合同詐騙罪
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合同詐騙罪

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合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對方當事人的財物,數(shù)額較大的行為。隨著中國市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展,利用簽訂合同詐騙錢財?shù)陌讣笥杏萦抑畡?,不僅侵犯了他人財產(chǎn)權(quán),擾亂了市場秩序,而且與經(jīng)濟糾紛極難區(qū)分與識別,因而成為司法實踐中的一個熱點問題。

目錄

簡介
刑事責任
構(gòu)成要件
合同詐騙罪立案標準
認定
  1. 本罪與合同糾紛的界限
  2. 本罪與民事欺詐行為的界限
  3. 本罪與詐騙罪的區(qū)別
案例
  1. 事件
  2. 虛報資本注冊信息公司
合同詐騙罪常見犯罪手段
相關(guān)司法解釋
四川省關(guān)于合同詐騙數(shù)額的規(guī)定
簡介
刑事責任
構(gòu)成要件
合同詐騙罪立案標準
認定
  1. 本罪與合同糾紛的界限
  2. 本罪與民事欺詐行為的界限
  3. 本罪與詐騙罪的區(qū)別
案例
  1. 事件
  2. 虛報資本注冊信息公司
合同詐騙罪常見犯罪手段
相關(guān)司法解釋
  • 四川省關(guān)于合同詐騙數(shù)額的規(guī)定
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  關(guān)于合同的概念,民法學(xué)上有廣義和狹義之分。廣義的理解合同是指確立權(quán)利、
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合同詐騙罪

義務(wù)內(nèi)容的協(xié)議,包含經(jīng)濟合同、行政合同、勞動合同等;狹義的合同是指確立、變更、終止民事權(quán)利、義務(wù)的合同,包括物權(quán)合同、身份合同等。 目前(指2009年)中國關(guān)于合同概念的民事法律規(guī)定有二條,一是《合同法》第2條:本法所稱合同是平等主體的自然人、法人和其他組織之間訂立、變更、終止民事權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。二是《民法通則》第85條:合同是當事人之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。

編輯本段有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)
  《刑法》修正案七第四條 在刑法第二百二十四條后增加一條,作為第二百二十四條之一:“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。”

編輯本段構(gòu)成要件

  1.本罪的客體,是復(fù)雜客體,即國家對經(jīng)濟合同的管理秩序和公私財產(chǎn)所有權(quán)。本罪的對象是公私財物。
  2.本罪的客觀方面,表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中,以虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法,騙取對方當事人財物,數(shù)額較大的行為。
  首先,根據(jù)中華人民共和國刑法第二百二十四條,本罪的詐騙行為表現(xiàn)為下列五種形式:
 ?。?)以虛構(gòu)單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。
 ?。?)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔保的。這里所稱的票據(jù),主要指能作為擔保憑證的金融票據(jù),即匯票、本票和支票等。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明,包括土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證以及能證明動產(chǎn)、不動產(chǎn)的各種有效證明文件。
 ?。?)沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。
 ?。?)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的。
 ?。?)以其他方法騙取對方當事人財物的。這里所說的其他方法,是指在簽訂、履行經(jīng)濟合同過程中使用的上述四種方法以外,以經(jīng)濟合同為手段、以騙取合同約定的由對方當事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款、或者定金以及其他但報財物為目的的一切手段。
  行為人只要實施上述一種詐騙行為,便可構(gòu)成本罪。
  其次,詐騙對方當事人財物必須數(shù)額較大的。所謂數(shù)額較大,根據(jù),以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:
 ?。?)個人詐騙公私財物,數(shù)額在五千元至二萬元以上的;
  (2)單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙,詐騙所得歸單位所有的,數(shù)額在五萬至二十萬元以上的。
  3.本罪的主體,個人或單位均可構(gòu)成。犯本罪的個人是一般主體,犯本罪的單位是任何單位。
  4.本罪的主觀方面,表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對方當事人財物的目  根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定,以非法占有為目的。在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:
  1.個人詐騙公私財物,數(shù)額在5000元至2萬元以上的;
  2.單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙,詐騙所得歸單位所有,數(shù)額在5萬元至20萬元以上的。 本罪是1997年刑法新增設(shè)的罪名。
  刑法第224條規(guī)定:有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數(shù)額較大的,處3年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處3年以上10年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處10年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn):以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔保的;沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;收受對方當事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的;以其他方法騙取對方當事人財物的。 本罪既可以由個人實施,也可以由單位實施,因此,只要單位或者個人進行合同詐騙,騙取的財物達到“數(shù)額較大”的標準,就構(gòu)成犯罪,依法追究單位或者個人的刑事責任。 立案標準的第1種情形,“個人詐騙公私財物,數(shù)額在5000元至2萬元以以上”,應(yīng)當立案追究。這主要是指個人實施刑法第224條規(guī)定的合同詐騙的五種情形之一,詐騙他人財物累計數(shù)額達到5000元至2萬元以上的。 立案標準的第2種情形,“單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙,詐騙所得歸單位所有,數(shù)額在5萬元至20萬元以上的”,應(yīng)當立案追究。

本罪與合同糾紛的界限

  合同詐騙犯罪往往與合同糾紛交織一起,罪與非罪的界限容易混淆。要劃清它們的界限,大體有三種情形:
  一是內(nèi)容真實的合同,即行為人是在有實際履行能力的前提下簽訂的合同。這種合同的簽訂,表明了行為人在簽訂合同時有進行經(jīng)濟往來的真實意思,并非旨在詐騙他人錢財,根據(jù)有關(guān)司法解釋的精神,即使合同簽訂后沒有得到完全的履行,也不屬于詐騙犯罪。但是,有的行為人以有限的履約能力和他人簽訂大大超過履約能力的合同,就另當別論了。以超出自己履約能力的合同簽訂后,
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合同詐騙罪

行為人積極落實貨源,設(shè)法履行合同,即使最終沒有完全履約,也不能認定為詐騙罪。但若行為人在合同簽訂后,并沒有設(shè)法履行合同,就有故意詐騙他人財物的企圖了,此時就應(yīng)以合同詐騙罪論處。
  二是內(nèi)容半真半假的合同。就是那種行為人只具有某種履行合同的意向,就與第三人簽訂的合同,其內(nèi)容帶有半真半假的性質(zhì)。這類合同客觀上已經(jīng)具備部分履約的可能性,但要受到許多條件的制約。如果行為人有履約意圖,客觀上也為履行合同作積極努力,最后因種種客觀原因未能履行合同,不能認定為詐騙犯罪。相反,如果行為人借有部分履約能力之名行詐騙之實,沒有為合同的進一步履行做出努力,就應(yīng)當以合同詐騙罪論處了。
  三是內(nèi)容完全虛假的合同,即行為人是在完全沒有履約能力情況下簽訂的合同。行為人在主觀上就沒有準備履行合同,占有他人財物的動機明顯,應(yīng)當以合同詐騙罪論處,但行為人主觀上無長期占有他人財物的意圖,只是想臨時借用,待將來有收益后再行歸還對方的,一般不宜以合同詐騙罪論處。

民事欺詐行為交織在一起,但是二者也有明顯的區(qū)別,主要表現(xiàn)在以下兩個方面:
  (1)主觀目的不同。民事欺詐是為了用于經(jīng)營,借以創(chuàng)造履行能力而為欺詐行為以誘使對方陷入認識錯誤并與其訂立合同,不具有非法占有公私財物的目的,只希望通過實施欺詐行為獲取對方的一定經(jīng)濟利益,而合同詐騙罪是以簽訂經(jīng)濟合同為名,達到非法占有公私財物的目的。
  (2)欺詐的內(nèi)容與手段不同。民事欺詐有民事內(nèi)容的存在,即欺詐方通過商品交換,完成工作或提供勞務(wù)等經(jīng)濟勞動取得一定的經(jīng)濟利益。而合同詐騙罪根本不準備履行合同,或根本沒有履行合同的實際能力或擔保。合同的民事欺詐一般無需假冒身份,而是以合同條款或內(nèi)容為主,如隱瞞有瑕疵的合同標的物,或?qū)贤瑯说奈镔|(zhì)量作虛假的說明和介紹等;而合同詐騙罪的行為人是為了達到利用合同騙取財物的目的,總是千方百計地冒充合法身份,如利用虛假的姓名、身份證明、授權(quán)委托書等騙取受欺詐方的信任。
  (3)欺詐財物的數(shù)額不同。
  (4)欺詐侵犯的客體不同。民事欺詐的客體是雙方當事人在合同中約定的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,如欺詐方騙來的合同定金、預(yù)付款等,都是合同之債的表現(xiàn)物;而合同詐騙罪侵犯的客體是公私財物的所有權(quán),作為犯罪對象的公私財物始終是物權(quán)的體現(xiàn)者。
  (5)欺詐的法律后果不同。民事欺詐是無效的民事行為,當事人可使之無效。若當事人之間發(fā)生爭議,引起訴訟,則由民事欺詐方對其欺詐行為的后果承擔返還財產(chǎn)、賠償損失的民事責任,而合同詐騙罪是嚴重觸犯刑律,應(yīng)受刑罰處罰的行為,行為人對合同詐騙罪的法律后果要負擔雙重的法律責任,不但要負刑事責任,若給對方造成損失,還要負擔民事責任。
  (6)欺詐適用法律不同。民事欺詐雖在客觀上表現(xiàn)為虛構(gòu)事實或隱瞞真相,但其欺詐行為仍處在一定的限度內(nèi),故仍由民法規(guī)范調(diào)整;而合同詐騙罪是以非法占有他人公私財物為目的,觸犯刑律,應(yīng)受到刑罰處罰,故由刑法規(guī)范調(diào)整。

本罪與詐騙罪的區(qū)別

  從本質(zhì)上看,合同詐騙罪也是一種具體的詐騙犯罪,其與詐騙罪是特殊與一般的關(guān)系,它們的區(qū)別主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
 ?。?)侵犯的客體不同。詐騙罪只侵犯財產(chǎn)所有權(quán),是單一客體,而本罪既侵犯他人的財產(chǎn)權(quán)利,同時又侵犯合同行為管理制度
 ?。?)犯罪客觀方面表現(xiàn)不盡相同。詐騙罪可以表現(xiàn)為虛構(gòu)任何事實或隱瞞真相,以騙取財物;本罪只是在經(jīng)濟合同的簽訂、履行過程中,因而欺詐手段有特定范圍的特殊性。
 ?。?)犯罪主體不盡相同。詐騙罪限于自然人主體;本罪主體包括單位,且是任何單位。
  (4)本罪與詐騙罪屬于法條競合,應(yīng)當遵循特別法優(yōu)于一般法的原則。

  江西靖安縣一無業(yè)男子阮某打著“江西一信息產(chǎn)業(yè)公司老總”的招牌,承包了一家旅行社,違規(guī)發(fā)布“出國旅游”的廣告大肆招攬游客,先后詐騙游客14萬元。而其所謂的“信息產(chǎn)業(yè)公司”,也是通過虛報資金500萬元獲得的。2008年11月,南昌市東湖區(qū)法院依法作出判決,先后騙取他人36萬余元的阮某構(gòu)成合同詐騙罪、詐騙罪、虛報注冊資本罪,數(shù)罪并罰決定執(zhí)行徒刑14年,并處罰金12萬元。

虛報資本注冊信息公司

  46歲的阮某是靖安縣人,初中文化。2001年12月,阮某和他人偽造了一份“政府招商辦征購南昌昌北楓林大道東段、新建二中邊148畝土地”的證明文件和交納征購?fù)恋乜畹氖論?jù),以此騙取了江西一會計事務(wù)所為其出具公司注冊資本500萬元的驗資報告,并于2002年3月,向工商部門騙取了企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,成立了江西省聯(lián)合發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)有限公司。從此,阮某開始了招搖撞騙的生涯。

  合同詐騙犯罪最常見的作案手段有[1]
  1、以假亂真“飾耳目”。犯罪分子以虛假的證明材料虛構(gòu)不存在的單位,或偽造身份證明、冒用他人名義,在簽訂合同騙取錢財后就溜之大吉。
  2、招搖撞騙“唱空城”。犯罪分子虛構(gòu)購銷產(chǎn)品、發(fā)包工程、投資協(xié)作等名目騙簽合同,待收受對方給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者得到擔保財產(chǎn)后迅速逃逸。
  3、唱一和“演雙簧”。犯罪分子利用媒體和網(wǎng)絡(luò)先發(fā)布虛假廣告,冒充國家行政機關(guān)、國有企業(yè)、部隊和知名民營企業(yè)等單位名義,以緊俏和滯銷商品為誘餌,通過以一方需購買某種物品,而另一方能提供此物品來演“雙簧”,隨后誘惑第三方參與進來,上當受騙。
  4、虛張聲勢“空手道”。為證明自己“有經(jīng)濟實力”,犯罪分子以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明,虛假的土地使用證、房屋所有權(quán)證等作擔保,誘使對方當事人信任,再利用經(jīng)濟合同詐騙錢財。
  5、先舍后取“釣大魚”。犯罪分子本沒有實際履行能力,為達到其犯罪目的,先履行小額合同或者部分履行合同,使對方當事人相信其履約能力和誠意,進而與之簽訂標的額更大的合同,待詐騙到大量錢財后立即銷聲匿跡。
  6、高進低出“連環(huán)套”。犯罪分子先以高價簽訂買賣合同并交付小額定金或支付小部分貨款,在騙取對方信任后,想方設(shè)法拿到全部貨物,然后迅速將這些貨物進行低價傾銷,隨后迅速逃跑。

  中國最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》(1996年12月16日 法發(fā)〔1996〕32號)
  根據(jù)《刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規(guī)定,利用經(jīng)濟合同詐騙他人財物數(shù)額較大的,構(gòu)成詐騙罪。利用經(jīng)濟合同進行詐騙的,詐騙數(shù)額應(yīng)當以行為人實際騙取的 數(shù)額認定,合同標的數(shù)額可以作為量刑情節(jié)予以考慮。行為人具有下列情形之一的,應(yīng)認定其行為屬于以非法占有為目的,利用經(jīng)濟合同進行詐騙:
  
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合同詐騙罪

一)明知沒有履行合同的能力或者有效的擔保,采取下列欺騙手段與他人簽訂合同,騙取財物數(shù)額較大并造成較大損失的:
  1、虛構(gòu)主體;
  2、冒用他人名義;
  3、使用偽造、變造或者無效的單據(jù)、介紹信、印章或者其他證明文件的;
  4、隱瞞真相,使用明知不能兌現(xiàn)的票據(jù)或者其他結(jié)算憑證作為合同履行擔保的;
  5、隱瞞真相,使用明知不符合擔保條件的抵押物、債權(quán)文書等作為合同履行擔保的;
  6、使用其他欺騙手段使對方交付款、物的。
  二)合同簽訂后攜帶對方當事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔保合同履行的財產(chǎn)逃跑的;
  三)揮霍對方當事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔保合同履行的財產(chǎn),致使上述款物無法返還的;
  四)使用對方當事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔保合同履行的財產(chǎn)進行違法犯罪活動,致使上述款物無法 返還的;
  五)隱匿合同貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔保合同履行的財產(chǎn),拒不返還的;
  六)合同簽訂后,以支付部分貨款,開始履行合同為誘餌,騙取全部貨物后,在合同規(guī)定的期限內(nèi)或者雙方另行約定的付款期限內(nèi),無正當理由拒不支付其余貨款的。最高人民法院《關(guān)于在審理經(jīng)濟糾紛案件中涉及經(jīng)濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》(1998年4月 ZI 法釋[1998] 7號)[2]
 
 
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