【侵權(quán)類犯罪】

     五、假冒注冊(cè)商標(biāo)罪

     1、參考案例

      2017年4月4日至2017年6月12日期間,被告人賴某某未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人許可或授權(quán),擅自購(gòu)入“達(dá)芙妮”商標(biāo)標(biāo)簽等物用于包裝坡跟女涼鞋、鏤空內(nèi)增高女鞋、鏤空內(nèi)增高網(wǎng)鞋,并將包裝成達(dá)芙妮品牌的三款鞋放在其在淘寶網(wǎng)開(kāi)設(shè)的店鋪銷售,銷售量在1000雙以上,總銷售額人民幣10萬(wàn)元左右,獲利人民幣3萬(wàn)元左右。2017年6月12日,溫嶺市市場(chǎng)監(jiān)督管理局查處了被告人賴某某的加工點(diǎn),并于現(xiàn)場(chǎng)扣押了作案物品坡跟女涼鞋、鏤空內(nèi)增高女鞋、鏤空內(nèi)增高網(wǎng)鞋、標(biāo)簽、合格證、包裝袋、手持烙印機(jī)、熱風(fēng)槍及底標(biāo)等。

      溫嶺法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人賴某某未經(jīng)注冊(cè)商標(biāo)所有人許可,在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo),情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成假冒注冊(cè)商標(biāo)罪。

      2、法條依據(jù)

     《中華人民共和國(guó)刑法》第213條規(guī)定，未經(jīng)注冊(cè)商標(biāo)所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

     3、立案追訴標(biāo)準(zhǔn)

     《最高人民檢察院  公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》

      第69條規(guī)定，未經(jīng)注冊(cè)商標(biāo)所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:

     （1）非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上或者違法所得數(shù)額在三萬(wàn)元以上的；

     （2）假冒兩種以上注冊(cè)商標(biāo)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在三萬(wàn)元以上或者違法所得數(shù)額在二萬(wàn)元以上的；

     （3）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

      4、分析意見(jiàn)

      企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中未經(jīng)注冊(cè)商標(biāo)所有人許可，不得在同一種商品上使用其注冊(cè)商標(biāo)完全相同或在視覺(jué)上基本無(wú)差別、足以誤導(dǎo)公眾的商標(biāo)，否則可能構(gòu)成民事侵權(quán)、行政違法、刑事犯罪，面臨民事賠償、行政處罰、刑事犯罪的風(fēng)險(xiǎn)。

      因此，企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中除了增強(qiáng)商標(biāo)意識(shí)，降低商標(biāo)侵權(quán)犯罪風(fēng)險(xiǎn)外，還應(yīng)通過(guò)注冊(cè)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓、使用許可等方式，合法使用他人注冊(cè)商標(biāo)。與他人簽訂轉(zhuǎn)讓和許可使用協(xié)議，要對(duì)商標(biāo)權(quán)利證明文件的完整性、真實(shí)性、合法性等進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。對(duì)他人在同一種商品上注冊(cè)的近似商標(biāo)，或者在類似商品上注冊(cè)的相同或者近似商標(biāo)，注意要求一并轉(zhuǎn)讓。經(jīng)許可使用他人注冊(cè)商標(biāo)的，要在約定的期限和范圍內(nèi)使用。

      若企業(yè)在與他人合作后發(fā)現(xiàn)他人實(shí)施假冒注冊(cè)商標(biāo)等侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪的，應(yīng)注意不得為其提供貸款、資金、賬號(hào)、發(fā)票、證明、許可證件，或者提供生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所或者運(yùn)輸、儲(chǔ)存、代理進(jìn)出口等更便利條件、幫助，以免構(gòu)成共同犯罪。

      綜上，企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)自身商標(biāo)權(quán)益保護(hù)，既要注意防范自身侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，又要在自身權(quán)益受到侵犯時(shí)，依法、及時(shí)、全面收集和保存相關(guān)證據(jù)，必要時(shí)可通過(guò)公證等方式進(jìn)行證據(jù)保全，以便尋求司法保護(hù)。

     六、合同詐騙罪

      1、參考案例

      2018年9月至10月期間,被告人余某某在明知無(wú)能力發(fā)貨情況下,虛構(gòu)可以優(yōu)惠價(jià)格銷售可口可樂(lè)系列飲料給被害人蔣某、孔某,騙取貨款共計(jì)人民幣17.855萬(wàn)元。

      溫嶺法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人余某某以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取他人財(cái)物,數(shù)額較大,其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。

      2、法律依據(jù)

     《中華人民共和國(guó)刑法》第224條規(guī)定，有下列情形之一的，以非法占有為目的，在簽訂履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

     （1）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

     （2）以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

     （3）沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

     （4）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

     （5）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

     3、立案追訴標(biāo)準(zhǔn)

    《最高人民檢察院  公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》

      第77條規(guī)定，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額在二萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。

      4、分析意見(jiàn)

      根據(jù)溫嶺市人民法院已判決的案例可知，利用簽訂合同詐騙錢財(cái)?shù)陌讣辉谏贁?shù)，該行為不僅侵犯了他人財(cái)產(chǎn)權(quán)，也擾亂了市場(chǎng)秩序。然而，刑事的合同詐騙與民事的合同糾紛是交叉的，罪與非罪的界限還要以行為人簽訂合同時(shí)的目的、實(shí)際履行能力以及合同簽訂后的實(shí)際行為作為依據(jù)。

      因此，企業(yè)在簽訂合同前，應(yīng)當(dāng)做好充分準(zhǔn)備和調(diào)查工作，提供充足的材料證明己方的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和履約能力，以取得合同相對(duì)方的信任；在合同簽訂時(shí)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)秉持誠(chéng)信原則，除了對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行專門的法律分析外，不得故意虛假陳述或者隱瞞事實(shí)真相，誘騙對(duì)方陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)簽訂合同。

      若企業(yè)在履行合同過(guò)程中，出現(xiàn)暫時(shí)的資金短缺、無(wú)法如期付款或交貨等暫時(shí)履行不能的情況時(shí)，要及時(shí)與合同相對(duì)方進(jìn)行溝通、協(xié)商，避免在己方出現(xiàn)履行不能的情況下，被認(rèn)為具有非法占有目的而涉嫌刑事風(fēng)險(xiǎn)；如果企業(yè)確實(shí)不能履行或不能完全履行，應(yīng)積極承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方損失，避免糾紛惡化。

      綜上，企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全合同風(fēng)控、管理制度，加強(qiáng)合同風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，提高合同風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，降低企業(yè)簽訂、履行合同的風(fēng)險(xiǎn)。

     七、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪

      1、參考案例

      2015年下半年至2018年10月,被告人郭某某在溫嶺市某加工廠雇傭被害人任某在該廠上班,約定2018年全年工資為6萬(wàn)元。后郭某某因資金周轉(zhuǎn)困難,于2019年6月以逃匿方法逃避支付任某2018年工資人民幣50000元。2019年9月2日、10月14日,溫嶺市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)兩次責(zé)令郭某某限期支付,其仍未支付。

      溫嶺法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人郭某某以逃匿方法逃避支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬,數(shù)額較大,經(jīng)政府有關(guān)部門責(zé)令支付仍不支付,其行為已構(gòu)成拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪。

     2、法律依據(jù)

    《中華人民共和國(guó)刑法》第276條之一規(guī)定，以轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、逃匿等方法逃避支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬或者有能力支付而不支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬，數(shù)額較大，經(jīng)政府有關(guān)部門責(zé)令支付仍不支付的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；造成嚴(yán)重后果的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

      單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

      有前兩款行為，尚未造成嚴(yán)重后果，在提起公訴前支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬，并依法承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任的，可以減輕或者免除處罰。

      3、立案追訴標(biāo)準(zhǔn)

    《最高人民檢察院  公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（一）的補(bǔ)充規(guī)定》

      第7條規(guī)定，以轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、逃匿等方法逃避支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬或者有能力支付而不支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬，經(jīng)政府有關(guān)部門責(zé)令支付仍不支付，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

     （1）拒不支付一名勞動(dòng)者三個(gè)月以上的勞動(dòng)報(bào)酬且數(shù)額在五千元至二萬(wàn)元以上的；

     （2）拒不支付十名以上勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬且數(shù)額累計(jì)在三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上的。

      不支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬，尚未造成嚴(yán)重后果，在刑事立案前支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬，并依法承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任的，可以不予立案追訴。

     4、分析意見(jiàn)

     拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪是典型的涉民生類犯罪，不僅侵害了勞動(dòng)者的合法權(quán)益，而且導(dǎo)致大量社會(huì)矛盾，甚至引發(fā)群體性事件，系影響社會(huì)和諧穩(wěn)定的重要隱患。根據(jù)溫嶺市人民法院已判決的案例來(lái)看，除2020年受疫情影響外，每年企業(yè)負(fù)責(zé)人被判處拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪的不少于十起，其中還不包括立案前已經(jīng)勞動(dòng)保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)責(zé)令全額支付勞動(dòng)報(bào)酬的數(shù)據(jù)。

      因此，企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，按時(shí)足額支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬，包括工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼、延長(zhǎng)工作時(shí)間的工資報(bào)酬及特殊情況下支付的工資等。同時(shí)，企業(yè)不得以隱匿財(cái)產(chǎn)、惡意清償、虛構(gòu)債務(wù)、虛假破產(chǎn)、虛假倒閉等方法轉(zhuǎn)移、處分財(cái)產(chǎn)，不得隱匿、銷毀或者篡改賬目、職工名冊(cè)、工資支付記錄、考勤記錄等材料，經(jīng)營(yíng)者也不得以逃跑、藏匿等方法逃避支付，或者有能力支付而拒不支付報(bào)酬，侵害勞動(dòng)者獲得報(bào)酬的合法權(quán)益。

      若企業(yè)因涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬而收到人力資源社會(huì)保障部門或政府其他有關(guān)部門的限期整改指令書(shū)、行政處理決定書(shū)等文書(shū)，責(zé)令支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬。企業(yè)應(yīng)當(dāng)在指定期限內(nèi)籌集資金，將所欠勞動(dòng)報(bào)酬支付給勞動(dòng)者，或者通過(guò)協(xié)商談判與勞動(dòng)者達(dá)成諒解協(xié)議，避免案件進(jìn)入司法程序而涉嫌刑事風(fēng)險(xiǎn)。

      綜上，企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極履行支付勞動(dòng)報(bào)酬的義務(wù)，若在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中確實(shí)遇到資金短缺、周轉(zhuǎn)困難或經(jīng)營(yíng)不善等原因?qū)е聲簳r(shí)無(wú)法及時(shí)足額支付勞動(dòng)者報(bào)酬的情況下，應(yīng)當(dāng)提前主動(dòng)與勞動(dòng)者溝通協(xié)商，避免激發(fā)矛盾甚至誘發(fā)群體性事件。

【資源類犯罪】

     八、污染環(huán)境罪

     1、參考案例

      2011年至2017年4月,被告人江某1在溫嶺市開(kāi)辦個(gè)人獨(dú)資企業(yè)性質(zhì)的噴漆廠,期間雇傭被告人江某2、唐某某（2017年2月開(kāi)始）在該廠內(nèi)進(jìn)行酸洗除銹加工,對(duì)加工產(chǎn)生的廢水未經(jīng)任何處理排入廠外水溝。2017年4月20日,溫嶺市環(huán)境保護(hù)局執(zhí)法人員查獲該廠,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘查取樣監(jiān)測(cè),該廠車間外排口水質(zhì)中、酸洗車間外南面水溝水質(zhì)中的總鋅濃度分別為55.8mg/L、59.1mg/L,總鋅濃度均超過(guò)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)濃度限值（2.0mg/L）十倍以上,pH值不符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的排放濃度限值,上述水樣中均含有重金屬污染物鋅。

     溫嶺法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人江某1、江某2、唐某某違反國(guó)家規(guī)定,排放含重金屬的廢水超過(guò)國(guó)家污染物排放標(biāo)準(zhǔn)十倍以上,嚴(yán)重污染環(huán)境,其行為均已構(gòu)成污染環(huán)境罪,系共同犯罪。

       2、法律依據(jù)

     《中華人民共和國(guó)刑法》第338條規(guī)定，違反國(guó)家規(guī)定、排放、傾倒或者處置有放射性的廢物、含傳染病病原體的廢物、有毒物質(zhì)或者其他有害物質(zhì)，嚴(yán)重污染環(huán)境的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；后果特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

     3、立案追訴標(biāo)準(zhǔn)

    《最高人民檢察院  公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（一）的補(bǔ)充規(guī)定》

      第10條規(guī)定，違反國(guó)家規(guī)定，排放、傾倒或者處置有放射性的廢物、含傳染病病原體的廢物、有毒物質(zhì)或者其他有害物質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

     （1）在飲用水水源一級(jí)保護(hù)區(qū)、自然保護(hù)區(qū)核心區(qū)排放、傾倒、處置有放射性的廢物、含傳染病病原體的廢物、有毒物質(zhì)的；

     （2）非法排放、傾倒、處置危險(xiǎn)廢物三噸以上的；

    （3）排放、傾倒、處置含鉛、汞、鎘、鉻、砷、鉈、銻的污染物，超過(guò)國(guó)家或者地方污染物排放標(biāo)準(zhǔn)三倍以上的；

    （4）排放、傾倒、處置含鎳、銅、鋅、銀、釩、錳、鈷的污染物，超過(guò)國(guó)家或者地方污染物排放標(biāo)準(zhǔn)十倍以上的；

    （5）通過(guò)暗管、滲井、滲坑、裂隙、溶洞、灌注等逃避監(jiān)管的方式排放、傾倒、處置有放射性的廢物、含傳染病病原體的廢物、有毒物質(zhì)的；

    （6）二年內(nèi)曾因違反國(guó)家規(guī)定，排放、傾倒、處置有放射性的廢物、含傳染病病原體的廢物、有毒物質(zhì)受過(guò)兩次以上行政處罰，又實(shí)施前列行為的；

    （7）重點(diǎn)排污單位篡改、偽造自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)或者干擾自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)施，排放化學(xué)需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等污染物的；

    （8）違法減少防治污染設(shè)施運(yùn)行支出一百萬(wàn)元以上的；

    （9）違法所得或者致使公私財(cái)產(chǎn)損失三十萬(wàn)元以上的；

    （10）造成生態(tài)環(huán)境嚴(yán)重?fù)p害的；

    （11）致使鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上集中式飲用水水源取水中斷十二小時(shí)以上的；

    （12）致使基本農(nóng)田、防護(hù)林地、特種用途林地五畝以上，其他農(nóng)用地十畝以上，其他土地二十畝以上基本功能喪失或者遭受永久性破壞的；

    （13）致使森林或者其他林木死亡五十立方米以上，或者幼樹(shù)死亡二千五百株以上的；

    （14）致使疏散、轉(zhuǎn)移群眾五千人以上的；

    （15）致使三十人以上中毒的；

    （16）致使三人以上輕傷、輕度殘疾或者器官組織損傷導(dǎo)致一般功能障礙的；

    （17）致使一人以上重傷、中度殘疾或者器官組織損傷導(dǎo)致嚴(yán)重功能障礙的；

    （18）其他嚴(yán)重污染環(huán)境的情形。

      4、分析意見(jiàn)

      2017年1月1日，兩高《關(guān)于辦理環(huán)境污染刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》實(shí)施中對(duì)污染環(huán)境罪的定罪量刑進(jìn)行細(xì)化規(guī)定，成為司法實(shí)踐中認(rèn)定污染環(huán)境罪構(gòu)成的重要依據(jù)。實(shí)務(wù)中，若企業(yè)污染環(huán)境可構(gòu)成單位犯罪，其中單位的法定代表人，主管業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)污染物管理的員工等也將承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任及刑事責(zé)任。

      因此，企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)防止、減少環(huán)境污染和生態(tài)破壞，建立環(huán)境保護(hù)責(zé)任制度、環(huán)境污染獎(jiǎng)懲制度，配備專職的環(huán)境管理人員，必要時(shí)設(shè)立專門的環(huán)境管理部門，明確單位負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員的責(zé)任。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，企業(yè)應(yīng)按照相關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)定，對(duì)于與環(huán)境有影響的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)取得許可證并符合法律規(guī)定的程序及要求。

      若企業(yè)向他人提供或者委托他人收集、貯存、利用、處置危險(xiǎn)廢物的，應(yīng)當(dāng)事先查驗(yàn)他人的危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證，拒絕無(wú)證或者超范圍經(jīng)營(yíng)行為，以免成為相關(guān)犯罪的共犯；對(duì)有關(guān)部門開(kāi)展的環(huán)境監(jiān)督檢查或者突發(fā)環(huán)境事件調(diào)查，應(yīng)當(dāng)積極配合，不得故意阻撓，否則可能同時(shí)涉嫌妨害公務(wù)罪與污染環(huán)境罪。

      綜上，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家規(guī)定制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案，在發(fā)生或者可能發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件時(shí)應(yīng)立即采取措施，及時(shí)通報(bào)可能受到危害的單位和居民，并向環(huán)境保護(hù)主管部門和有關(guān)部門報(bào)告；若已造成環(huán)境污染，應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，努力消除污染、防止損失擴(kuò)大、積極賠償損失、設(shè)法修復(fù)生態(tài)環(huán)境，爭(zhēng)取從寬處理。