袁某某洗錢罪一審刑事判決書
重慶市江北區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
(2018)渝0105刑初1338號(hào)
公訴機(jī)關(guān)重慶市江北區(qū)人民檢察院。
被告人袁某某，女，1966年9月4日出生于四川省西充縣，漢族，初中文化程度，重慶市XXXXXXX有限公司監(jiān)事，戶籍所在地重慶市江北區(qū)。因涉嫌犯洗錢罪，于2018年7月21日被捉獲，次日被刑事拘留，同年8月25日被取保候?qū)彙?/span>
重慶市江北區(qū)人民檢察院以北檢刑訴〔2018〕1082號(hào)起訴書指控被告人袁某某犯洗錢罪，于2018年12月10日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。重慶市江北區(qū)人民檢察院指派檢察員張XX出庭支持公訴，被告人袁某某及其辯護(hù)人到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人袁某某系袁某1（原某某區(qū)副區(qū)長(zhǎng)、原某某集團(tuán)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，因犯受賄罪已被判刑）的姐姐。2012年至2016年期間，袁某某在其位于重慶市江北區(qū)興隆路X號(hào)X單元X-X的家中，多次收到袁某1讓其保管的受賄犯罪所得人民幣370余萬元。袁某某在明知資金來路不正的情況下，仍將資金存入自己的銀行賬戶。2012年9月，在袁某1的安排下，袁某某以自己的名義用其中的230余萬元為袁某1購(gòu)買位于重慶市九龍坡區(qū)XXX鎮(zhèn)的XXXX一套。2016年8月，在袁某1的安排下，袁某某和其丈夫賈XX以賈XXX的名義用其中的25萬余元為袁某1購(gòu)買大眾途觀越野車一輛。
2018年7月21日，被告人袁某某被公安機(jī)關(guān)捉獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭舉示了相關(guān)證據(jù)證明其指控，并認(rèn)為被告人袁某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條第一款的規(guī)定，已構(gòu)成洗錢罪，提請(qǐng)對(duì)其依法判處。
被告人袁某某及辯護(hù)人對(duì)指控的事實(shí)及罪名無異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)與起訴書指控的事實(shí)一致。被告人袁某某到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人袁某某在開庭審理過程中亦無異議，并有受案登記表、立案決定書、刑事判決書、記賬單、購(gòu)房合同、延期付款協(xié)議、付款收據(jù)、機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票、銀行賬戶交易明細(xì)、證人袁某1、賈某某、曾某某、馮某某的證言、被告人袁某某的供述、公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過、戶籍信息等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人袁某某明知袁某1給其的370余萬元現(xiàn)金系來路不正的情況下，仍將現(xiàn)金存入自己的銀行賬戶，并為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過購(gòu)房和購(gòu)車協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成洗錢罪，依法應(yīng)予以處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚，證據(jù)充分，指控的罪名成立。袁某某到案后如實(shí)供述罪行，審理中認(rèn)罪、悔罪，依法對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。根據(jù)袁某某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、對(duì)社會(huì)的危害程度和悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
被告人袁某某犯洗錢罪，判處有期徒刑一年，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣二十萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向重慶市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 黃某某
人民陪審員陳某某
人民陪審員 喬某某
二〇一八年十二月二十六日
書 記 員 梁 某某