佛山市禪城區(qū)公安分局：

 

       廣東金石行律師事務(wù)所接受唐某某（嫌疑人湯某某妻子）的委托，指派嚴(yán)達(dá)興律師就湯某某涉嫌詐騙罪一案提供法律服務(wù)。接受委托后，本律師依法對(duì)湯某某進(jìn)行了會(huì)見，結(jié)合湯某某雇傭的工人馮某某的陳述及提供的材料，就本案的相關(guān)事實(shí)及法律問題提出以下意見，供貴局參考。

       一、本案的相關(guān)事實(shí)

       在通過(guò)會(huì)見嫌疑人本人，以及其雇傭工人馮某某的陳述，以及報(bào)案人李某的陳述，本律師大致了解到這樣的案件經(jīng)過(guò)：

       湯某某從事多年水果批發(fā)生意，于2017年7月與在北方從事西瓜批發(fā)的李某認(rèn)識(shí)，湯某某為打開方水果進(jìn)貨的渠道，答應(yīng)李某幫其將西瓜發(fā)往廣東進(jìn)行銷售，扣除銷售費(fèi)用后銷售所得歸李某。2017年8月10日，李某將第一車西瓜（約6萬(wàn)斤/車，下同）發(fā)來(lái)佛山，湯某某將西瓜掛至位于佛山復(fù)習(xí)水果批發(fā)市場(chǎng)的檔主王某處販賣，王某收取手續(xù)費(fèi)8分/斤。經(jīng)銷售，扣除手續(xù)費(fèi)后所得42000元，并全部轉(zhuǎn)給李某。李某見有利潤(rùn)，于是8月14日又發(fā)一車西關(guān)至佛山，隨后，李某打算再發(fā)第三車過(guò)來(lái)，但跟湯某某說(shuō)進(jìn)貨不夠錢，于是，湯某某在沒有收到第二車西瓜的情況下，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬方式（微信號(hào)：wxid_fhf6rjraedwi**,昵稱：《某某果業(yè)》啊康）給李某借款一萬(wàn)元幫助其進(jìn)貨。湯某某收到第二車和第三車瓜后，仍然將西瓜放在扶西市場(chǎng)水果檔進(jìn)行銷售，由馮某某負(fù)責(zé)打理。8月21日左右，西瓜全部銷售完畢，所得款約6萬(wàn)余元，扣除預(yù)支給李某的一萬(wàn)元，湯某某應(yīng)返還李某西瓜款5萬(wàn)余元。8月23日左右，湯某某與李某聯(lián)系的手機(jī)（號(hào)碼1511983****）丟失，由于是使用他人注冊(cè)的手機(jī)號(hào)碼，所以一直無(wú)法辦理補(bǔ)辦手續(xù)。8月24日，李某報(bào)案，11月3日，湯某某被佛山市禪城公安分局刑事拘留，11月8日，湯某某家屬向李某支付西瓜款及各項(xiàng)費(fèi)用支出共8萬(wàn)元。

       以上是本律師現(xiàn)階段所了解的大致案件情況，馮某某也提供了相應(yīng)的銷售記錄賬本，將與本意見書一并交于貴局，以便查實(shí)案件。

       二、如果公安機(jī)關(guān)最終調(diào)查的案件事實(shí)與上述事實(shí)一致，那么本案只是一起普通的民事糾紛，不構(gòu)成詐騙罪。
       根據(jù)《刑法》的規(guī)定，詐騙罪的定義為：以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。

      （一）湯某某不存在非法占有李某財(cái)物的主觀故意。

       首先，在湯某某銷售第一車西瓜所得42000元后，如數(shù)返還了李某，并且在未收到第二車西瓜情況下，先行借款1萬(wàn)元給李某，從這一情節(jié)可以看出，湯某某并沒有詐騙的意思，如果湯某某預(yù)謀詐騙，他不會(huì)將四萬(wàn)多元貨款返還，更不會(huì)在毫無(wú)保證的情況，預(yù)支一萬(wàn)給李某。正是基于雙方對(duì)市場(chǎng)不同的需求（李某需要湯某某廣東的銷售市場(chǎng)，湯某某需要給李某信心借此打開北方進(jìn)貨渠道），二人才會(huì)以信任為基礎(chǔ)進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)。也不存在湯某某為取得李某信任后，預(yù)謀更大數(shù)額的詐騙，因?yàn)槲鞴媳緛?lái)就不是高價(jià)值貨物，而且容易變質(zhì)腐爛，并且存在價(jià)格隨天氣波動(dòng)等諸多風(fēng)險(xiǎn)，這與前面返還貨款和預(yù)支行為明顯情理不符。

       其次，李某的西瓜湯某某親自負(fù)責(zé)銷售并且，西瓜的銷售地址、流水均有較詳細(xì)記錄。如果是為了詐騙，這一行為也是多次一舉，低價(jià)一次轉(zhuǎn)手批發(fā)出去豈不更省事？

       最后，李某不能聯(lián)系上湯某某不足以說(shuō)明有非法占有的故意。如果公安機(jī)關(guān)查實(shí)湯某某關(guān)于手機(jī)丟失未能補(bǔ)辦這一事實(shí)，則李某未能聯(lián)系上湯某某屬于意外而不存在非法占有的故意。

    （二）湯某某沒有采取虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的手段。
       在正常的生意來(lái)往中，交易雙方為了取得對(duì)方的信任，或多或少會(huì)夸大自身實(shí)力和規(guī)模，這也是常見的生意手法。不能以此就認(rèn)定虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相。

      三、在湯某某被刑事拘留后，湯某某家屬積極向李某支付貨款及各項(xiàng)  費(fèi)用8萬(wàn)元，李某也表示對(duì)湯某某的拖延支付款向行為表示了諒解。

      因此，綜上所述，如果公安機(jī)關(guān)最終調(diào)查的案件事實(shí)與本律師所了解的基本一致，則建議貴局對(duì)本案作出撤案處理或者變更強(qiáng)制措施。