基本概述

傳銷(xiāo)罪立案標(biāo)準(zhǔn)2023，具體如下：

傳銷(xiāo)犯罪是指，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品或提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，而且并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，實(shí)施引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的行為。

立案標(biāo)準(zhǔn)：組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)活動(dòng)人員30人以上、三級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)立案追訴。

犯罪構(gòu)成

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的構(gòu)成要件：

1、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪主體是一般主體，凡達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究的主要是傳銷(xiāo)的組織策劃者，多次介紹、誘騙、脅迫他人加入傳銷(xiāo)組織的積極參與者。對(duì)一般參加者，則不予追究；

2、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪在主觀方面表現(xiàn)為直接故意，具有非法牟利的目的。即行為人明知自己實(shí)施傳銷(xiāo)行為，為國(guó)家法規(guī)所禁止，但為達(dá)到非法牟利的目的，仍然實(shí)施這種行為，且對(duì)危害結(jié)果的發(fā)生持希望和積極追求的態(tài)度；

3、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪侵犯的客體為復(fù)雜客體，既侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)管理秩序。組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的犯罪對(duì)象是公民個(gè)人財(cái)產(chǎn)，通常是貨幣。傳銷(xiāo)常伴隨偷稅漏稅、哄抬物價(jià)等現(xiàn)象，侵犯多個(gè)社會(huì)關(guān)系和法律客體；

4、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪在客觀方面表現(xiàn)為，違反國(guó)家規(guī)定，組織、從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為。但不是所有的傳銷(xiāo)行為都構(gòu)成犯罪，情節(jié)一般的，屬于一般違法行為，由市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)予以行政處罰。只有行為人實(shí)施傳銷(xiāo)行為情節(jié)嚴(yán)重，才構(gòu)成犯罪，依法追究刑事責(zé)任。

注意事項(xiàng)

傳銷(xiāo)的危害性：

1、在經(jīng)濟(jì)學(xué)層面上，傳銷(xiāo)以欺騙為直接手段，出售人與人之間的信任資源。參與者一旦發(fā)現(xiàn)自己被騙，解脫的方式就是發(fā)展下線，騙別人。一個(gè)龐大的騙子網(wǎng)絡(luò)建立起來(lái)。假如傳銷(xiāo)無(wú)限制發(fā)展下去，社會(huì)上人與人的信任資源將無(wú)限流失，終究會(huì)動(dòng)搖市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)賴(lài)以發(fā)展的基礎(chǔ)。

2、在社會(huì)學(xué)意義上，瓦解社會(huì)基本單元———家庭，動(dòng)搖社會(huì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)。傳銷(xiāo)活動(dòng)參與者多有相同的經(jīng)歷，就是被親戚朋友以做生意、介紹工作為名，騙到外省市。參與人員中，多是弱勢(shì)群體。最后結(jié)果往往許多人妻離子散，家破人亡，有的因“洗腦”過(guò)分投入，精神接近崩潰邊緣。

3、心理學(xué)意義上，突破了道德和法制約束，危害人的思想信念基礎(chǔ)。傳銷(xiāo)的“洗腦”，讓人不以欺騙為辱，反以為榮。傳銷(xiāo)培訓(xùn)出了不受道德約束的成員，即便組織被取締，不再?gòu)氖聜麂N(xiāo)，已經(jīng)沒(méi)有正常人做不道德事時(shí)的內(nèi)疚感，變得極端自私，惟利是圖。這樣的社會(huì)成員如果達(dá)到一定規(guī)模，社會(huì)控制體系將面臨崩潰的危險(xiǎn)。

法律依據(jù)

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條之一

【組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪】組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》

第七十條   

〔組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案（刑法第二百二十四條之一）〕組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。

下列人員可以認(rèn)定為傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者：

（一）在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員；

（二）在傳銷(xiāo)活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員；

（三）在傳銷(xiāo)活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員；

（四）因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)刑事追究，或者一年內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在十五人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的人員；

（五）其他對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、傳銷(xiāo)組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。