廣東省高級(jí)人民法院印發(fā)《關(guān)于辦理破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序犯罪案件座談會(huì)紀(jì)要》的通知

粵高法〔2014〕301號(hào)

全省各級(jí)人民法院，廣州鐵路運(yùn)輸兩級(jí)法院:

現(xiàn)將《關(guān)于辦理破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序犯罪案件座談會(huì)紀(jì)要》印發(fā)給你們，請(qǐng)從2014年11月1日起執(zhí)行。執(zhí)行中遇到的問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)報(bào)告省法院刑二庭。

 關(guān)于辦理破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序犯罪案件座談會(huì)紀(jì)要

省法院于2002年6月下發(fā)了《關(guān)于辦理破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序犯罪案件若干具體問(wèn)題的指導(dǎo)意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指導(dǎo)意見(jiàn)》)，對(duì)常見(jiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)及審理中的有關(guān)問(wèn)題作出了規(guī)定。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，《指導(dǎo)意見(jiàn)》的部分內(nèi)容已與司法實(shí)踐不相適應(yīng)，個(gè)別條款還與現(xiàn)行法律、司法解釋的規(guī)定相沖突。為此，省法院于2014年9月15日至16日在廣州召開(kāi)了全省中級(jí)法院危害國(guó)家安全、經(jīng)濟(jì)、職務(wù)和涉外犯罪審判工作座談會(huì)。會(huì)議對(duì)常見(jiàn)破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序犯罪的裁判標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題進(jìn)行了重點(diǎn)討論，對(duì)《指導(dǎo)意見(jiàn)》進(jìn)行了修訂，并達(dá)成共識(shí)?，F(xiàn)紀(jì)要如下:

一、商業(yè)賄賂罪

1.關(guān)于非國(guó)家工作人員受賄犯罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。一類(lèi)地區(qū)(廣州、深圳、珠海、佛山、中山、東莞)以不滿40萬(wàn)元為“數(shù)額較大”，40萬(wàn)元以上為“數(shù)額巨大”。

二類(lèi)地區(qū)(其他地區(qū))以不滿30萬(wàn)元為“數(shù)額較大”，30萬(wàn)元以上為“數(shù)額巨大”。

2.關(guān)于個(gè)人犯對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。一類(lèi)地區(qū)以不滿40萬(wàn)元為“數(shù)額較大”，40萬(wàn)元以上為“數(shù)額巨大”。

二類(lèi)地區(qū)以不滿30萬(wàn)元為“數(shù)額較大”，30萬(wàn)元以上為“數(shù)額巨大”。

3.關(guān)于單位犯對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。一類(lèi)地區(qū)以不滿150萬(wàn)元為“數(shù)額較大”，150萬(wàn)元以上為“數(shù)額巨大”。

二類(lèi)地區(qū)以不滿100萬(wàn)元為“數(shù)額較大”，100萬(wàn)元以上為“數(shù)額巨大”。

二、金融詐騙罪

4.嚴(yán)格區(qū)分集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的界限。被告人是否具有非法占有目的，是集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪的主要區(qū)別。案件審理中，應(yīng)當(dāng)根據(jù)被告人犯罪事實(shí)準(zhǔn)確認(rèn)定，對(duì)于具有非法占有故意的，應(yīng)當(dāng)按照集資詐騙罪定罪處罰，不能為了對(duì)被告人判處較輕的刑罰而認(rèn)定為非法吸收公眾存款罪。

5.關(guān)于集資詐騙罪中“非法占有目的”的認(rèn)定。使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”:

(1)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的;

(2)肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的;

(3)攜帶集資款逃匿的;

(4)將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的;

(5)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避返還資金的;

(6)隱匿、銷(xiāo)毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的;

(7)拒不交代資金去向，逃避返還資金的;

(8)其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。

6.關(guān)于集資詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬(wàn)元以上的為“數(shù)額較大”;數(shù)額在30萬(wàn)元以上不滿100萬(wàn)元的為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在100萬(wàn)元以上的為“數(shù)額特別巨大”。

7.關(guān)于貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪、有價(jià)證券詐騙罪、保險(xiǎn)詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。行為人實(shí)施上述幾類(lèi)詐騙行為，數(shù)額不滿40萬(wàn)元的為“數(shù)額較大”，數(shù)額在40萬(wàn)元以上不滿150萬(wàn)元的為“數(shù)額巨大”，數(shù)額在150萬(wàn)元以上的為“數(shù)額特別巨大”。

8.關(guān)于信用證詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。行為人實(shí)施信用證詐騙行為，數(shù)額在50萬(wàn)元以上不滿300萬(wàn)元的為“數(shù)額巨大”，數(shù)額在300萬(wàn)元以上的為“數(shù)額特別巨大”。

9.關(guān)于信用卡詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。行為人使用偽造的信用卡、以虛假身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額在5000元以上不滿5萬(wàn)元的為“數(shù)額較大”;數(shù)額在5萬(wàn)元以上不滿50萬(wàn)元的為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在50萬(wàn)元以上的為“數(shù)額特別巨大”。

行為人惡意透支，數(shù)額在1萬(wàn)元以上不滿10萬(wàn)元的為“數(shù)額較大”，數(shù)額在10萬(wàn)元以上不滿100萬(wàn)元的為“數(shù)額巨大”，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的為“數(shù)額特別巨大”。

10.關(guān)于單位犯金融詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。單位犯集資詐騙罪、票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪、信用證詐騙罪、保險(xiǎn)詐騙罪“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn)，按照各罪個(gè)人犯罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的5倍掌握。

三、合同詐騙罪

11.個(gè)人進(jìn)行合同詐騙犯罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。一類(lèi)地區(qū)以不滿30萬(wàn)元為“數(shù)額較大”，30萬(wàn)元以上不滿150萬(wàn)元為“數(shù)額巨大”，150萬(wàn)元以上為“數(shù)額特別巨大”。

二類(lèi)地區(qū)以不滿20萬(wàn)元為“數(shù)額較大”，20萬(wàn)元以上不滿120萬(wàn)為“數(shù)額巨大”，120萬(wàn)元以上為“數(shù)額特別巨大”。

12.關(guān)于單位犯合同詐騙犯罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。單位犯合同詐騙罪的標(biāo)準(zhǔn)，按照個(gè)人犯罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的5倍掌握。

四、涉案財(cái)物處理

13.關(guān)于詐騙財(cái)物及其孽息的處理問(wèn)題。案發(fā)后查封、扣押、凍結(jié)在案的詐騙財(cái)物及其孽息，權(quán)屬明確的，應(yīng)當(dāng)發(fā)還相應(yīng)被害人;權(quán)屬不明確的，可以按被騙款物占查封、扣押、凍結(jié)在案的財(cái)物及其孽息總額的比例發(fā)還被害人，但是己獲退賠的應(yīng)予扣除。

14.關(guān)于涉案財(cái)產(chǎn)的追繳和處置問(wèn)題。將詐騙所得的資金或者財(cái)物及轉(zhuǎn)換所得的財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳:

(一)他人明知是上述資金或者財(cái)物而收取的;

(二)他人無(wú)償取得上述資金或者財(cái)物的;

(三)他人以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得上述資金或者財(cái)物的;

(四)他人取得上述資金或者財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的;

(五)其他依法應(yīng)當(dāng)追繳的情形。

他人善意取得詐騙財(cái)物的，不予追繳。

五、其他

15.鐵路運(yùn)輸兩級(jí)法院審理的犯罪案件，按照案發(fā)地的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)定罪量刑。

16.對(duì)于案發(fā)地跨兩類(lèi)地區(qū)的，按照一類(lèi)地區(qū)的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)定罪量刑;因指定管轄導(dǎo)致跨地區(qū)審判的，按照案發(fā)地的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)定罪量刑。

17.本院以前發(fā)布的指導(dǎo)意見(jiàn)與本紀(jì)要不一致的，以本紀(jì)要規(guī)定為準(zhǔn)。

 2014年10月13日印發(fā)