【案情簡介】

2019年7月份以來，被告人張某為非法牟利，明知上家從事犯罪活動，仍然組織被告人李某、于某、王某等人形成相對固定的團(tuán)伙，在遼寧省本溪市、大連市、山東省威海市等地通過收購他人銀行賬戶、對公賬戶為上家轉(zhuǎn)移贓款提供便利，后又通過網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬直接幫助上家將贓款轉(zhuǎn)移至他人銀行賬戶，用于購買虛擬幣套現(xiàn)。2020年4月底，被告人李某、于某、王某明知幫被告人張某轉(zhuǎn)移的系贓款，截留贓款后被告人張某不敢報警，遂合謀截留部分贓款。2020年5月7日晚上，被告人于某在操作轉(zhuǎn)移贓款時，將一共18 萬多元贓款轉(zhuǎn)入被告人李某的支付寶賬戶，事后被告人李某、于某各分得8.1萬元，被告人王某分得1.8萬元?，F(xiàn)被告人于某的非法獲利57000元已上交給公安機(jī)關(guān)，被告人王某的非法獲利11500元已上交給公安機(jī)關(guān)。2020年12月16日，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，因被告人王某等人明知幫被告人張某轉(zhuǎn)移的系贓款，篤定截留贓款后張某不敢報警，遂合謀截留部分贓款，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二第一款規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。后本人在審查起訴過程中自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，具結(jié)書上記載“建議判處王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪有期徒刑三年二個月，并處罰金”。

【辦案經(jīng)過】

倪海宮律師接受指派后，及時閱卷，詳細(xì)了解本案的證據(jù)和相關(guān)事實，會見王某，告知其依法享有的訴訟權(quán)利和義務(wù)，為其分析法律風(fēng)險和后果，聽取其對案件的陳述及訴求，結(jié)合卷宗資料，認(rèn)為此案在犯罪構(gòu)成、法律適用上沒有異議，但是王某具有如實供述、初犯、從犯、已部分退贓等量刑情節(jié)，認(rèn)為如能爭取退還全部的贓款及罰金，在量刑上還是可以盡量爭取從寬處理的。律師在取得王某的同意后，著手開展退贓事宜。2021年4月28日，律師聯(lián)系家屬繳納贓款，并協(xié)助家屬于當(dāng)日辦理退贓手續(xù)。2021年5月12日，公訴機(jī)關(guān)在律師的見證下重新與王某簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，對其采取減輕處罰的量刑建議，由原先的“有期徒刑三年二個月，并處罰金”變更為“判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣 4000 元”。

【結(jié)果】

2021年6月23日，樂清市人民法院最終判決被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，適用緩刑，并處罰金人民幣4000元。受援人于當(dāng)日釋放，順利辦理社區(qū)矯正所需資料。