【案件詳情】

  被告人李*和被害人繞某1原分別為寧氏百年**店（地址：惠州市惠陽區(qū)*********，法定代表人：甯*）的店長和技師。被告人李*于2019年3月份，向被害人謊稱店鋪老板有意將該店轉(zhuǎn)讓出去，轉(zhuǎn)讓費(fèi)需50萬元，商量?jī)扇艘煌鲑Y把該店轉(zhuǎn)過來經(jīng)營，按照投資比例分紅，被害人信以為真表示同意。自此至同年7月期間，被告人李*以收取投資款的名義，先后通過微信、支付寶、銀行卡、現(xiàn)金等方式，共收取被害人繞某1330000元人民幣，用于個(gè)人花銷和還債。為取得被害人信任，被告人李*于2019年7月17日向被害人出具其偽造的甲方名字為“寧*”的一份轉(zhuǎn)讓協(xié)議、一份收據(jù)和一份保密協(xié)議，謊稱交接手續(xù)已辦好。至同年8月份，被害人起疑多次向被告人李*要店鋪經(jīng)營人電話以確認(rèn)，被告人李*以各種理由推托。同年9月份，被害人通過朋友聯(lián)系上店鋪法人甯*，得知以上文件均為李*偽造遂知上當(dāng)受騙而報(bào)案。案發(fā)后涉案330000元贓款未能繳回。

【證據(jù)】

1、受案登記表、立案決定書，證實(shí)公安機(jī)關(guān)于2019年9月9日對(duì)本案立案?jìng)刹椤?

2、人員電子檔案，證實(shí)被告人李*的身份情況。

3、到案經(jīng)過，證實(shí)2019年9月8日20時(shí)許，繞某1、向*元、李*等三人到派出所，被害人繞某1報(bào)稱其系淡水富麗達(dá)寧氏**店沐足的一名技師，2019年3月初在惠陽區(qū)淡水富麗達(dá)寧氏**店被店長李*以合伙承包寧氏百年**店為由詐騙現(xiàn)金330000元人民幣，被告人李*一同在派出所接受調(diào)查。

4、證人向*元證言：我是寧氏**旗艦店的管理，2019年9月8日16時(shí)30分許，繞某1說被店長李*以轉(zhuǎn)讓寧氏**店的名義詐騙，她給我看了李*提供給其的轉(zhuǎn)讓合同，我打電話問了老板有沒有將店轉(zhuǎn)讓給李*，老板說沒有，于是我?guī)е@某1和李*到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。李*負(fù)責(zé)店的樓面及管理技師員工，其無權(quán)處理財(cái)物事宜，她沒有拿錢出來用于寧氏**店的開支，店里一切財(cái)物開支都要經(jīng)過我簽名同意。經(jīng)辨認(rèn)照片，指認(rèn)出李*就是詐騙繞某1的人。

5、證人甯*證言：我是惠州市惠陽區(qū)寧氏**服務(wù)有限公司的法人代表，公司地址位于惠州市惠陽區(qū)*******，我沒有轉(zhuǎn)讓公司，李*是我公司的店長，負(fù)責(zé)管理技師工作，向*元負(fù)責(zé)后勤工作（采購），李*沒有跟我商量過要把寧氏**店轉(zhuǎn)讓過來經(jīng)營，她只是負(fù)責(zé)樓面及技師管理，沒有權(quán)利處理店里的開支及財(cái)務(wù)。

6、被害人繞某1陳述：我是寧氏**店的技師，李*是該店店長，李*打聽到老板想把**店轉(zhuǎn)讓出去，就找我稱一起轉(zhuǎn)過來經(jīng)營，她說她錢比較少，讓我多出點(diǎn)，之后我陸陸續(xù)續(xù)給了李*330000元人民幣，2019年7月17日，李*拿了一張收據(jù)、一張轉(zhuǎn)讓協(xié)議、一張保密協(xié)議并稱已經(jīng)和老板交接好了，到了八月份，我看李*有點(diǎn)反常，于是想讓李*把老板電話給我，她以各種理由推托，到了8月21日，我讓李*寫了一張330000元人民幣的收據(jù)，之后我托朋友和老板聯(lián)系上了，才知道我被騙了。我通過微信、支付寶、現(xiàn)金、信用卡等方式將330000元人民幣給李*的，我提供的合同是李*給我的，合同上甲方寧**寧氏**店的主要投資人。經(jīng)辨認(rèn)照片，指認(rèn)出李*就是詐騙其簽署轉(zhuǎn)讓店鋪協(xié)議的人；指認(rèn)出其提供的轉(zhuǎn)賬給被告人李*微信轉(zhuǎn)賬記錄；指認(rèn)出被告人李*制作的保密協(xié)議、轉(zhuǎn)讓協(xié)議、收據(jù)。

7、被告人李*供述：我是寧氏百年**店的店長，不是寧氏百年**店的法人代表、實(shí)際經(jīng)營者或者股東，寧氏**店實(shí)際經(jīng)營者是寧*，報(bào)案人繞某1提供的轉(zhuǎn)讓協(xié)議、保密協(xié)議、收據(jù)是我個(gè)人制作的，原件上有我的簽名及手印，其中以上字據(jù)所簽為“寧*”都是我個(gè)人簽名，因?yàn)槠湟恢弊穯栁肄D(zhuǎn)讓事宜有沒有搞定，于是我制作這些東西出來博取她的信任。一開始我是想和繞某1一起用500000元收購寧氏百年**店，我先收取了繞某1330000元人民幣，剩余170000由我出，后我沒有和老板的弟弟向先生商討過轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。繞某1通過微信、支付寶、現(xiàn)金及銀行卡的方式支付了我330000元，其中，支付寶2019年7月17日收到30000元，2019年7月25日收到20000元，2019年7月28日收到20000元，2019年7月30日收到11700元，2019年8月11日收到50000元，支付寶總收款131700元；在惠州市惠陽區(qū)**工商銀行路邊收取了20000元；微信和銀行卡我記不太清楚。從繞某1那里騙到的錢我一部分花在寧氏**店日常開銷，還有一部分被我還網(wǎng)貸了，不記得向誰還債了（后保持沉默）。當(dāng)公安人員問及收取繞某1330000元現(xiàn)在何處、能否退還繞某1330000元人民幣時(shí)，被告人李*均保持沉默。經(jīng)辨認(rèn)照片，被告人李*指認(rèn)出其制作的保密協(xié)議、轉(zhuǎn)讓協(xié)議、收據(jù)。

8、接受材料清單（保密協(xié)議、轉(zhuǎn)讓協(xié)議、收據(jù)）、扣押決定書、扣押清單，證實(shí)被告人李*為博取被害人繞某1信任而制作假的店鋪轉(zhuǎn)讓材料，并已被公安機(jī)關(guān)依法扣押；接受材料清單（營業(yè)執(zhí)照），證實(shí)惠州市惠陽區(qū)寧氏**有限公司基本信息。

9、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、方位圖及照片，證實(shí)案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)位于惠州市惠陽區(qū)****辦事處承修三路寧氏**店。

10、情況說明，證實(shí)被害人繞某1被騙款項(xiàng)無法追回，其稱將所詐騙的一部分錢款用于寧氏**日常開銷并非屬實(shí)。

11、說明，證實(shí)由于被告人李*只記得銀行卡尾數(shù)，2895卡號(hào)不全，而且開戶銀行是在四川宜賓市，故無法調(diào)取嫌疑人李*綁定支付寶的中國銀行卡流水賬記錄。

12、視聽資料，證實(shí)被告人李*的訊問情況。

【裁判理由、結(jié)果】

被告人李*以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取數(shù)額巨大的公私財(cái)物，其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人李*自愿認(rèn)罪，可以對(duì)其從輕處罰。辯護(hù)人的辯護(hù)意見，認(rèn)為被告人李*構(gòu)成自首、對(duì)涉案數(shù)額有9萬元是借款、10萬元是用于**店實(shí)際支出，經(jīng)查與本案查明的事實(shí)不符，不予采納，其他辯護(hù)意見，經(jīng)查與本案查明的事實(shí)相符，予以采納。公訴機(jī)關(guān)指控被告人李*所犯罪名成立，證據(jù)確實(shí)、充分；量刑建議符合法律規(guī)定及本案的事實(shí)，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十七條第三款的規(guī)定，判決如下：

一、被告人李*犯詐騙罪，判處有期徒刑四年二個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月8日起至2023年11月7日止。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)付清。）

二、責(zé)令被告人李*在本判決發(fā)生法律效力之日起一個(gè)月內(nèi)退賠被害人繞某1經(jīng)濟(jì)損失人民幣330000元。