林湘律師

公訴機關(guān):湖南省永州市零陵區(qū)人民檢察院。

  被告人：胡某某，男；因涉嫌犯介紹賄賂罪、詐騙罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2018年8月31日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)湖南省永州市零陵區(qū)人民檢察院批準，于2018年9月14日被永州市公安局零陵分局逮捕?，F(xiàn)羈押于永州市公安局零陵分局看守所。

  委托辯護人：林湘，湖南九子龍律師事務所律師。

  湖南省永州市零陵區(qū)人民檢察院以零檢公訴刑訴（2019）86號起訴書指控被告人胡某某犯行賄罪，于2019年5月13日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2019年6月20日在本院刑事審判庭公開開庭進行了審理。永州市零陵區(qū)人民檢察院指派檢察員龔紅衛(wèi)出庭支持公訴，被告人胡某某及其委托辯護人林湘到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

  湖南省永州市人民檢察院指控：2017年7月20日，宋某某等人在某某縣的賭場被某某縣公安局查獲。為逃避法律處罰，宋某某找到被告人胡某某，要其幫忙找辦案人員擺平開設賭場的事情。宋某某分兩次給了被告人胡某某現(xiàn)金3萬元用于疏通關(guān)系，之后，宋某某通過其岳母雷某某轉(zhuǎn)賬給被告人胡某某23萬元人民幣。被告人胡某某收到26萬元后，代交罰款9500元，送給某某縣公安局干警唐某某、文某某共計4.3萬元，后唐某某退回2萬元給被告人胡某某，余下22.75萬元據(jù)為己有，用于歸還自己的債務

  為認定上述事實，公訴機關(guān)提交了個人活期明細信息、抓獲經(jīng)過、情況說明、戶籍證明、智慧柜員機業(yè)務憑證、永州市監(jiān)察委員會線索移送函、扣押決定書及一般繳款書、職務任免通知及干部人事檔案、處理決定、某某縣公安局行政處罰決定書，證人胡某某、唐某某、文某某的證言，被告人胡某某的供述與辯解，同案人宋某某的供述與辯解，辨認筆錄等證據(jù)，據(jù)此公訴機關(guān)認為，被告人胡某某為謀取不正當利益，給予國家司法工作人員財物共計4.3萬元，應當以行賄罪追究刑事責任，特提起公訴，請本院依法判處。

  被告人胡某某對起訴書指控的事實及罪名均不表異議；其辯護人辯稱，對于案件的定性沒有異議，但被告人胡某某具有以下法定從輕酌情從輕情節(jié)：1.收受被告人胡某某賄賂的一方?jīng)]有被追究刑事責任，那么被告人胡某某作為行賄的一方也不應該被追究刑事責任；2.本案涉案金額小，被告人胡某某總共行賄金額4.3萬元，之后唐某某退回2萬元，情節(jié)輕微；3.被告人胡某某在本案中非法所得是22.75萬元，已經(jīng)退繳22萬元，對于剩下的7500元也愿意退繳；4.被告人胡某某當庭表示認罪認罰，悔罪態(tài)度好，同時被告人到案后能夠如實供述自己的犯罪事實，且前后供述一致，有坦白情節(jié)；5.被告人胡某某沒有犯罪前科，系初犯偶犯?？紤]到被告人認罪悔罪，犯罪情節(jié)輕微，社會危害性不大，請求對其免予刑事處罰。

  經(jīng)審理查明：2017年7月20日，宋某某等人在某某縣開設的賭場被某某縣公安局查獲后，宋某某找到被告人胡某某，要其幫忙找辦案人員擺平開設賭場的事情，為開設賭場的參與人員逃避法律處罰。宋某某先分兩次給了被告人胡某某現(xiàn)金3萬元用于疏通關(guān)系，后又通過其岳母雷某某轉(zhuǎn)賬給被告人胡某某23萬元。被告人胡某某收到宋某某26萬元后，為五名被抓獲的參賭人員代交行政罰款共計9500元，送給某某縣公安局干警唐某某、文某某共計4.3萬元，后唐某某退回2萬元給被告人胡某某，被告人胡某某未告知宋某某等人唐某某退回2萬元一事，并將剩余的20.75萬元及唐某某退回的2萬元留作己用。

  案發(fā)后，被告人胡某某于2018年8月30日被傳喚到案，永州市公安局零陵分局于2018年9月18日暫扣被告人胡某某的違法所得22萬元。

  上述事實，有以下經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、認證的證據(jù)予以證實：

1、交辦案件線索通知書，證實永州市監(jiān)察委員會于2018年8月30日將胡某某涉嫌詐騙罪一案線索交辦于永州市公安局；

2、戶籍證明，證實被告人胡某某犯罪時已達完全刑事責任年齡；

3、抓獲經(jīng)過，證實被告人胡某某于2018年8月30日被辦案民警傳喚到案；

4、唐某某、文某某的情況說明，證實唐某某自述在查獲某某縣端橋鋪鎮(zhèn)的賭場后收受過被告人胡某某4萬元，其后退還給胡某某2萬元，另外2萬元其給了文某某4千元，剩余的1.6萬元用于了巡特警大隊一中隊開支及文某某自述其收到過唐某某轉(zhuǎn)交的4千元和胡某某給其的3000元的情況；

5、智慧柜員機業(yè)務憑證，證實2018年8月6日雷某某通過柜員機向被告人胡某某轉(zhuǎn)款23萬元；

6、個人活期賬戶明細，證實被告人胡某某的賬戶于2018年8月6日收到雷某某的轉(zhuǎn)款23萬元，8月6日到8月8日取款11.75萬元，8月6日轉(zhuǎn)款給郭升軍2.8元，8月7日、8日轉(zhuǎn)款給蔡某某8萬元，給中石化充油卡3千元；

7、某某縣公安局行政處罰決定書六份，證實唐某1、胡某1、唐某2等六人因在某某縣賭場聚眾賭博，于2017年7月20日被某某縣公安局決定各處以行政拘留十日，罰款1900元的處罰；

8、職務任免通知及干部人事檔案，證實唐某某、文某某屬于國家公務人員；

9、處分決定，證實因唐某某對某某縣公安局巡特警大隊一中隊收受他人禮金2萬元負有直接責任及收受他人賄賂2萬元，中共某某縣紀委決定給予唐某某黨內(nèi)嚴重警告處分，某某縣監(jiān)察委員會決定分別給予唐某某政務記大過處分；因文某某在辦理某某縣開設賭場案中，收受他人禮品禮金折幣共計7700元，違反工作紀律，不正確履行工作職責，對承辦的案件依法應予以刑事立案沒有立案負有直接責任，某某縣監(jiān)察委員會決定分別給予文某某政務記大過處分；

10、扣押決定書及一般繳款書，證實被告人胡某某退繳贓款22萬元的事實；

11、證人胡某某的證言，證實其聽宋某某、胡某某講過，宋某某等人在某某縣賭場被某某縣公安局查處后，胡某某幫宋某某找了在某某縣公安局當副大隊長的戰(zhàn)友，胡某某曾發(fā)過一張微信聊天記錄截圖到其手機上要求其幫忙保存，說是宋某某花錢的證據(jù)，其聽說宋某某的事情搞好了，被扣押的車子也已經(jīng)還回后，就將截圖刪除了，后來其聽說宋某某為賭場被查的事花了40多萬；

12、證人唐某某的證言，證實在被告人胡某某給其送了兩次錢，一次2萬元，另一次的錢要其轉(zhuǎn)交給文某某，估計有2萬元，其后來退還了2萬元給胡某某；

13、證人文某某的證言，證實大概是8月中旬左右，唐某某給了其一個信封，并告訴其胡支書拿了1萬元錢過來，分其5000元錢，后來其發(fā)現(xiàn)信封里面只有4000元，2017年10月1日以后，胡某某在永州市市委黨校門口把一個黃色袋子放在其車子的后備箱，里面是荷花煙和一個信封，信封內(nèi)有2000元錢，查獲在某某縣開的賭場后的第二天下午，有一個人過來給其中5個參賭人員交了罰款，共計9500元，那個人好像就是胡某某；

14、同案人宋某某的供述與辯解，證實其與他人在某某縣開設的賭場被查獲后，其去找胡某某，希望他能找他戰(zhàn)友唐某某幫忙，交點錢算了，后來由紀某某（在逃）和胡某某溝通，請胡某某幫忙協(xié)調(diào)，最后胡某某告訴紀某某23萬可以搞定了，其和賭場的其他股東商量后，決定從股金里面拿23萬出來，胡某某要求轉(zhuǎn)賬給他，所以其就要其岳母雷某某用賬戶轉(zhuǎn)了23萬給胡某某，過了幾天，胡某某說已經(jīng)把事情搞定了，唐某某答應不再追究賭場的老板了，然后胡某某就陪紀某某一起到公安局開那臺之前被用來裝客的面包車，去了幾次，一直到當年中秋之后，這臺面包車才開出來，轉(zhuǎn)給胡某某的23萬元胡某某和巡特警大隊都沒有給過相關(guān)單據(jù)，交這23萬元的目的就是由胡某某轉(zhuǎn)給特警大隊來擺平開設賭場的事，這23萬元不包括給胡某某的好處費，胡某某也從來沒過要好處費，因為辦這個事情，股東一起送了4條煙給胡某某，胡某某是否從23萬元中拿中間費其不知道，但是胡某某從來沒有提過“中間費”的事，胡某某實際上給了唐某某多少錢其也不知道，胡某某是講23萬都給了唐某某，胡某某只說找巡特警大隊和唐某某，講他與唐某某聊天擺平開賭場的事情的聊天截圖發(fā)給了胡某某（外號“泥巴”），具體23萬怎么使用的沒有說，其沒看到截圖，胡某某跟其說過胡某某發(fā)了圖片，但具體截圖內(nèi)容沒和其講，處理2011年6月賭場被抓的事共花費35.9萬元，其中王某某找他老兄幫忙用了8.9萬元，找胡某某疏通關(guān)系花了27萬元，其中23萬元是轉(zhuǎn)賬到胡某某賬上，另外4萬元是以現(xiàn)金方式給的，第一次是其拿了1萬元現(xiàn)金給胡某某，第二次其叫內(nèi)弟屈某某拿了2萬元錢交給紀某某，由紀某某具體開支，這個錢是否給了胡某某其不太清楚，后來紀某某說他在陪胡某某跑關(guān)系的時候自己又墊付了1萬元用來開銷了，所以最后股東算賬的時候，就將23萬元和這4萬元一起算了，其知道開設賭場是違法的，而且賭場老板被抓是要判刑的，所以賭場被抓后，股東才想花錢找關(guān)系擺平這個事情，不要被抓進去最后被判刑，其個人覺得花了這些錢還是有效的；

15、被告人胡某某的供述與辯解，證實其受宋某某等人之托，找其戰(zhàn)友唐某某請求幫助擺平因開設賭場被某某縣公安局查獲一事，其共收到宋某某等人26萬元，其收到錢后，代繳參賭人員罰款9500元，送給唐某某3萬元，給了唐某某2萬元要唐某某轉(zhuǎn)交給文某某，直接給了文某某3000元和兩條煙，大約2017年12月，唐某某退還了其2萬元，余下的20.75萬元一些其自己用了，一些還在其手上；

16、辨認筆錄，證實被告人胡某某辨認出賭場股東紀某某、宋某某。

本院認為：被告人胡某某為謀取不正當利益向國家工作人員行賄人民幣4.3萬元，其行為已構(gòu)成行賄罪，故公訴機關(guān)指控被告人胡某某犯行賄罪的罪名成立，本院予以支持；被告人胡某某主觀上具有為謀取不正當利益的主觀故意和目的,客觀上實施了給予國家工作人員以財物的行為,其行為符合行賄罪的構(gòu)成要件,至于收受賄賂的人員是否以受賄罪被追究刑事責任,不影響行賄罪的構(gòu)成。被告人胡某某到案后，如實供述了其犯罪事實，在庭審中認罪態(tài)度好，系坦白，依法可以從輕處罰；在案件偵查期間，被告人胡某某主動退繳了部分違法所得，可酌情從輕處罰；據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十九條、第三百九十條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人胡某某犯行賄罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣十萬元；

（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2018年8月31日起至2019年8月30日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）

二、沒收被告人胡某某的違法所得人民幣227,500元，上繳國庫。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省永州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本六份。

審　判　長　　李少陽

審　判　員　　黃明鳴

人民陪審員　　唐建亮

二〇一九年六月二十八日

法官　助理　　楊淑萍

書　記　員　　王雅玲

附相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

  第三百八十九條為謀取不正當利益，給予國家工作人員以財物的，是行賄罪。

  在經(jīng)濟往來中，違反國家規(guī)定，給予國家工作人員以財物，數(shù)額較大的，或者違反國家規(guī)定，給予國家工作人員以各種名義的回扣、手續(xù)費的，以行賄論處。

因被勒索給予國家工作人員以財物，沒有獲得不正當利益的，不是行賄。

  第三百九十條對犯行賄罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；因行賄謀取不正當利益，情節(jié)嚴重的，或者使國家利益遭受重大損失的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；情節(jié)特別嚴重的，或者使國家利益遭受特別重大損失的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

  行賄人在被追訴前主動交待行賄行為的，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，對偵破重大案件起關(guān)鍵作用的，或者有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

  第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

  被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

  犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

  第五十二條判處罰金，應當根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。

  第五十三條罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強制繳納。對于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財產(chǎn)，應當隨時追繳。

  由于遭遇不能抗拒的災禍等原因繳納確實有困難的，經(jīng)人民法院裁定，可以延期繳納、酌情減少或者免除。

  第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物，應當予以追繳或者責令退賠;對被害人的合法財產(chǎn)，應當及時返還;違禁品和供犯罪所用的本人財物，應當予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。