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          羅歡平律師

          羅歡平

          律師
          服務(wù)地區(qū):全國

          擅長:刑事案件,婚姻家庭,醫(yī)療糾紛,勞動糾紛,交通事故,征地拆遷

          幫詐騙團伙洗錢2000萬怎么判,洗錢罪的行為有哪些?

          來源:羅歡平律師
          發(fā)布時間:2022-07-08
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          幫詐騙團伙洗錢2000萬判處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金,情節(jié)嚴(yán)重的還會受到更高的處罰,洗錢罪的行為主要有提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、將資金匯往境外以及掩飾違法所得。


            一、幫詐騙團伙洗錢2000萬怎么判

            幫詐騙團伙洗錢2000萬判處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金,沒收實施犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。 

            二、洗錢罪的行為有哪些

            洗錢罪有以下的行為方式:

            1.提供資金賬戶的;

            2.協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;

            3.通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

            4.協(xié)助將資金匯往境外的;

            5.以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。

            三、什么是洗錢罪

            現(xiàn)代意義上的洗錢是指將走私犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、賣淫犯罪、販毒犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,通過金融機構(gòu)以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質(zhì),使其在形式上合法化的行為。法律快車提醒,洗錢是指“通過合法的活動或建設(shè)將違法獲得的收入隱藏、偽裝或投資的過程”。狹義的洗錢是指為了掩蓋犯罪收入的真實來源和存在,通過各種手段使其合法化的過程。這些犯罪活動主要包括:販毒、走私、詐騙、貪污、賄賂、逃稅等。廣義的洗錢除了狹義的洗錢含義外,還包括:

            1.把合法資金洗成黑錢用于非法用途,即把白錢洗黑,如把銀行貸款通過洗錢而用于走私;

            2.把一種合法的資金洗成另一種表面也合法的資金,以達(dá)到占用的目的,即把白錢洗白,如把國有資產(chǎn)通過洗錢轉(zhuǎn)移到個人帳戶;

            3.把合法收入通過洗錢逃避監(jiān)管,如外資企業(yè)把合法收入通過洗錢轉(zhuǎn)移到境外。


          以上內(nèi)容由羅歡平律師提供,若您案情緊急,法律快車建議您致電羅歡平律師咨詢。
          羅歡平律師
          羅歡平律師主任律師
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          • 律師姓名:羅歡平
          • 執(zhí)業(yè)律所:廣東羅歡平律師事務(wù)所
          • 職  務(wù):主任律師
          • 執(zhí)業(yè)證號:14401*********760
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