣300余萬元。馬某某在2021年7月14日自動(dòng)投案。

          二、律師分析及法律意見

          辯護(hù)律師接到當(dāng)事人家屬委托后,立即去看守所會(huì)見了當(dāng)事人馬某某,向其了解了具體案件情況。即馬某某在什么公司工作,公司的主營業(yè)務(wù)是什么,馬某某在公司中具體是什么職務(wù),有沒有向他人吸收存款并承諾到期返本付息?如果實(shí)施了以上行為,具體吸收的金額有多少?是否有未返還的金額,未返還的金額有多少?是否上繳了違法所得?

          通過以上問題,辯護(hù)律師對(duì)馬某某的事實(shí)有了初步的了解。馬某某的行為符合非法吸收公眾存款的犯罪構(gòu)成要件,成立犯罪。至于非法吸收的金額多少,有沒有其他有利于某馬某某的量刑情節(jié),以及適用的量刑區(qū)間是哪一檔,最后可否適用緩刑,或者定罪免刑,需要再做討論。

          檢察院審查起訴階段,律師經(jīng)過閱卷,對(duì)馬某某的整個(gè)事實(shí)經(jīng)過有了詳細(xì)的了解,包括在什么公司從事什么工作,具體的職務(wù)是什么,是否實(shí)施了非法吸收他人存款的行為,以及當(dāng)時(shí)有沒有承諾返本付息;非法吸收的存款金額有多少,是否尤為歸還的數(shù)額,以及歸還的數(shù)額有多少;馬某某是如何到案等;

          在此基礎(chǔ)上,通過和當(dāng)事人以及當(dāng)事人家屬充分溝通后,辯護(hù)律師提出以下辯護(hù)意見:

          1、馬某某有自首情節(jié),并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰;

          2、馬某某在共同犯罪起次要作用,應(yīng)該認(rèn)定為從犯;

          3、馬某某案發(fā)后積極退繳違法所得。

          綜合以上情節(jié),建議法庭對(duì)其從輕處罰,并宣告緩刑。

          三、處理結(jié)果

          法院認(rèn)為,馬某某在共同犯罪中系從犯,馬某某經(jīng)民警電話傳喚能自行投案,歸案后如實(shí)供述所犯主要罪行,有自首情節(jié),自愿認(rèn)罪認(rèn)罰;馬某某退賠集資參與人部分經(jīng)濟(jì)損失,所以法院依法對(duì)其所犯罪行予以減輕處罰。辯護(hù)人所提相關(guān)辯護(hù)意見酌于采納,但建議宣告緩刑的辯護(hù)意見法院不予采納,最后判決:馬某某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑一年。


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          陳曉偉律師
          陳曉偉律師主任律師
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          律師信息LAWYER INFORMATION
          • 律師姓名:陳曉偉
          • 執(zhí)業(yè)律所:北京市盈科律師事務(wù)所
          • 職  務(wù):主任律師
          • 執(zhí)業(yè)證號(hào):11101*********751
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