周智文律師

電話擴(kuò)充設(shè)備接收驗(yàn)證碼涉幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪—檢察院不起訴

【辦案札記】

孫某購(gòu)買了大量澳門電話卡插在電話擴(kuò)充設(shè)備上，用于接收大量驗(yàn)證碼，以低廉的價(jià)格售賣給他人使用（多用于淘寶、京東、QQ等賬戶注冊(cè)等用途），孫某被控涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被抓。孫某被刑拘后，找到周智文律師為其辯護(hù)。在審查起訴階段，周律師查閱了本案卷宗資料，經(jīng)與孫某、孫某家屬溝通了解，獲悉涉案繳獲的電話擴(kuò)充設(shè)備、澳門電話卡并沒有撥打電話的功能，因電話卡均未激活只能用于接收驗(yàn)證碼。案卷中的被害人陳述的詐騙人員使用的電話號(hào)碼卻恰恰是在孫某被繳獲的澳門電話卡號(hào)碼中。

從案卷資料分析，公安人員很可能是在繳獲孫某的澳門電話卡號(hào)碼后，選取了部分號(hào)碼查找到公安系統(tǒng)中報(bào)案信息，進(jìn)而從其他公安機(jī)關(guān)獲取到報(bào)案被害人的資料。

但孫某及其家屬曾在澳門某數(shù)碼公司工作，對(duì)這些澳門電話卡的使用方法、流通規(guī)則等非常熟悉。因澳門電話卡的使用客戶多為到澳門旅游人員，一般使用期限為幾天，這些號(hào)碼停止使用后，會(huì)很快被數(shù)碼公司回收重新使用，即詐騙人員使用了涉案詐騙號(hào)碼后會(huì)被很快被回收重新使用，也可能被孫某購(gòu)入。

此外，孫某家屬聯(lián)系了原澳門某數(shù)碼公司的同事，查詢了公司內(nèi)部系統(tǒng)，居然發(fā)現(xiàn)涉案詐騙人員案發(fā)時(shí)使用的多個(gè)澳門電話號(hào)碼，在案發(fā)期間并沒有被激活過(guò)，即沒有撥打過(guò)任何電話。辯護(hù)人讓孫某家屬搜集了這些的證據(jù)。辯護(hù)人也了解到某些軟件具有更改號(hào)碼撥號(hào)通話的功能。辯護(hù)人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)查詢到大量這些信息，通過(guò)截圖固定證據(jù)，并與家屬提供的證據(jù)一并提供給檢察機(jī)關(guān)，且申請(qǐng)檢察人員到澳門某數(shù)碼公司進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，同時(shí)提交了孫某不構(gòu)成犯罪的法律意見。

檢察機(jī)關(guān)經(jīng)退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次、二次，過(guò)程中釋放了孫某，變更為取保候?qū)?。后檢察機(jī)關(guān)以本案事實(shí)不清，證據(jù)不足，對(duì)孫某作出不起訴的決定。

沒有查證到其他犯罪存在的情況下，幫信罪也不成立，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪是基于其他犯罪成立而成立的，檢察機(jī)關(guān)的不起訴決定，符合《最高人民法院刑事審判第三庭、最高人民檢察院第四檢察廳 、公安部刑事偵查關(guān)于“斷卡”行動(dòng)中有關(guān)法律適用問(wèn)題的會(huì)議紀(jì)要》第四條“出租、出售的信用卡被用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，達(dá)到犯罪程度，該信用卡內(nèi)流水金額超過(guò)三十萬(wàn)元的，按照符合《解釋》第十二條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”處理。在適用時(shí)應(yīng)把握單向流入涉案信用卡中的資金超過(guò)三十萬(wàn)元，且其中至少三千元經(jīng)查證系涉詐騙資金?！薄ⅰ蹲罡呷嗣穹ㄔ?、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十三條“被幫助對(duì)象實(shí)施的犯罪行為可以確認(rèn)，但尚未到案、尚未依法裁判或者因未達(dá)到刑事責(zé)任年齡等原因依法未予追究刑事責(zé)任的，不影響幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的認(rèn)定?！钡南嚓P(guān)規(guī)定精神。

【法律意見】

一、繳獲的電話卡不具有撥打電話功能。案卷中撥打受害者進(jìn)行詐騙的澳門電話，并不是孫某持有的電話卡撥出的。

1、涉案的是某（澳門）股份有限公司未實(shí)名的*通卡，主要是大陸人士到澳門旅游時(shí)使用，如果要打電話必須要通過(guò)實(shí)名認(rèn)證后（掃碼下載APP，上傳通行證、人臉識(shí)別等操作），收到成功認(rèn)證短信才可以打電話。認(rèn)證后有效期90天。

公安機(jī)關(guān)可以對(duì)繳獲的電話卡進(jìn)行抽檢，將電話卡從卡片中拆出，插入手機(jī)中，嘗試撥打電話。繳獲的電話卡均未認(rèn)證激活，事實(shí)上無(wú)法撥打電話。

2、這種卡必須要插進(jìn)電話才可以撥打，如果芯片還沒拆下來(lái)，是沒有其他設(shè)備可以支持打電話的。

3、孫某及同案人的供述，證實(shí)他們購(gòu)買的電話卡均是用于收發(fā)驗(yàn)證碼使用，沒有撥打過(guò)電話，他們主要是為客戶提供驗(yàn)證碼，賺取幾毛至幾元的費(fèi)用。

4、孫某也曾多次向檢察官、公安人員強(qiáng)調(diào)，電話卡是未認(rèn)證激活的，不具有撥打電話功能的。

5、孫某及其妻子王某均多次辯護(hù)人反映，繳獲的電話卡均未認(rèn)證激活，不具有撥打電話的功能。

6、涉案被繳獲的電話卡均是某（澳門）股份有限公司制作出售的。孫某的妻子王某此前在該公司工作過(guò)，其聯(lián)系了某公司的原同事，調(diào)取了00853-6816*、6872*、6816*、6256*、6871*、6256*、6871*等號(hào)碼的卡信息和狀態(tài)。其同事將在公司系統(tǒng)查詢到了前述號(hào)碼的卡信息和狀態(tài)，并截圖給王某，辯護(hù)人現(xiàn)提供此組證據(jù)給檢察院。公司系統(tǒng)的卡信息和狀態(tài)反映，這些號(hào)碼的卡制作時(shí)間是2019年11月至2020年10月之間，且卡均是未經(jīng)激活的，也沒有通話記錄及流量。證實(shí)這些卡確實(shí)沒有撥打過(guò)電話。

00853-6816*、6872*、6816*、6871*、6256*、6256*、6871*號(hào)碼分別是受害者鄧某（卷二167-169）、鐘某（卷二178-181）、巖某（卷二184-186）、鄭某（卷二189-192）、陳某（卷二194-196）、袁某（卷二199-200）、倪某（訴訟證據(jù)卷4-6）報(bào)案稱的詐騙電話號(hào)碼。

王某僅僅提供上述7組號(hào)碼給其同事，經(jīng)查詢，均屬未激活狀態(tài)，沒有撥打電話流量的。結(jié)合公安繳獲電話卡的現(xiàn)況（公安人員可對(duì)繳獲的電話卡遂一核實(shí)其認(rèn)證激活情況）及嫌疑人的供述，可以認(rèn)定被繳獲的電話卡均是未經(jīng)認(rèn)證激活的電話卡。

孫某及其家屬均表示申請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)到某（澳門）股份有限公司（地址：……），核實(shí)繳獲的電話卡是否有認(rèn)證激活記錄，電話卡開出時(shí)間及2021年1月至5月期間是否有對(duì)外撥打電話記錄及使用流量。

辯護(hù)人現(xiàn)申請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)依法調(diào)取前述證據(jù)。

7、孫某還提及，他只是為客戶提供驗(yàn)證碼的，他沒有必要激活電話號(hào)碼。因?yàn)榧せ铍娫捥?hào)碼后，只有90天的使用期限。認(rèn)證激活號(hào)碼，需要通行證、人臉識(shí)別等操作才能開通，孫某也不可能自己開通幾百上千張卡，某公司也不會(huì)審核通過(guò)的，而找其他人操作開通的成本過(guò)高，與本案查明的事實(shí)也不符。

二、涉案的被害人所使用的電話號(hào)碼均不是孫某持有的這批電話卡撥出的。但是為何均顯示是這些澳門電話號(hào)碼呢？

辯護(hù)人在百度上搜索“改號(hào)軟件”，就有很多這些詐騙人員通過(guò)改號(hào)軟件實(shí)施詐騙的行為。這些新聞均有發(fā)布于各大平臺(tái)網(wǎng)站。很多詐騙人員為躲避偵查使用改號(hào)軟件改號(hào)，也有為冒充銀行、政府等正規(guī)單位，改成這些單位的號(hào)碼詐騙。

結(jié)合到本案，受害者均是被詐騙錢財(cái)?shù)?，詐騙份子為躲避追查，改成澳門的電話號(hào)碼，也是非常正常的。而繳獲的這些澳門電話號(hào)碼，根本就沒有激活使用過(guò)，就能印證此情況屬實(shí)。因此，本案可以認(rèn)定受害者接到的詐騙電話均是經(jīng)改號(hào)后撥出的。