吳洪軒律師

成功辯護(hù)掩飾、隱瞞犯罪所得罪上訴改判緩刑 

【公訴機(jī)關(guān)指控】

A縣人民檢察院指控，202x年5月下旬，被告人B某、C某為非法獲利，通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系獲取到“跑分”渠道。二人提前開通網(wǎng)銀，將身份證和銀行卡額度信息提供給上家后，于5月29 日一同乘坐高鐵從A縣出發(fā)前往D市。第二日，“上家”開車接到被告人B某、C某后，將二人帶至一輛哈弗 H6 的轎車上進(jìn)行非法“跑分”。被告人B某提供名下尾號 0432 的農(nóng)村信用社卡在案發(fā)當(dāng)日接收到非法資金 41 萬余元，被告人B某提供刷臉驗證服務(wù)將非法資金全部轉(zhuǎn)出。被告人C某提供名下尾號為 4859的農(nóng)村信用社卡和尾號為 4534 的交通銀行卡共計收到非法資金 12.8 萬余元，被告人C某通過 ATM 機(jī)和柜臺取現(xiàn)、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)移非法資金。

公訴機(jī)關(guān)指控依據(jù)的證據(jù)有書證，被害人陳述，被告人的供述與辯解等。指控認(rèn)為，被告人B某、C某明知是犯罪所得而向他人提供銀行卡，以提供刷臉驗證或配合套現(xiàn)的方式將犯罪所得轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人B某接收并轉(zhuǎn)移犯罪資金41萬余元，被告人C某接收犯罪資金12.8萬余元，通過柜臺取現(xiàn)、微信和支付寶將犯罪資金轉(zhuǎn)移,根據(jù)最高人民法院《掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條之規(guī)定，屬刑法第三百一十二條第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”。被告人B某、C某根據(jù)上家的安排接收、轉(zhuǎn)移犯罪資金，在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定系從犯，被告人B某、C某接到公安機(jī)關(guān)電話通知后到案，如實供述其犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以減輕處罰。被告人B某、C某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議分別對B某、C某科處有期徒刑一年至一年六個月，并處罰金30000元-40000元。

【一審法院判決】

被告人B某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣三萬元;( 刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自202X年2月21日起至 202X年 7月 20日止,罰金限于本判決生效次日起一個月內(nèi)繳清。)

被告人C某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣三萬元;(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自202x年2月21日起至202x年4月20日止,罰金限于本判決生效次日起一個月內(nèi)繳清)

扣押在案的物品，由扣押機(jī)關(guān)興文縣公安局依法處理。

【二審法院判決】

維持四川省A縣人民法院(2023)川152X刑初12號刑事判決對上訴人B某的定罪量刑部分及扣押物品處理部分

撤銷四川省A縣人民法院(2023)川152x刑初12號刑事判決對被告人C某的定罪量刑部分;

上訴人(原審被告人)C某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑一年二個月，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬元(緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。)

本判決為終審判決

(2023)川15刑終131號