幫詐騙團伙洗錢2000萬怎么判,洗錢罪的行為有哪些?
幫詐騙團伙洗錢2000萬判處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金,情節(jié)嚴(yán)重的還會受到更高的處罰,洗錢罪的行為主要有提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、將資金匯往境外以及掩飾違法所得。
一、幫詐騙團伙洗錢2000萬怎么判
幫詐騙團伙洗錢2000萬判處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金,沒收實施犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。
二、洗錢罪的行為有哪些
洗錢罪有以下的行為方式:
1.提供資金賬戶的;
2.協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;
3.通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
4.協(xié)助將資金匯往境外的;
5.以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。
三、什么是洗錢罪
現(xiàn)代意義上的洗錢是指將走私犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、賣淫犯罪、販毒犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,通過金融機構(gòu)以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質(zhì),使其在形式上合法化的行為。法律快車提醒,洗錢是指“通過合法的活動或建設(shè)將違法獲得的收入隱藏、偽裝或投資的過程”。狹義的洗錢是指為了掩蓋犯罪收入的真實來源和存在,通過各種手段使其合法化的過程。這些犯罪活動主要包括:販毒、走私、詐騙、貪污、賄賂、逃稅等。廣義的洗錢除了狹義的洗錢含義外,還包括:
1.把合法資金洗成黑錢用于非法用途,即把白錢洗黑,如把銀行貸款通過洗錢而用于走私;
2.把一種合法的資金洗成另一種表面也合法的資金,以達(dá)到占用的目的,即把白錢洗白,如把國有資產(chǎn)通過洗錢轉(zhuǎn)移到個人帳戶;
3.把合法收入通過洗錢逃避監(jiān)管,如外資企業(yè)把合法收入通過洗錢轉(zhuǎn)移到境外。