掩飾隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)過(guò)辯護(hù)，數(shù)罪變?yōu)橐蛔?/h1>
來(lái)源：陳曉偉律師
發(fā)布時(shí)間：2022-12-06
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一、案情介紹
（一）盜竊罪
張某某與張某1（另案處理）經(jīng)營(yíng)某區(qū)某鎮(zhèn)石料廠，王某杰、佐某某系石料廠主管人員。張某某、王某某、佐某某，于2017年2月至5月期間，明知朱某1（另案處理）在某區(qū)某鎮(zhèn)盜采石料，仍多次指派石料廠司機(jī)呂某2、李某2、金某2等人（均另案處理）將被盜山某料拉回石料廠，經(jīng)查，涉案價(jià)值共計(jì)人民幣60840元。
柴某某于2017年3月至4月間，在某區(qū)某鎮(zhèn)明知朱某1等人盜采山某料，仍開(kāi)挖掘機(jī)為其提供幫助。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪
張某某伙同王某某、佐某某，明知張某1等人（均另案處理）組織的大貨車(chē)司機(jī)運(yùn)輸山石料是犯罪所得，仍大量收購(gòu)，涉案價(jià)值人民幣31萬(wàn)余元。
張某某被公安機(jī)關(guān)拘傳到案。
二、法律分析及律師意見(jiàn)
接到本案件后，律師及時(shí)的去看守所會(huì)見(jiàn)當(dāng)事人，向當(dāng)事人了解具體的案件情況，具體包括：張某某有沒(méi)有實(shí)施盜竊行為，如果實(shí)施盜竊行為，盜竊的是什么財(cái)物，價(jià)值有多少，一共實(shí)施了幾次盜竊行為等？通過(guò)以上問(wèn)題，辯護(hù)人對(duì)張某某的事情有了初步的判斷分析。
根據(jù)刑法264條，以及司法解釋的規(guī)定，盜竊罪是指，以非法占有為目的，盜竊公司財(cái)物數(shù)額較大的行為。辯護(hù)人通過(guò)向張某某了解事情經(jīng)過(guò)，認(rèn)為張某某的行為并不構(gòu)成盜竊罪，不符合共同犯罪的特征，根據(jù)刑法25條的規(guī)定，共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪，張某雖然知道他人在實(shí)施盜竊行為，但是并沒(méi)有為他人提供物理和心里的幫助，所以并不構(gòu)成盜竊罪的共犯。
根據(jù)刑法312條的規(guī)定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪，本案中，張某某對(duì)石料是他人盜竊的情況是明知的，且有收購(gòu)的行為，所以張某某應(yīng)該構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪，根據(jù)刑法和司法解釋的規(guī)定，張某應(yīng)該處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
根據(jù)案件事實(shí)和在案證據(jù)，辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：
1、被告人張某某的行為應(yīng)定性為掩飾、隱瞞犯罪所得罪。一是被告人張某某收購(gòu)朱某1非法開(kāi)采完成的并實(shí)際占有的礦石，無(wú)論是其組織車(chē)輛到朱某1采石現(xiàn)場(chǎng)去取貨還是朱某1送貨上門(mén)，張某某與朱某1之間系典型的買(mǎi)賣(mài)關(guān)系。目前沒(méi)有提供任何證據(jù)證實(shí)，被告人張某某就朱某1實(shí)施非法采礦與其事前共謀。張某某為妻弟張某1打理石料廠，收購(gòu)石料時(shí)朱某1非法開(kāi)采行為已經(jīng)終了，在朱某1非法開(kāi)采礦石一事中主觀上沒(méi)有共同故意，客觀上沒(méi)有共同實(shí)施犯罪行為，因此不屬于共同犯罪，其僅收購(gòu)了朱某1非法開(kāi)采所得的礦石。二是張某某沒(méi)有非法占有公私財(cái)物的主觀心理。朱某1盜采山某目的是為出賣(mài)給有需要的工廠，不是專(zhuān)門(mén)為張某某及其所在的石料廠開(kāi)采石料。
2、張某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的金額計(jì)算不準(zhǔn)確。一是本案當(dāng)中起訴書(shū)計(jì)算犯罪金額的依據(jù)是鑒定結(jié)論和相關(guān)的證人證言。但是該依據(jù)缺乏明確的客觀的證據(jù)來(lái)認(rèn)定張某某石料廠收購(gòu)盜采石料的數(shù)量。卷宗證據(jù)中張某3、魯某等20名由張某某2組織的貨車(chē)司機(jī)的證言中有明確的證詞，證實(shí)朱某1料場(chǎng)的石料還送往別山某臺(tái)料場(chǎng)、邦某、三某。其中20名司機(jī)均表示往別上某某料場(chǎng)送過(guò)石料，但是無(wú)論是送往張某某石料廠還是某某料場(chǎng)的具體數(shù)量很多司機(jī)都是說(shuō)不清楚，前后說(shuō)法不統(tǒng)一，沒(méi)有明確的客觀證據(jù)相印證。比如司機(jī)楊某2、周某、郭某、溫某某等人的證言中，開(kāi)始并沒(méi)有供述曾經(jīng)往某某鎮(zhèn)站臺(tái)料廠送過(guò)石料，而在后來(lái)的訊問(wèn)中陸續(xù)承認(rèn)了這一事實(shí)；司機(jī)武某、班某等人的證言中對(duì)送到張某謀石料廠和送到站臺(tái)料廠的數(shù)量前后證言有不一致的地方，如武某證言中第一次說(shuō)拉過(guò)25車(chē)石料，給站臺(tái)料廠送過(guò)一車(chē)，其余送到了張某謀石料廠；而在后來(lái)的取證過(guò)程中又陳述拉過(guò)25車(chē)石料，給站臺(tái)料廠送過(guò)10車(chē)，其余的送到了張某某石料廠。前后供述的差別如此之大，可見(jiàn)該言詞證據(jù)的不確定性。還有只給張某某的石料廠送過(guò)石料的司機(jī)的證言中對(duì)于運(yùn)輸?shù)臄?shù)量要么沒(méi)有給出說(shuō)法，要么說(shuō)法無(wú)法得到證實(shí)，沒(méi)有相關(guān)的票據(jù)、賬務(wù)證明等佐證。二是只有言詞證據(jù)而沒(méi)有其他證據(jù)證明的收購(gòu)數(shù)量不應(yīng)作為本案認(rèn)定犯罪數(shù)額的依據(jù)。綜上，本案能認(rèn)定的犯罪數(shù)額較少，情節(jié)輕微，應(yīng)在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或單處罰金范圍內(nèi)予以量刑。
3、張某某法律意識(shí)淡薄，系初犯，認(rèn)罪態(tài)度較好，且有立功表現(xiàn)，請(qǐng)予以從輕減輕處罰。
三、案件處理結(jié)果
法院認(rèn)為，被告人張某某以牟利為目的，明知是犯罪所得的礦產(chǎn)品，而予以收購(gòu)，涉案金額三十七萬(wàn)余元，屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為妨害了社會(huì)管理秩序，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人張某某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，酌情予以從輕處罰，被告人張某某在羈押期間積極檢舉揭發(fā)他人犯罪，且查證屬實(shí)，屬立功，可予以從輕處罰。
檢察院指控被告人張某謀犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，本院予以支持；指控被告人張某某犯盜竊罪，因現(xiàn)有證據(jù)不足以證實(shí)張某某等人的收購(gòu)行為事先與非法開(kāi)采人朱某1等人有通謀，被告人柴某永等人的犯罪對(duì)象系山某，其犯罪侵害的客體是社會(huì)管理秩序破壞了環(huán)境資源，故指控其盜竊罪名有誤，本院難予支持。對(duì)被告人張某某及其辯護(hù)人提出的對(duì)盜竊罪名有異議的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。
張某某犯掩飾隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
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陳曉偉律師主任律師
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一、案情介紹
（一）盜竊罪
張某某與張某1（另案處理）經(jīng)營(yíng)某區(qū)某鎮(zhèn)石料廠，王某杰、佐某某系石料廠主管人員。張某某、王某某、佐某某，于2017年2月至5月期間，明知朱某1（另案處理）在某區(qū)某鎮(zhèn)盜采石料，仍多次指派石料廠司機(jī)呂某2、李某2、金某2等人（均另案處理）將被盜山某料拉回石料廠，經(jīng)查，涉案價(jià)值共計(jì)人民幣60840元。
柴某某于2017年3月至4月間，在某區(qū)某鎮(zhèn)明知朱某1等人盜采山某料，仍開(kāi)挖掘機(jī)為其提供幫助。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪
張某某伙同王某某、佐某某，明知張某1等人（均另案處理）組織的大貨車(chē)司機(jī)運(yùn)輸山石料是犯罪所得，仍大量收購(gòu)，涉案價(jià)值人民幣31萬(wàn)余元。
張某某被公安機(jī)關(guān)拘傳到案。
二、法律分析及律師意見(jiàn)
接到本案件后，律師及時(shí)的去看守所會(huì)見(jiàn)當(dāng)事人，向當(dāng)事人了解具體的案件情況，具體包括：張某某有沒(méi)有實(shí)施盜竊行為，如果實(shí)施盜竊行為，盜竊的是什么財(cái)物，價(jià)值有多少，一共實(shí)施了幾次盜竊行為等？通過(guò)以上問(wèn)題，辯護(hù)人對(duì)張某某的事情有了初步的判斷分析。
根據(jù)刑法264條，以及司法解釋的規(guī)定，盜竊罪是指，以非法占有為目的，盜竊公司財(cái)物數(shù)額較大的行為。辯護(hù)人通過(guò)向張某某了解事情經(jīng)過(guò)，認(rèn)為張某某的行為并不構(gòu)成盜竊罪，不符合共同犯罪的特征，根據(jù)刑法25條的規(guī)定，共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪，張某雖然知道他人在實(shí)施盜竊行為，但是并沒(méi)有為他人提供物理和心里的幫助，所以并不構(gòu)成盜竊罪的共犯。
根據(jù)刑法312條的規(guī)定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪，本案中，張某某對(duì)石料是他人盜竊的情況是明知的，且有收購(gòu)的行為，所以張某某應(yīng)該構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪，根據(jù)刑法和司法解釋的規(guī)定，張某應(yīng)該處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
根據(jù)案件事實(shí)和在案證據(jù)，辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：
1、被告人張某某的行為應(yīng)定性為掩飾、隱瞞犯罪所得罪。一是被告人張某某收購(gòu)朱某1非法開(kāi)采完成的并實(shí)際占有的礦石，無(wú)論是其組織車(chē)輛到朱某1采石現(xiàn)場(chǎng)去取貨還是朱某1送貨上門(mén)，張某某與朱某1之間系典型的買(mǎi)賣(mài)關(guān)系。目前沒(méi)有提供任何證據(jù)證實(shí)，被告人張某某就朱某1實(shí)施非法采礦與其事前共謀。張某某為妻弟張某1打理石料廠，收購(gòu)石料時(shí)朱某1非法開(kāi)采行為已經(jīng)終了，在朱某1非法開(kāi)采礦石一事中主觀上沒(méi)有共同故意，客觀上沒(méi)有共同實(shí)施犯罪行為，因此不屬于共同犯罪，其僅收購(gòu)了朱某1非法開(kāi)采所得的礦石。二是張某某沒(méi)有非法占有公私財(cái)物的主觀心理。朱某1盜采山某目的是為出賣(mài)給有需要的工廠，不是專(zhuān)門(mén)為張某某及其所在的石料廠開(kāi)采石料。
2、張某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的金額計(jì)算不準(zhǔn)確。一是本案當(dāng)中起訴書(shū)計(jì)算犯罪金額的依據(jù)是鑒定結(jié)論和相關(guān)的證人證言。但是該依據(jù)缺乏明確的客觀的證據(jù)來(lái)認(rèn)定張某某石料廠收購(gòu)盜采石料的數(shù)量。卷宗證據(jù)中張某3、魯某等20名由張某某2組織的貨車(chē)司機(jī)的證言中有明確的證詞，證實(shí)朱某1料場(chǎng)的石料還送往別山某臺(tái)料場(chǎng)、邦某、三某。其中20名司機(jī)均表示往別上某某料場(chǎng)送過(guò)石料，但是無(wú)論是送往張某某石料廠還是某某料場(chǎng)的具體數(shù)量很多司機(jī)都是說(shuō)不清楚，前后說(shuō)法不統(tǒng)一，沒(méi)有明確的客觀證據(jù)相印證。比如司機(jī)楊某2、周某、郭某、溫某某等人的證言中，開(kāi)始并沒(méi)有供述曾經(jīng)往某某鎮(zhèn)站臺(tái)料廠送過(guò)石料，而在后來(lái)的訊問(wèn)中陸續(xù)承認(rèn)了這一事實(shí)；司機(jī)武某、班某等人的證言中對(duì)送到張某謀石料廠和送到站臺(tái)料廠的數(shù)量前后證言有不一致的地方，如武某證言中第一次說(shuō)拉過(guò)25車(chē)石料，給站臺(tái)料廠送過(guò)一車(chē)，其余送到了張某謀石料廠；而在后來(lái)的取證過(guò)程中又陳述拉過(guò)25車(chē)石料，給站臺(tái)料廠送過(guò)10車(chē)，其余的送到了張某某石料廠。前后供述的差別如此之大，可見(jiàn)該言詞證據(jù)的不確定性。還有只給張某某的石料廠送過(guò)石料的司機(jī)的證言中對(duì)于運(yùn)輸?shù)臄?shù)量要么沒(méi)有給出說(shuō)法，要么說(shuō)法無(wú)法得到證實(shí)，沒(méi)有相關(guān)的票據(jù)、賬務(wù)證明等佐證。二是只有言詞證據(jù)而沒(méi)有其他證據(jù)證明的收購(gòu)數(shù)量不應(yīng)作為本案認(rèn)定犯罪數(shù)額的依據(jù)。綜上，本案能認(rèn)定的犯罪數(shù)額較少，情節(jié)輕微，應(yīng)在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或單處罰金范圍內(nèi)予以量刑。
3、張某某法律意識(shí)淡薄，系初犯，認(rèn)罪態(tài)度較好，且有立功表現(xiàn)，請(qǐng)予以從輕減輕處罰。
三、案件處理結(jié)果
法院認(rèn)為，被告人張某某以牟利為目的，明知是犯罪所得的礦產(chǎn)品，而予以收購(gòu)，涉案金額三十七萬(wàn)余元，屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為妨害了社會(huì)管理秩序，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人張某某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，酌情予以從輕處罰，被告人張某某在羈押期間積極檢舉揭發(fā)他人犯罪，且查證屬實(shí)，屬立功，可予以從輕處罰。
檢察院指控被告人張某謀犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，本院予以支持；指控被告人張某某犯盜竊罪，因現(xiàn)有證據(jù)不足以證實(shí)張某某等人的收購(gòu)行為事先與非法開(kāi)采人朱某1等人有通謀，被告人柴某永等人的犯罪對(duì)象系山某，其犯罪侵害的客體是社會(huì)管理秩序破壞了環(huán)境資源，故指控其盜竊罪名有誤，本院難予支持。對(duì)被告人張某某及其辯護(hù)人提出的對(duì)盜竊罪名有異議的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。
張某某犯掩飾隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。