案情簡(jiǎn)介：

2023年4月份以來(lái)，犯罪嫌疑人李XX、王XX在明知其他人使用銀行卡進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博和網(wǎng)絡(luò)色情平臺(tái)流水過(guò)賬的情況下，事先商量好兩人將所取款項(xiàng)的百分之二十作為傭金，指使多人使用其名下銀行卡到銀行進(jìn)行取現(xiàn)活動(dòng)。

起訴書(shū)指控事實(shí)：

2023年5月份，被告人李XX在明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)的情況下，與王XX（另案處理）共謀介紹了王X（另案處理）提供其名下2張銀行卡幫助他人過(guò)賬，在王XX的帶領(lǐng)下對(duì)錢(qián)款進(jìn)行取現(xiàn)。經(jīng)查實(shí)，王X提供的銀行卡賬戶分別被用于實(shí)施電信詐騙活動(dòng)，王X名下銀行卡幫助取現(xiàn)共計(jì)人民幣68900元。李XX獲利20000元。

辯護(hù)思路：

1、被告人主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)說(shuō)明情況系主動(dòng)投案，又如實(shí)供述自己的罪行系自首，認(rèn)罪態(tài)度較好。

2、被告人犯罪情節(jié)相對(duì)較輕，社會(huì)危害性相對(duì)較小，已退繳違法所得并已繳納罰金。

3、被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，悔罪深刻，有改過(guò)自新、重新做人的良好愿望。

4、被告人系偶犯、初犯，根據(jù)寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事司法政策可以酌定從輕處罰。

裁判結(jié)果：

河南省開(kāi)封市鼓樓區(qū)人民法院（2023）豫0204刑初120號(hào)刑事判決書(shū)，判決如下：

一、被告人李XX犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二千元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年6月7日起至2024年6月6日止。罰金已繳納）。

二、被告人李XX退繳的違法所得人民幣二萬(wàn)元，由扣押機(jī)關(guān)開(kāi)封市公安局鼓樓分局依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

附相關(guān)法條：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條第一款：明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第六十七條第一款：犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第五十二條：判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。

第五十三條：罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。對(duì)于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)追繳。

第六十四條：犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠;對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還;違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條：犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第二百零一條：對(duì)于認(rèn)罪認(rèn)罰案件，人民法院依法作出判決時(shí)，一般應(yīng)當(dāng)采納人民檢察院指控的罪名和量刑建議，但有下列情形的除外：

(一)被告人的行為不構(gòu)成犯罪或者不應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任的;

(二)被告人違背意愿認(rèn)罪認(rèn)罰的;

(三)被告人否認(rèn)指控的犯罪事實(shí)的;

(四)起訴指控的罪名與審理認(rèn)定的罪名不一致的;

(五)其他可能影響公正審判的情形。

人民法院經(jīng)審理認(rèn)為量刑建議明顯不當(dāng)，或者被告人、辯護(hù)人對(duì)量刑建議提出異議的，人民檢察院可以調(diào)整量刑建議。人民檢察院不調(diào)整量刑建議或者調(diào)整量刑建議后仍然明顯不當(dāng)?shù)?，人民法院?yīng)當(dāng)依法作出判決。

備注：

刑事辯護(hù)，案例為王！

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