掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪辯護(hù)思路
1、涉案的犯罪數(shù)額問(wèn)題
本罪的犯罪數(shù)額常見的有兩種,一是直接的資金數(shù)額,二是涉及的實(shí)物價(jià)值。對(duì)于第一種情形應(yīng)當(dāng)有完整、連續(xù)的流水反映相關(guān)的錢款性質(zhì),否則應(yīng)當(dāng)提出充分的質(zhì)疑;二是實(shí)物價(jià)值,隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的數(shù)額,應(yīng)當(dāng)以實(shí)施掩飾、隱瞞行為時(shí)為準(zhǔn)。收購(gòu)或者代為銷售財(cái)物的價(jià)格高于其實(shí)際價(jià)值的,以收購(gòu)或者代為銷售的價(jià)格計(jì)算。
2、上游犯罪問(wèn)題
“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,應(yīng)當(dāng)以上游犯罪事實(shí)成立為前提。這是一個(gè)基本原則。包含兩層內(nèi)容:第一層內(nèi)容是,上游犯罪事實(shí)必須成立,既要求上游犯罪事實(shí)有充分證據(jù)證明,又要求上游犯罪事實(shí)達(dá)到了犯罪的程度。如果上游行為雖然存在,但依法不構(gòu)成犯罪的,則掩飾、隱瞞行為也不構(gòu)成犯罪。因此,在辦理此類案件時(shí)應(yīng)當(dāng)充分了解本罪的上游犯罪情況,并要求辦案機(jī)關(guān)進(jìn)行相關(guān)的信息披露,不能想當(dāng)然的將涉案的犯罪情節(jié)全部都推定為犯罪。
3.免于刑事處罰以及從寬處理的認(rèn)定
《解釋》第二條第一款規(guī)定:
掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為符合本解釋第一條的規(guī)定,認(rèn)罪、悔罪并退贓、退賠,且具有下列情形之一的,可以認(rèn)定為犯罪情節(jié)輕微,免予刑事處罰:
(一)具有法定從寬處罰情節(jié)的;
(二)為近親屬掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,且系初犯、偶犯的;
(三)有其他情節(jié)輕微情形的。
《解釋》第二條第二款規(guī)定:
行為人為自用而掩飾、隱瞞犯罪所得,財(cái)物價(jià)值剛達(dá)到本解釋第一條第一款第(一)項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)罪、悔罪并退贓、退賠的,一般可不認(rèn)為是犯罪;依法追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)酌情從寬。
為自用而收購(gòu)不以犯罪論處,必須同時(shí)符合以下三個(gè)條件:
(1)“購(gòu)買贓物的目的是自用。一般認(rèn)為,出于生活目的而購(gòu)買,如購(gòu)買自行車、摩托車等用于自己出行,購(gòu)買高壓鍋等用于家庭生活的,屬于自用。
(2)所掩飾、隱瞞贓物的價(jià)值,剛達(dá)到本《解釋》第1條第1款第(1)項(xiàng)的規(guī)定,即剛達(dá)到三千元至一萬(wàn)元。
(3)行為人認(rèn)罪、悔罪并退贓、退賠的。