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          陳曉偉律師

          陳曉偉

          律師
          服務(wù)地區(qū):北京-北京

          擅長(zhǎng):刑事案件

          非法吸收公眾存款罪,經(jīng)過辯護(hù),從輕處罰

          來源:陳曉偉律師
          發(fā)布時(shí)間:2022-12-06
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          一、案情介紹

          2014年4月至11月間,被告人張某明知XX投資基金管理有限公司等未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),相關(guān)涉案人員向社會(huì)公開宣傳投資項(xiàng)目及茶油、核桃油等農(nóng)業(yè)項(xiàng)目,并以承諾在一定期限內(nèi)還本付息的方式吸收社會(huì)公眾資金,仍介紹他人與妙某公司簽訂《投資理財(cái)協(xié)議》,吸收資金共計(jì)人民幣200余萬元。

          二、法律分析及律師意見

          律師接到本案后,及時(shí)的去看守所會(huì)見了當(dāng)事人張某,向張某詳細(xì)的了解了事情經(jīng)過,具體包括:(1)張某從事什么職業(yè),在哪一個(gè)公司工作,是否是公司的負(fù)責(zé)人?(2)張某的公司有沒有吸收公眾存款,如果吸收公眾存款,是否獲得法律的許可?(3)張某是以什么項(xiàng)目引導(dǎo)投資人投資,涉及的金額多少,最后有沒有歸還?(4)有沒有其他人參與這個(gè)事情?通過以上問題,辯護(hù)人對(duì)張某的行為有了一個(gè)初步的判斷。

          根據(jù)刑法176條、《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋(2022修正)》規(guī)定,非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)實(shí)施非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。

          本案中,張某客觀上違反法律的規(guī)定,非法吸收公眾存款,數(shù)額巨大,主觀上名明知非法定機(jī)構(gòu)不可以吸收公眾存款,構(gòu)成非法吸收公眾存款犯罪,根據(jù)司法解釋的規(guī)定,張某行為成立犯罪,處三年以上十年以下有期徒刑。

          根據(jù)案件事實(shí)和在案證據(jù),辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見:

          (1)本案部分投資人并非通過張某的介紹,故張某吸收資金的數(shù)額沒有超過200萬元。

          (2)張某犯罪情節(jié)較輕,也是本案受害人;

          (3)張某認(rèn)罪悔罪,并主動(dòng)退還5萬元,建議本院對(duì)張某從輕、減輕處罰或適用緩刑。

          三、案件處理結(jié)果

          法院認(rèn)為,張某明知XX公司等未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),相關(guān)涉案人員以承諾還本付息的方式向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收資金,仍介紹投資人與妙某公司簽訂協(xié)議,其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,且數(shù)額巨大,應(yīng)依法予以懲處。檢察院起訴書指控的罪名成立。鑒于張某在本院審理期間如實(shí)供述犯罪事實(shí),且退繳部分違法所得,本院對(duì)張某從輕處罰。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見及其他辯護(hù)意見中合理部分,本院予以采納。

          張某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑三年二個(gè)月,并處罰金人民幣五萬元。


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          陳曉偉律師
          陳曉偉律師主任律師
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          • 律師姓名:陳曉偉
          • 執(zhí)業(yè)律所:北京市盈科律師事務(wù)所
          • 職  務(wù):主任律師
          • 執(zhí)業(yè)證號(hào):11101*********751
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