王森博律師

被告人范XX，男，公民身份號碼XXX，漢族，寧夏回族自治區(qū)永寧縣人，初中文化程度，個(gè)體，住寧夏回族自治區(qū)永寧縣。2013年12月2日因犯詐騙罪被寧夏回族自治區(qū)青銅峽市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣六千元。2019年5月23日因涉嫌犯詐騙罪被公安局決定取保候?qū)?，同?月30日被人民檢察院決定取保候?qū)彛?020年3月26日被本院決定取保候?qū)彙?

辯護(hù)人王律師，寧夏鑫池律師事務(wù)所律師。

寧夏回族自治區(qū)人民檢察院以永檢公訴刑訴[2020]28號起訴書指控被告人趙XX、范XX犯詐騙罪，被告人鄧XX、趙XX犯偽證罪，于2020年3月20日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2020年8月6日、8月18日公開開庭審理了本案。人民檢察院指派檢察員金剛出庭支持公訴，被告人趙XX及其辯護(hù)人汪利、被告人范XX及其辯護(hù)人王森博、被告人鄧XX及其辯護(hù)人蔣海山、被告人趙XX及其辯護(hù)人郭建萍到庭參加訴訟。期間，補(bǔ)充偵查一次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

寧夏回族自治區(qū)人民檢察院指控，

一、詐騙罪

1.2017年6月3日，被告人范XX以幫助被害人刁某做茶葉生意賺錢為由，帶領(lǐng)刁某到陜西省漢中市南鄭縣購買嚴(yán)某某的茶葉。范XX事先電話中要求嚴(yán)某某將每斤15元的茶葉，向刁某虛報(bào)每斤30元，哄騙刁某購買茶葉5000斤付款15萬元。后被告人范XX從嚴(yán)某某處取得騙取被害人刁某的7.5萬元。

2.2017年7月初，被害人刁某因經(jīng)營困難，欲將其位于永寧縣XX村109線東側(cè)（原望洪鎮(zhèn)中學(xué)校址）的永寧縣XX養(yǎng)殖專業(yè)合作社養(yǎng)雞場轉(zhuǎn)讓。被告人趙XX、范XX謊稱只要被害人刁某給趙XX60萬元，趙XX就可以幫忙打通關(guān)系，在三個(gè)月內(nèi)讓政府把刁某的養(yǎng)雞場征收，讓其獲取拆遷補(bǔ)償款。在刁某稱沒有錢的情況下，趙XX、范XX提出幫助找人為刁某借款辦事。被告人趙XX與其兒子趙XX向周某借款100萬元，為便于事后催收債務(wù)并控制出借給刁某的貸款，趙XX授意趙XX指使鄧XX假充出借人，提取現(xiàn)金100萬元，于2017年7月15日在永寧縣XX餐廳一樓138包間將100萬元現(xiàn)金轉(zhuǎn)借給被害人刁某（扣除首月利息實(shí)際到手97萬元）。被告人趙XX、范XX以幫助被害人刁某做茶葉生意賺錢為由，由趙XX駕駛車輛帶領(lǐng)刁某前往陜西省漢中市南鄭縣購買嚴(yán)某某的茶葉，行至銀川市興慶區(qū)XX酒店附近，趙XX以幫忙疏通關(guān)系為名，拿走被害人刁某的60萬元現(xiàn)金。被告人趙XX、范XX帶領(lǐng)被害人刁某至嚴(yán)某某處，謊稱每斤茶葉30元，哄騙刁某訂購13000斤茶葉，刁某自己又拿出3萬元一共39萬元現(xiàn)金交給趙XX、范XX代付茶葉款和驗(yàn)收茶葉，趙XX、范XX以每斤茶葉13元的價(jià)格實(shí)際購買茶葉9000斤，付款給嚴(yán)某某11.7萬元。被告人趙XX、范XX事后向刁某謊稱購買茶葉13000斤付款39萬元，從中騙取27.3萬元。后被告人趙XX、范XX為掩蓋以幫助辦理拆遷養(yǎng)雞場為名騙取刁某60萬元的事實(shí)，制造被害人刁某購買趙XX永寧縣XX陵園60萬元墓地的假象。被害人刁某在償還鄧XX二個(gè)月借款利息6萬元后無力清償。被告人趙XX以幫助鄧XX要錢為由多次給被害人刁某及家人打電話恐嚇，要求償還借款本息未果。2018年2月27日，被告人趙XX指使鄧XX以鄧XX的名義將被害人刁某、吳某某、刁某1及永寧縣XX養(yǎng)殖專業(yè)合作社起訴至永寧縣人民法院，要求共同歸還借款本息112萬元。2018年3月1日，永寧縣人民法院裁定凍結(jié)申請保全刁某的永寧縣XX養(yǎng)殖專業(yè)合作社房產(chǎn)及位于永寧縣XX室房產(chǎn)，并由永寧縣不動產(chǎn)登記事務(wù)中心協(xié)助執(zhí)行。被害人刁某報(bào)警而未得逞。

二、偽證罪

公安局在立案偵查趙XX、范XX涉嫌詐騙被害人刁某財(cái)產(chǎn)一案過程中，被告人鄧XX、趙XX為幫助趙XX逃避刑事處罰，故意向公安機(jī)關(guān)作虛假證言，隱瞞向刁某借款的實(shí)際出借人是趙XX的事實(shí)。

人民檢察院認(rèn)為，被告人趙XX、范XX以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，單獨(dú)或結(jié)伙詐騙他人財(cái)物，其中被告人趙XX騙取他人財(cái)物價(jià)值人民幣154萬元，數(shù)額特別巨大；被告人范XX騙取他人財(cái)物價(jià)值人民幣128.5萬元，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人趙XX、范XX的刑事責(zé)任；被告人鄧XX、趙XX在刑事訴訟中對與案件有重要關(guān)系的情節(jié)故意作虛假證明，意圖隱匿罪證，應(yīng)當(dāng)以偽證罪追究被告人鄧XX、趙XX的刑事責(zé)任。本案第二起詐騙罪、偽證罪系共同犯罪。被告人趙XX、范XX詐騙數(shù)額中112萬元系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人趙XX退賠尹某某經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，可以酌定從輕處罰。被告人趙XX歸案后如實(shí)供述部分犯罪事實(shí)，具有部分坦白情節(jié)；被告人鄧XX、趙XX歸案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰。被告人范XX、鄧XX具有前科，從重處罰。建議對被告人趙XX判處有期徒刑七年至九年，并處罰金；對被告人范XX判處有期徒刑六年至八年，并處罰金；對被告人鄧XX判處有期徒刑一年七個(gè)月至二年；對被告人趙XX判處有期徒刑一年六個(gè)月至一年十一個(gè)月。

被告人趙XX對起訴書指控詐騙刁某的罪名、犯罪事實(shí)有異議，對起訴書指控詐騙尹某某的罪名及事實(shí)無異議。辯解稱沒有和范XX合謀騙取刁某的錢。2017年趙XX沒有和范XX謊稱要60萬元轉(zhuǎn)讓刁某養(yǎng)雞場這事，也沒有向范XX說過。當(dāng)時(shí)給刁某借錢是因?yàn)榈竽骋I機(jī)械設(shè)備，所以才給他借的錢，刁某說給了3萬元趙XX沒見過。

被告人范XX對起訴書指控的罪名、犯罪事實(shí)無異議，并自愿認(rèn)罪。

被告人范XX的辯護(hù)人辯稱，首先，起訴書指控被告人范XX第一起詐騙罪不能夠成立；其次，范XX對于60萬元之外的指控金額，并無非法占有的目的，不構(gòu)成詐騙罪。如果認(rèn)定范XX構(gòu)成詐騙，則范XX認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好，主觀惡性小，具有坦白情節(jié)，在案件中起次要作用，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；同時(shí)，范XX身體患有嚴(yán)重疾病，不適合羈押。

被告人鄧XX對起訴書指控的罪名及犯罪事實(shí)均無異議，并自愿認(rèn)罪。

被告人鄧XX的辯護(hù)人辯稱，被告人鄧XX不是適格主體，在趙XX、范XX涉嫌詐騙的共同犯罪中，鄧XX的身份是共犯，不是詐騙罪的證人；鄧XX的身份在起訴后從詐騙罪的嫌疑人轉(zhuǎn)變?yōu)樽C人沒有任何的法律依據(jù)；證人和犯罪嫌疑人在公安機(jī)關(guān)所做的陳述和證人證言的法律后果完全不一樣；鄧XX隱瞞向刁某借款的實(shí)際出借人是趙XX，不影響對其他被告人的定罪量刑；程序錯誤，在沒有認(rèn)定趙XX構(gòu)成犯罪的情況下，直接追究鄧XX的偽證罪不符合程序要求。如果認(rèn)為鄧XX構(gòu)成犯罪，沒有給本案其他被告人定罪量刑產(chǎn)生任何影響，故建議免予刑事處罰。

被告人趙XX對起訴書指控的罪名及犯罪事實(shí)無異議，并自愿認(rèn)罪。

經(jīng)審理查明：

一、詐騙犯罪事實(shí)

（一）2017年6月，被告人范XX和被害人刁某準(zhǔn)備到陜西漢中購買茶葉回來銷售，被告人范XX出發(fā)前聯(lián)系漢中的茶葉商嚴(yán)某某，商議讓嚴(yán)某某以原本每斤15元的茶葉給刁某虛報(bào)為每斤30元。后被告人范XX帶刁某到達(dá)陜西漢中，刁某從嚴(yán)某某處以每斤30元的價(jià)格購買了5000斤茶葉。2017年6月3日、4日刁某分兩次向嚴(yán)某某轉(zhuǎn)賬15萬元。嚴(yán)某某扣除范XX先前的1000元欠款后，給被告人范XX茶葉差價(jià)現(xiàn)金74000元，2017年6月4日被告人范XX將其中71500元存入郵儲銀行漢中市南大街營業(yè)所。

上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的證據(jù)予以證實(shí)。

（二）2017年6月份，被害人刁某因經(jīng)營困難準(zhǔn)備賣掉其位于永寧縣的養(yǎng)雞場，被告人范XX遂將被告人趙XX介紹給刁某，被告人趙XX稱可以讓政府將刁某的養(yǎng)雞場征收，多獲得拆遷款，但需要花五六十萬元找關(guān)系，刁某稱沒有錢。隨后，被告人趙XX通過其兒子趙XX向周某借款100萬元，為了能方便收款，被告人趙XX安排其子趙XX以鄧XX的名義向刁某出借100萬元。2017年7月15日，鄧XX同刁某一家人在永寧縣XX餐廳一樓138包間簽訂了借款100萬元的合同，約定月息3分錢。鄧XX拿走當(dāng)月利息3萬元，將剩下97萬元現(xiàn)金交給刁某。當(dāng)日，被告人趙XX以跑關(guān)系為名從刁某處拿走60萬元，剩余37萬元被告人趙XX、范XX帶刁某去漢中購買茶葉。途中，因被告人趙XX駕駛的奧迪A8轎車爆胎，刁某給被告人趙XX1萬元補(bǔ)胎。7月17日到達(dá)漢中后，被告人趙XX、范XX同茶商嚴(yán)某某私下約定將每斤13元的茶葉虛報(bào)為30元賣給刁某，并說服刁某購買13000斤茶葉，后刁某同嚴(yán)某某簽訂了購買13000斤茶葉，每斤30元共計(jì)39萬元的購茶合同，刁某又另外籌措3萬元共計(jì)39萬元交給被告人趙XX。被告人范XX按每斤13元的價(jià)格交給嚴(yán)某某11.7萬元茶葉款。嚴(yán)某某給刁某發(fā)貨9000斤茶葉，剩余4000斤茶葉因未付款而沒有發(fā)貨。

2017年8月至9月期間，被害人刁某之子刁某1向鄧XX支付兩個(gè)月利息共計(jì)6萬元。經(jīng)刁某多次催促，被告人趙XX并未讓政府拆遷養(yǎng)雞場。被害人刁某發(fā)現(xiàn)上當(dāng)，遂向被告人趙XX索要錢款，被告人趙XX給了刁某10個(gè)XX陵園公墓安葬證讓刁某代賣。

被害人刁某未按期支付利息后，被告人趙XX多次向刁某夫婦索要借款并伴以言詞恐嚇。2018年2月27日，被告人趙XX安排趙XX讓鄧XX將刁某、吳某某（刁某之妻）、刁某1、永寧縣XX養(yǎng)殖專業(yè)合作社（法定代表人刁某）起訴到永寧縣人民法院，要求四被告共同償還鄧XX借款本金100萬元、利息12萬元（按月息2分錢計(jì)算）。永寧縣人民法院依申請對刁某所有的房屋采取保全措施。

另查明，2016年8月1日，被告人趙XX從中國郵政儲蓄銀行永寧支行貸款80萬元。2017年7月17日，被告人趙XX向其郵政儲蓄銀行賬戶存入現(xiàn)金198100元。2020年1月9日，公安局依法從刁某處扣押20個(gè)XX陵園公墓安葬證。2020年3月26日，永寧縣人民法院駁回鄧XX對刁某等人的起訴。

上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的證據(jù)予以證實(shí)。

（三）2016年11月，被害人尹某某、尹某2、尹某1三人向被告人趙XX購買XX陵園XX140座墓穴，共計(jì)84萬元，其中尹某某購買了100座。2017年5月，被告人趙XX以墓穴需要裝修為名，向尹某某收取33萬元的石材裝修費(fèi)。被告人趙XX收取該裝修費(fèi)后，到龐某某經(jīng)營的寧夏XX石材有限公司以50個(gè)墓地證抵頂40萬元石材款并要求龐某某出具收到的是現(xiàn)金的收據(jù)。后又以石材厚度不達(dá)標(biāo)為由，不對墓穴進(jìn)行裝修。龐某某將50個(gè)墓地證退還給被告人趙XX。被告人趙XX將收取到的33萬元裝修款另作他用。經(jīng)尹某某多次索要，被告人趙XX均未歸還。

另查明，案發(fā)后，被告人趙XX親屬代為賠償被害人尹某某經(jīng)濟(jì)損失33萬元，并取得諒解。

上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：

1.受案登記表，證實(shí)2019年8月18日尹某某報(bào)案稱，趙XX以墓地需要石材裝修后才能銷售為由，誘騙尹某某墓穴裝修款33萬元；

2.短信聊天記錄照片，證實(shí)趙XX向尹某某稱，尹某某給他的石材款交給了石材商龐某某，手里有龐某某給趙XX寫著給尹某某裝石材的收條，以及尹某某數(shù)次催促還款未果；

3.墓地墓穴抵押借款合同、XX陵園墓地證、合同書、收據(jù)（尹某某提供），證實(shí)2016年11月11日，呂某某將XX陵園一排至六排140座墓穴（雙穴），以每座墓穴6000元作為抵押向尹某某借款84萬元。2017年5月7日、2017年6月6日，趙XX收取尹某某XX陵園墓穴的石材款共計(jì)33萬元；

4.賠償協(xié)議書、收條、諒解書，證實(shí)2020年5月8日，被告人趙XX的親屬代為賠償被害人尹某某經(jīng)濟(jì)損失33萬元，尹某某諒解趙XX的行為；

5.證人呂某某的證言、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)呂某某在XX陵園給趙XX打工。2016年一天中午，趙XX在尹某某家里交給尹某某140個(gè)墓地證，安排呂某某跟尹某某簽了墓地墓穴抵押貸款合同，趙XX收到的尹某某的84萬元是購買墓地的錢。呂某某辨認(rèn)出趙XX、尹某某；

6.證人龐某某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2017年清明節(jié)過后的一天，趙XX和范XX一起去龐某某經(jīng)營的寧夏XX石材有限公司，趙XX為尹某某的一百多座墓穴訂了石材，每座墓穴石材價(jià)格為3500元，趙XX用50個(gè)墓地證（每個(gè)墓地證8000元）頂了40萬元的石材款，讓龐某某出具收到50個(gè)墓地證和裝石材款的收條各一張。2017年10月左右，龐某某將地鋪石拉至XX陵園準(zhǔn)備裝墓穴，趙XX借口石材厚度不夠不讓安裝，龐某某退還了趙XX50個(gè)墓地證。這個(gè)地鋪石裝墓穴薄厚是沒有講究的，不知道為什么趙XX嫌太薄。趙XX只是給龐某某打了收到50個(gè)墓地證的收條，但未返還之前讓龐某某出具收到50個(gè)墓地證和裝石材款的收條。龐某某辨認(rèn)出趙XX、范XX、尹某某；

7.證人尹某2的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2016年10月左右，尹某2跟尹某某、尹某1三人一共買了趙XX140座墓地，共計(jì)84萬元。當(dāng)時(shí)合同是趙XX擬的，趙XX解釋了好多話，意思就是合同不管怎么寫，手續(xù)、證件都會到自己手里。尹某2辨認(rèn)出趙XX；

8.證人尹某1的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2016年11月左右的一天中午，趙XX說做墓地生意利潤豐厚，手頭還剩些XX陵園的墓地，自己著急用錢給工人發(fā)工資，愿將每座14000元左右的墓地以6000元的低價(jià)賣給尹某1她們，要是買了他的墓地，他幫忙給尹某1她們出售。然后尹某1她們?nèi)藴惪?4萬元購買了140座墓地（尹某1、尹某2各20座，尹某某100座）。尹某1辨認(rèn)出趙XX；

9.被害人尹某某的陳述、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2016年10月，趙XX給尹某某、尹某1、尹某2說做墓地生意利潤大、銷路好，自己手上有墓地，將每個(gè)墓地6000元賣給尹某某她們，等墓地裝修好后，他安排先賣尹某某她們的墓地。三人買了趙XX140個(gè)墓地付款84萬元。趙XX交了140個(gè)墓地證，安排呂某某跟尹某某簽了墓地墓穴抵押借款合同（趙XX說倒賣墓地是違法的，不能直接賣，只能寫成抵押貸款合同，而且都給了墓地證）。2017年5月，趙XX讓尹某某給墓地裝修才有人買，7月裝完石材到年底賣完尹某某的墓地。尹某某自己給趙XX交了100座墓地白玉石33萬元的石材裝修費(fèi)，但趙XX一直沒有安裝石材，到了2017年9月趙XX說在XX石材店為尹某某的墓地訂了石材，尹某某在XX石材店讓趙XX退石材費(fèi)，趙XX不退錢。后來問趙XX要錢，錢也一直沒有要回來。尹某某辨認(rèn)出趙XX；

11.被告人范XX的供述，證實(shí)趙XX賣給尹某某140座墓地，還收取尹某某30多萬元的墓地石材款，但一直沒有安裝石材。后在尹某某的催促下，范XX跟著趙XX去了龐某某的石材公司，趙XX訂了石材，用50多個(gè)墓地證頂了石材款，并同時(shí)讓龐某某出具了收到墓地證和裝石材款現(xiàn)金的收據(jù)各一張。但是到現(xiàn)在龐某某沒有給尹某某的墓地安裝石材，龐某某把50多個(gè)墓地證還給了趙XX，趙XX拿走了尹某某30多萬元也沒有給尹某某退款。

二、偽證犯罪事實(shí)

2019年3月19日，公安局對趙XX、范XX涉嫌詐騙刁某一案立案偵查，被告人趙XX、鄧XX故意向偵查機(jī)關(guān)隱瞞出借給刁某100萬元款項(xiàng)來源、實(shí)際出借人的重要事實(shí)，在公安機(jī)關(guān)偵查過程中，數(shù)次虛假陳述，影響案件偵破。

上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：

1.人口基礎(chǔ)信息，證實(shí)被告人趙XX、鄧XX的年齡及身份，均已達(dá)到刑事責(zé)任年齡；

2.立案決定書，證實(shí)2019年3月19日，公安局對刁某詐騙一案予以立案偵查；

3.到案經(jīng)過，證實(shí)公安局民警在永寧縣將被告人鄧XX、趙XX傳喚到案；

4.刑事判決書，證實(shí)2005年2月23日鄧XX因犯銷售贓物罪被寧夏回族自治區(qū)銀川市中級人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣一千元；2008年10月17日因犯隱瞞犯罪所得罪被寧夏回族自治區(qū)銀川市某區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千五百元；

5.扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄，證實(shí)2019年5月22日，公安局依法扣押鄧XX黑色蘋果X手機(jī)一部、扣押趙XX黑色華為手機(jī)一部；

6.被告人趙XX的供述，證實(shí)趙XX向周某借款100萬元，讓周某把錢轉(zhuǎn)到趙XX的銀行卡，趙XX安排趙XX把錢給鄧XX，由鄧XX充當(dāng)出借人跟刁某簽了借款合同。刁某借款到期后沒還錢，趙XX安排鄧XX把刁某起訴到法院要求還款100萬元；

7.被告人趙XX的供述，證實(shí)趙XX在公安機(jī)關(guān)的前八次訊問中，陳述系趙XX向鄧XX借款100萬元，然后又借給刁某，將刁某起訴到永寧縣人民法院是趙XX建議鄧XX這么做的，律師費(fèi)也是鄧XX自己支付的。在第九次訊問中承認(rèn)之前筆錄沒有承認(rèn)借給刁某的100萬元是趙XX的，是因?yàn)閾?dān)心如實(shí)供述會害了趙XX；

8.被告人鄧XX的供述，證實(shí)鄧XX在公安機(jī)關(guān)的前七次筆錄都陳述趙XX拖欠鄧XX100萬元。2017年7月15日，趙XX從郵儲銀行取了100萬元給了鄧XX，鄧XX就以自己的名義把這個(gè)錢借給了刁某。鄧XX還打電話問刁某要過錢。

本院認(rèn)為，被告人趙XX、范XX以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，或共同或分別騙取他人錢財(cái)，其中被告人趙XX詐騙兩起，既遂42萬元，未遂112萬元，數(shù)額特別巨大；被告人范XX詐騙兩起，既遂16.5萬元，未遂112萬元，數(shù)額特別巨大，該二人的行為侵犯了他人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，已構(gòu)成詐騙罪。被告人鄧XX、趙XX在刑事案件訴訟中，對于案件有重要關(guān)系的情節(jié)故意作虛假陳述，隱匿罪證，其行為侵犯了國家機(jī)關(guān)的正?；顒?，已構(gòu)成偽證罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。在第二起詐騙犯罪過程中，被告人趙XX與范XX系共同犯罪，被告人范XX在犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。第二起詐騙犯罪數(shù)額中112萬元系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或減輕處罰。被告人趙XX如實(shí)供述詐騙尹某某的犯罪事實(shí)，被告人鄧XX、趙XX到案后如實(shí)供述所犯罪行，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人趙XX家屬代為賠償被害人尹某某經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，可以酌定從輕處罰。被告人范XX、鄧XX具有前科，從重處罰。

關(guān)于被告人趙XX辯解給刁某借錢是因?yàn)榈竽骋I機(jī)械設(shè)備的意見，與審理查明的事實(shí)不符，本院不予采納。關(guān)于被告人趙XX的辯護(hù)人辯稱被告人趙XX和刁某的借貸關(guān)系客觀真實(shí)，借用他人名義放貸，并不存在禁止性規(guī)定，雙方借款合同已實(shí)際履行；趙XX出借100萬元給刁某與拿取刁某60萬元是兩層完全獨(dú)立的法律關(guān)系；被害人除去因借貸支付的利息外，只在購買茶葉時(shí)支出了3萬元，其余款項(xiàng)均由趙XX支付，從實(shí)際結(jié)果看刁某不僅沒有巨大財(cái)產(chǎn)損失，還獲得了相應(yīng)價(jià)值的墓地和茶葉；趙XX未實(shí)施詐騙行為，60萬元借款有墓地抵債，39萬元購買茶葉款其并未參與，認(rèn)定趙XX詐騙的證據(jù)不足；即便認(rèn)定趙XX構(gòu)成詐騙罪，其犯罪數(shù)額不應(yīng)當(dāng)為154萬元，本案刁某投入3萬元購茶款，6萬元借款利息，其余費(fèi)用均由趙XX支付的辯護(hù)意見。因被告人趙XX以幫助刁某讓政府拆遷其養(yǎng)雞場為幌子，實(shí)際以自己籌措的資金借用鄧XX的名義出借給刁某，然后通過找關(guān)系、謊報(bào)茶葉價(jià)格的欺騙手段，將借出的錢款回到自己手中，每月索取利息并以刁某不歸還借款本息為由，將刁某等人訴至法院，以達(dá)到既不借出款項(xiàng)又能套取借款本息的目的，符合詐騙犯罪中非法占有的目的這一主觀要件。被告人趙XX通過欺騙行為而套回出借款項(xiàng)并獲取利息的非法目的，該過程系有計(jì)劃、有安排的一個(gè)環(huán)環(huán)相扣的過程，應(yīng)整體評價(jià)，如將其出借借款、拿走60萬元單獨(dú)評價(jià)，則將其詐騙過程分割，不能概括其全部犯罪行為。同時(shí)，對于刁某獲得的茶葉系被告人趙XX為取得60萬元之外錢款而投入較小成本獲取較大利益的一種詐騙手段，不能以此否定其不具有占有100萬元剩余錢款的非法占有之目的，故對辯護(hù)人的以上辯護(hù)意見，本院不予采納。但對于刁某已獲得的茶葉利益，本院在對被告人趙XX量刑時(shí)予以酌情從輕處罰。關(guān)于被告人趙XX的辯護(hù)人辯稱被告人趙XX自動到案，到案后如實(shí)供述所犯罪行，系自首的辯護(hù)意見。因被告人趙XX在詐騙刁某一案中，未如實(shí)供述主要罪行且當(dāng)庭翻供；在詐騙尹某某一案中，雖主動到案，但到案后未及時(shí)供述所犯罪行，系在公安機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握其犯罪事實(shí)和主要證據(jù)的情況下才供述，喪失了如實(shí)供述的主動性，不符合自首的時(shí)間條件，故對以上辯護(hù)意見，本院不予采納。

關(guān)于被告人范XX的辯護(hù)人辯稱起訴書指控的第一起事實(shí)中，被告人范XX犯詐騙罪不能成立的辯護(hù)意見。因被告人范XX事前與茶商嚴(yán)某某商量對刁某謊報(bào)茶葉價(jià)格，從中獲取不法利益，事中帶領(lǐng)刁某購買茶葉促成交易，事后從茶商處獲得茶葉差價(jià)75000元，主觀上具有非法占有的目的，客觀上虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，使被害人刁某損失75000元，符合詐騙罪的構(gòu)成要件，故對該辯護(hù)意見，本院不予采納。對于被告人范XX的辯護(hù)人辯稱范XX對于60萬元之外指控的金額，并無非法占有的目的，不構(gòu)成詐騙罪的辯護(hù)意見。因在第二起詐騙犯罪中，被告人范XX對于趙XX欲通過謊報(bào)茶葉價(jià)格，從中牟取剩余錢款的目的知曉的情況下，積極促成茶葉的銷售，起到了幫助作用，與被告人趙XX構(gòu)成詐騙罪的共同犯罪，故對該辯護(hù)意見，本院不予采納。對于辯護(hù)人辯稱，被告人范XX在詐騙刁某案件中起次要作用，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰的辯護(hù)意見，本院予以采納。

關(guān)于被告人鄧XX、趙XX的辯護(hù)人辯稱該二被告人在審查起訴前作為詐騙罪的犯罪嫌疑人，不是偽證罪的適格主體，該二人陳述不影響對趙XX構(gòu)成詐騙罪以及相關(guān)事實(shí)的認(rèn)定的辯護(hù)意見。因在趙XX詐騙刁某一案認(rèn)定的法律事實(shí)中，被告人鄧XX、趙XX并非該案的同案犯，與趙XX等人不構(gòu)成共同犯罪，該二被告人作為知道案件情況的證人，應(yīng)當(dāng)如實(shí)陳述所知事實(shí)，但在偵查機(jī)關(guān)前期偵查過程中，有意隱瞞與案件有重要關(guān)系的事實(shí)，意圖隱瞞趙XX詐騙的犯罪事實(shí)，符合偽證罪的構(gòu)成要件，故對辯護(hù)人以上辯護(hù)意見，本院不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百零五條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第六條的規(guī)定，判決如下：

一、被告人趙XX犯詐騙罪，判處有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬元（已繳納）；

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2026年11月22日止）

二、被告人范XX犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬元（已繳納）；

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算）

三、被告人鄧XX犯偽證罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月；

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年12月21日止）

四、被告人趙XX犯偽證罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月；

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年11月21日止）

五、隨案移送奧迪轎車一輛，依法發(fā)還所有人趙XX；隨案移送從唐某某處扣押的公墓安葬證四十五本（含空白公墓使用合同）依法發(fā)還唐某某；隨案移送從刁某處扣押的公墓安葬證二十本依法發(fā)還趙XX；隨案移送三星S7手機(jī)一部、中興手機(jī)一部、蘋果手機(jī)一部、華為P10手機(jī)一部，依法發(fā)還被告人趙XX、范XX、鄧XX、趙XX。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向?qū)幭幕刈遄灾螀^(qū)銀川市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。