詐騙罪的有效辯護(hù)

【案情簡介】  

      2018年8月至11月，被告人葉某某通過微信認(rèn)識銷售假煙人員，學(xué)會包裝技術(shù)后和與林某某、黃某某一起在荊州、仙桃、潛江、公安城區(qū)一帶用假煙調(diào)包真煙，后被警方抓獲。

      被告人葉某某開的一輛奔馳車被警方以作案工具扣押。 

【起訴書指控】

      檢察機關(guān)以被告人涉嫌詐騙罪提起公訴，其中葉某某、林某某將調(diào)包的真煙賣掉共獲贓款86100元，未出售的調(diào)包的真煙230包價值10854元，涉案金額共計96954元。 

【刑法條文】  

 第二百六十六條  【詐騙罪】詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。   

第六十四條  【犯罪物品的處理】犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。 

【律師介入】

       趙亞男律師接受葉某某家屬的委托后，通過會見被告人葉某某和仔細(xì)閱讀全案卷宗，發(fā)現(xiàn)起訴書指控葉某某、林某某在荊州、仙桃、潛江城區(qū)調(diào)包香煙共獲取贓款86100元，事實不清、證據(jù)不足；對于部分證據(jù)充分、已查明的受害人，趙亞男律師建議被告人的家屬進(jìn)行退賠并取得了受害人諒解。

      依據(jù)湖北省量刑指導(dǎo)意見，詐騙公私財物，犯罪數(shù)額達(dá)到“數(shù)額巨大”起點五萬元的。若以檢察機關(guān)起訴的涉案金額96564元，數(shù)額已經(jīng)達(dá)到“數(shù)額巨大”的標(biāo)準(zhǔn)，在三年至十年內(nèi)量刑。趙亞男律師認(rèn)為，當(dāng)事實存疑時應(yīng)當(dāng)按照有利于被告人的原則，對于指控詐騙事實證據(jù)不足的部分的數(shù)額應(yīng)予扣減，涉案金額從“數(shù)額巨大”降為“數(shù)額較大”，量刑上降低一個檔次，在三年以下量刑，為被告人作罪輕辯護(hù)。 

【律師辯護(hù)】

辯護(hù)意見如下：

      一、對起訴書中指控被告人葉某某、林某某調(diào)包香煙詐騙獲取贓款86100元有異議，部分事實不清、證據(jù)不足，犯罪金額應(yīng)予扣減。      

      起訴書中將被告人賣給杜某、樊某夫婦的真煙所得86100元全認(rèn)定為贓款證據(jù)不足，以被告人在公安縣城區(qū)的調(diào)包為例，因受害人覺得香煙包裝有異樣而調(diào)包未成的，就有6條真煙是被告人出錢購買的，而非詐騙所得。而在2018年9、10月被告人剛開始實施香煙調(diào)包時，因被告人葉某某拆煙封煙的包裝技術(shù)不好被受害人發(fā)現(xiàn)香煙包裝有真煙是被告人出錢購買的，而非詐騙所得。

認(rèn)定被告人有罪和處以刑罰，證據(jù)必須確實、充分的。證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)符合以下條件：（一）定罪量刑的事實都有證據(jù)證明；（二）據(jù)以定案的證據(jù)均經(jīng)法定程序查證屬實；（三）綜合全案證據(jù)，對所認(rèn)定事實已排除合理懷疑。起訴書中將賣煙所得86100元全認(rèn)定為贓款，不能排除部分香煙系被告人出錢購買的合理懷疑，而且詐騙犯罪的定罪量刑是以詐騙數(shù)額為標(biāo)準(zhǔn)，即詐騙行為給受害人造成的實際損失，而不是贓物銷售所得?？v觀本案指控被告人的證據(jù)，對于起訴書指控的2018年10月前被告人實施的詐騙行為，只有28條香煙是事實清楚、證據(jù)充分的，指控的其他詐騙數(shù)額均沒有證據(jù)證明被害人的身份、實施犯罪行為的地點、后果，屬于事實不清、證據(jù)不足。

       二、被告人葉某某有以下從輕情節(jié)

     1、對于退贓，被告人葉某某的親屬積極退還了部分受害人造成的財產(chǎn)損失并已經(jīng)取得受害人的諒解。對于已經(jīng)查明的其他受害人的財產(chǎn)損失，葉某某的親屬愿意進(jìn)行退賠。

     2、被告人當(dāng)庭認(rèn)罪，其認(rèn)罪態(tài)度好，具有深刻的悔罪表現(xiàn)。 

     3、被告人葉某某系初犯，沒有前科劣跡。在此案之前，葉某某有穩(wěn)定的工作，此次犯罪完全是由于其法律意識淡薄造成的，一時失足，系初犯、偶犯，其主觀惡性和人身危險性都較小。      

     三、對于被告人葉某某的涉案車輛認(rèn)定犯罪工具應(yīng)當(dāng)具備以下三個特性：

    1、專門性，即專門用于犯罪的財物或器具，而那種臨時性或輔助性的財物或器具則不屬于犯罪工具；

    2、直接性，即犯罪工具對犯罪行為的完成起到了直接的影響和作用。即犯罪工具對犯罪行為的完成具有決定性或推動性的作用，沒有犯罪工具，犯罪是無法完成、難以實施的；

    3、時間性，即犯罪工具應(yīng)為犯罪人在實施犯罪的過程中所使用的財物或器具，該物如果在其他時間被合法使用，則不能成為犯罪工具。被告人葉某某駕駛的車輛是其２０１７年７月份貸款購買，目前尚欠銀行貸款59000元，車輛為平常生活使用。在本案中，車輛雖然為其實施詐騙行為提供了一定便利，但與詐騙行為沒有直接關(guān)系，不是實施詐騙行為的必要條件，而且車輛價值與其犯罪行為的危害程度相差較大，不應(yīng)認(rèn)定為犯罪工具。 

【法院判決】

         法院最終采納了趙亞男律師的辯護(hù)意見，法院認(rèn)為，檢察機關(guān)指控詐騙金額96954元尚有72214元的詐騙金額事實不清，證據(jù)不足，法院認(rèn)定詐騙金額為24740元，屬于詐騙數(shù)額較大，判處被告人葉某某有期徒刑一年六個月，并處罰金10000元。對被告人被扣押的車輛沒有以犯罪工具沒收。