01案件基本情況

基本案情

李某業(yè)與李某杰為同宗兄弟。2023年8月，李某業(yè)在手機QQ群中看到兼職信息，與管理員聯(lián)系后，將銀行賬戶和支付寶賬戶提供給管理員用于接收犯罪資金，并將收到的款項轉(zhuǎn)入管理員指定賬戶，工資200元一天。后李某業(yè)邀請李某杰加入，李某杰也將銀行賬戶和支付寶賬戶提供給管理員用于接收犯罪資金。

經(jīng)公安查實，李某業(yè)協(xié)助轉(zhuǎn)移詐騙資金26萬余元，獲利6000元。李某杰協(xié)助轉(zhuǎn)移詐騙資金18萬余元，獲利3000元。本案在檢察院審查起訴階段，因檢察院不同意量緩刑，李某業(yè)、李某杰未簽署認罪認罰具結(jié)書。

02律師分享

律師辦案

李某業(yè)、李某杰委托本所辦理此案，為其爭取緩刑。本所安排王棟律師、鄧娟律師辦理。兩位律師接案后，馬上到法院閱卷，并與承辦檢察官溝通，檢察官表示，如法院判決緩刑，其無異議。

兩位律師在庭審中指出眾多從寬處理情節(jié)：李某業(yè)、李某杰均系從犯、首犯，均當庭自愿認罪認罰，均主動退繳違法所得，均賠償上游詐騙被害人王某的經(jīng)濟損失，取得了王某的諒解，李某業(yè)系自首。

律師指出，李某業(yè)的案卷中有4.7萬元僅有受害人陳述，未見轉(zhuǎn)賬記錄，應當從涉案金額中扣除。

兩位律師認為：李某業(yè)、李某杰的犯罪情節(jié)輕微，認罪悔罪態(tài)度較好，具備實施社區(qū)矯正的條件，可以對其適用緩刑，責令其接受所在社區(qū)矯正組織的管理、教育。

03判決結(jié)果

法院判決

李某業(yè)犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個月，宣告緩刑五個月，并處罰金人民幣五千元；李某杰犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個月，宣告緩刑四個月，并處罰金人民幣五千元。檢察